一、 出资人权益调整的原因、必要性及合理性 二、 出资人权益调整的范围 仁东控股股份有限公司（以下简称"仁东控股"或"公 司"）已经不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力。如果 无法化解风险、实现重整成功，仁东控股将面临破产清算风 险，鉴于现有资产无法满足各类债权的清偿，在清偿各类债 权后将无剩余资产向出资人分配，届时将严重损害出资人的 合法权益。为挽救仁东控股，避免退市和破产清算的风险， 需要全体出资人和债权人共同努力，共同分担实现仁东控股 重整的成本。因此，对出资人权益进行调整具有必要性。 根据《企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整计 划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该 事项进行表决。 仁东控股出资人组由截至出资人组会议召开公告所载 明的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 仁东控股股份有限公司重整计划（草案） 之出资人权益调整方案 重整计划草案规定的出资人权益调整方案符合《中华人 民共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）等 相关法律法规的规定，有利于保护中小股东、债权人的合法 权益，具有合理性。 1 公司（以下简称"中证登深圳分公司"）登记在册的仁东控 股股东组成 ...

重整相关 - 2024年12月30日广州中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[1] - 债权人应于2025年2月5日前申报债权，2月13日上午9:30召开第一次债权人会议[2] - 会议表决事项为《仁东控股股份有限公司重整计划（草案）》[7] 风险提示 - 公司后续存在重整失败被宣告破产及股票终止上市风险[10] - 预计2024年度期末净资产为负值，股票交易可能被叠加实施退市风险警示[10]

业绩与用户数据 - 中信资本控股为国际机构投资者管理超150亿美元资产[5] - 截至目前，中信资本已投企业超290家、不动产项目超50项，覆盖11类行业[5] - 截至2023年末，招商平安资产累计收购不良资产包及债权本息771.47亿元[12] - 截至2023年末，招商平安资产参与23单上市公司破产重整业务，投资余额26.71亿元[13] - 水木同德在管备案基金4只，管理资金超10亿元，各类股权基金规模超150亿元[15] - 合利宝为六大战略行业数百万家商户提供支付方案，间接服务数亿消费者[37] - 合利宝2023年业务量及盈利能力将全面提升[39] - 2023年合利宝海外事业部收入和毛利显著增长[47] 投资与并购 - 中信资本指定深圳嘉强荟萃1.495亿元受让1.15亿股转增股票[7] - 广州资产指定广州广仁泰2000万元受让1000万股转增股票[9] - 广州资产指定广州广仁祺8000万元受让4000万股转增股票[9] - 广州资产指定广州广仁瑞8000万元受让4000万股转增股票[9] - 深圳市招平四号投资合伙企业5600万元受让2800万股转增股票[13] - 深圳市锦绣朝晖投资合伙企业5600万元受让2800万股转增股票[13] - 陆生生数字经济私募证券投资基金2800万元受让1400万股转增股票[16] - 北京英清名康科技中心3111.1338万元受让1555.5669万股转增股票[17] - 鸿频信息两项信托计划分别5342.5万元、4657.5万元受让转增股票[19] - 丰汇投资指定私募基金1.12亿元受让5600万股转增股票[21] - 胜恒投资指定私募基金1.12亿元受让5600万股转增股票[22] - 中信资本系累计已投项目超百宗[26] - 仁东控股重整后将通过投资和并购构建第二增长曲线[51] 资产处置 - 拟处置多家公司股权，含天津仁东等多家公司[29][30] - 拍卖处置资产，首次起拍价为评估值，下次降幅不超20%，保证金5%-20%[33] - 拍卖处置资产，首次公告期15日，竞价期24小时，后续公告期7日，竞价期24小时，二次流拍后可继续拍卖或协议转让、清算注销[34] - 处置资产可合并或分拆，所得款项用于偿债或补充流动资金[34][36] 产品与技术 - 合利宝行业定制化产品有信付宝等多种[41] - 合利宝初步规划预授权等标准化产品并推广[42] - 合利宝针对在线教育提出支付方案，打造“城市账单”平台[43] - 合利宝每年研发费用投入占收入4%以上[44] - 合利宝拥有30余项知识产权[44] - 合利宝平台最高可支撑tps达2000笔/s[46] - 合利宝2014年获跨境人民币支付业务资质，2022年成立海外事业部[47] 未来展望 - 仁东控股重整完成后支持合利宝产品与服务升级[44] - 仁东控股重整完成后为合利宝技术创新提供支持[46]

重整时间线 - 2024年5月7日被债权人乐橙科技申请重整及预重整[16] - 预重整决定日为2024年5月24日[9] - 基准日为2024年5月31日[10] - 重整受理日为2024年12月30日[9] - 重整计划草案发布时间为2025年1月[1] 股本与股东 - 截至2024年9月30日，公司总股本559,936,650股，股东总数74,039户[28] - 截至2024年9月30日，仁东信息及其一致行动人仁东天津持股70,380,958股，占总股本12.57%[29] - 重整按每10股转增10.186063股，转增后总股本增至1,130,291,657股[21] 债权情况 - 截至2025年1月6日，99家债权人申报债权90.88亿元，初步确认53.42亿元[32] - 有财产担保债权人2家，债权5.66亿元，优先受偿4.34亿元，其余转普通债权[47] - 普通债权人76家，债权49.08亿元，暂缓确认涉及9家24.12亿元[49] - 8家全资子公司约37.91亿元债权不占用重整偿债资源[24] 偿债方案 - 有财产担保债权87%现金清偿，13%留债三年，利率LPR 5折[22] - 普通债权300万以下现金清偿，超300万部分以股抵债，清偿率100%[23] - 偿债资金来自投资人受让款和公司自有资金，以股抵债股票为转增股票[51] 投资人情况 - 重整投资人支付约8.25亿元受让452,555,669股转增股票[43] - 多家投资人以不同价格受让转增股票，投资金额不等[68][70][74][76][79][80][82] 合利宝业务 - 为六大战略行业数百万商户提供支付方案，间接服务数亿消费者[97] - 2020年开展线下银行卡收单业务，近三年交易规模和收入快速增长[99] - 有网银、快捷支付等标准化产品和信付宝等定制化产品[99][100] - 每年研发费用投入占收入4%以上，拥有30余项知识产权[105] 未来规划 - 重整完成后支持合利宝升级产品服务，加大科研投入[104][105] - 通过投资和并购构建数字经济时代第二增长曲线[109] - 确保第三方支付业务合规运营[108][109] 其他事项 - 重整计划执行期限一个月，管理人监督期限相同[110] - 债权人按规定提供账户信息、开具发票等，否则暂缓分配[121][134] - 管理人报酬暂计1305.91万元，最终以法院确定为准[131]

市场扩张和并购 - 公司以14亿元现金购买合利科技90%股权[1] - 合利科技90%股权于2016年10月31日完成工商变更登记[4] - 合利科技于2016年纳入公司合并报表范围[4] 交易款项支付 - 2016年10月13日支付第一期股权转让款1亿元[2] - 截止2016年10月25日支付第二期8.9511150416亿元[2] - 2018年1 - 11月累计支付4787.24万元[2] - 2020年6月9日支付第一笔款项6000万元[3] - 截至公告披露日，尚余9641.33万元尾款本金未付[3] - 2021年3月20日、6月20日、10月20日应分别支付4000万、4000万、1641.33万元[3]

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-014 仁东控股股份有限公司 关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2024年12月30日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"或"仁东控股"） 收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"或"法院"）送达的（2024） 粤01破申251号《民事裁定书》和(2024)粤01破380-1号《指定管理人决定书》，广州 中院裁定受理申请人北京乐橙互娱科技有限公司对公司的重整申请，并指定君合律 师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人。 因公司被法院依法裁定受理重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条 第（九）项规定，公司股票交易于2025年1月3日起被实施退市风险警示，股票简称由 "仁东控股"变更为"*ST仁东"，股票代码仍为"002647"，股票交易日涨跌幅限 制为5%。相关具体情况详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人 暨公司股票交易将被实施退市风险 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-012 仁东控股股份有限公司 关于召开出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会的通知 2024年12月30日，仁东控股股份有限公司(以下简称"公司"或"仁东控股") 收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"或"法院"）送达的（2024） 粤01破申251号《民事裁定书》和(2024)粤01破380-1号《指定管理人决定书》，广 州中院裁定受理北京乐橙互娱科技有限公司对公司的重整申请，并指定君合律师 事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人。 同日，广州中院在全国企业破产重整案件信息网发布了（2024）粤01破380-1号《公 告》，定于2025年2月13日上午9:30召开第一次债权人会议。相关具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交 易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-087）、《关于启动重整阶段 债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2024-089）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

减资情况 - 公司拟减少6家全资子公司注册资本金合计348,315.00万元[2] - 仁东大数据减资3,558.00万元，减资后为1,442.00万元[7] - 广州仁东信息减资39,200.00万元，减资后为800.00万元[11] - 共青城投资减资199,063.00万元，减资后为937.00万元[14] - 仁东新材料减资999.86万元，减资后为0.14万元[16] - 天津仁东信息技术有限公司减资104,995万元，减资后出资额为15,005万元[20] - 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司减资499.00万元，减资后出资额为1.00万元[26] 财务数据 - 2024年9月30日仁东大数据资产总额1,521.20万元，负债总额459.45万元，净资产1,061.75万元[6] - 2024年9月30日广州仁东信息资产总额37,809.71万元，负债总额79.15万元，净资产37,730.56万元[10] - 2024年9月30日共青城投资资产总额249,303.20万元，负债总额49,768.95万元，净资产199,534.25万元[13] - 2024年9月30日仁东新材料资产总额997.35万元，负债总额0万元，净资产997.35万元[16] - 天津仁东信息技术有限公司2023年12月31日资产总额112,395.64万元，2024年9月30日为112,396.42万元[21] - 天津仁东信息技术有限公司2023年12月31日负债总额为0，2024年9月30日为15.00万元[21] - 天津仁东信息技术有限公司2023年度净利润 -14.70万元，2024年1 - 9月为 -14.22万元[21] - 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司2023年12月31日资产总额867.45万元，2024年9月30日为868.28万元[25] - 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司2023年12月31日负债总额10.05万元，2024年9月30日为16.65万元[25] - 深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司2023年度净利润 -4.76万元，2024年1 - 9月为 -5.77万元[26] 其他事项 - 本次减资事项尚需提交公司股东大会进行审议[3]

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7.7亿元 - 11.5亿元，上年同期亏损2.153399亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.1亿元 - 1.65亿元，上年同期亏损1.739083亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损1.38元/股 - 2.05元/股，上年同期亏损0.38元/股[3] - 2024年末归属于母公司所有者权益为 -9.63亿元至 -6.42亿元，上年末为6047.70万元[3] 业绩亏损原因 - 业绩亏损增加主要因计提资产减值准备、预计负债，以及贷款逾期利息和违约金导致财务费用较高[5] - 公司涉及潞城农商行15亿元贷款本金及利息等连带担保责任诉讼，案件未审结并计提预计负债[6] 业务风险 - 2024年公司主营业务平稳发展，但商誉资产较高存在减值风险[7] 退市风险 - 若2024年度期末经审计净资产为负值，年报披露后公司股票交易将被实施退市风险警示[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

现状 - 2024年12月31日披露法院裁定受理重整及退市风险警示公告[2][3] - 2025年1月3日起股票交易被实施退市风险警示[2][3] 风险 - 存在重整失败被宣告破产及股票终止上市风险[3][5] 应对 - 积极配合推进重整，保障生产稳定[5] 展望 - 重整完毕或改善资产负债结构，将申请撤销警示[5] 信息披露 - 指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[5]