证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-059 仁东控股股份有限公司 关于收到法院《结案通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京市 第四人民法院送达的《结案通知书》，北京市第四人民法院裁定原债权人兴业银 行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）申请的对公司的强制执行措施现已执 行完毕。现将具体情况公告如下： 一、原债权情况 公司于 2019 年 10 月获得兴业银行借款 3.5 亿元，借款期限 1 年，由于未及 时办理完成续贷事宜，且受宏观经济环境等因素影响，公司流动资金较为紧张， 出现了借款未能如期全额偿还的情形。截至 2023 年 11 月 21 日，兴业银行享有 公司债权本金余额 12,315.23 万元，本息合计 15,735.80 万元。相关具体内容详 见公司披露的《关于银行贷款逾期的公告》（公告编号：2020-101）、《关于向 兴业银行申请续贷事宜的进展公告》（公告编号：2021-011）、《关于收到仲裁 通知暨公司向金融机构借款 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-056 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15，结 束时间为2025年5月22日15:00。 仁东控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股 东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第 五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-048 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小 股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人 员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。具体内容详见与本公告同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 仁东控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-047 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年4月25日16:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使 职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了 公司平稳发展。2024年度董事 ...

一、公司 2024 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 -832,988,321.97 元，母公司实现净利润 - 887,195,012.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润- 1,535,516,433.09 元，母公司未分配利润-1,557,403,051.89 元。鉴于报告期末 公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件， 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -832,988,321.97 | -215,339,863.71 | -140,546,500.29 | | 合并报表本年度末累计 未分配利润（元） | | -1,535,516,433.09 | ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-058 仁东控股股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）重整计划已于2025年3月执 行完毕，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司 已根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销 因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。 2、2025年4月28日，公司收到深圳证券交易所通知，深圳证券交易所经审核 同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示，公司股票交易将自2025年4月29日 起撤销因重整而实施的退市风险警示。 3、因公司2024年期末经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》相关规定，公司股票交易将自2025年4月29日起被实施退市风险警示， 股票简称仍为"*ST仁东"，股票代码仍为"002647"，股票交易日涨跌幅限制 仍为5%。 一、因重整而被实施退市风险警示及消除情况 20 ...

仁东控股股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 105001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.egsv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.corv.cn）"进行查 | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | SP | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 目录 日日 24 17 7 1 2 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton New World.No.2 Fuchenomenwai Avenue Xicheng District Beijing China AX:010-5280560 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 105001 号 仁东控股股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了仁东控股股 ...

关于仁东控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占 1 您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 录 关于仁东控股股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 仁东控股股份有限公司 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 105002 号 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton New World No 2 Fuchenomenwai Avenue. Xicheng District Beijing China 关于仁东控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 105002 号 仁东控股股份有限公司全体股东: 我们接受仁东控股股份有限公司(以下简称"仁东控股股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了仁东控股股份公司 2024年 12月 ...

ct 业化 / 仁东控股股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 105001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.org.cn）" 淮行来源 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF ADD:A-24E. Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第105001号 仁东控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了仁东控股股份有限公司（以下简称"仁东控股公司"）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是仁东控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...