董事会会议召开情况 - 第六届董事会第六次会议于2025年7月22日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 由董事长刘长勇召集主持 [1] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议通过事项 - 补选李润华和郑雅为非独立董事候选人 由持股5%以上股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业提名 获董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 聘任马真为内部审计机构负责人 任期自会议审议通过日至本届董事会届满 [2] - 修订《公司章程》具体内容详见同日披露公告 [2] - 提请召开2025年第二次临时股东会 具体时间详见召开通知 [2] 后续审议安排 - 补选非独立董事议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 修订《公司章程》议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月8日14:30召开现场股东会，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00（深交所交易系统）或9:15-15:00（互联网系统）[1] - 股东需选择现场或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次结果为准[1] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权参会，代理人需持授权委托书及持股凭证[2][3] 会议审议事项 - 提案1采用累积投票方式表决，选举票数按持股数量乘以应选人数计算[2] - 提案2作为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[2] - 中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东外）的表决将单独计票并披露[2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月5日至6日9:30-11:30及14:00-16:00[3] - 登记地点为广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1[3] - 自然人股东需持身份证及持股凭证，法人股东需提供营业执照复印件及授权书[3][4] 网络投票操作 - 通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票[4] - 互联网投票需办理数字证书或服务密码身份认证[5] - 累积投票中投给候选人的票数不得超过拥有选举票数[4][5] 文件备查与联系 - 会议备查文件为第六届董事会第六次会议决议[4] - 联系人为杨凯、张亚涛，电话020-85695668，邮箱dmb@rendongholdings.com[4] - 授权委托书需注明投票意向，有效期至会议结束[6][7]

章程修订 - 2025年7月22日第六届董事会第六次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事会由9名董事组成，设董事长1人，由全体董事三分之二以上多数选举产生[2] - 罢免董事长程序比照选举程序，违规决议无效[2] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一人履职[3] - 章程修订需股东会审议，特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过生效[3]

董事会人事 - 提名李润华、郑雅为第六届非独立董事候选人[2] - 补选需股东会审议[3] 内部审计 - 聘任马真为内部审计机构负责人[5] 股东信息 - 深圳嘉强荟萃为持股超5%股东[2][7][8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于8月8日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00[2][16][17] - 股东会股权登记日为2025年8月4日[3] - 会议登记时间为2025年8月5 - 6日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[9] 会议内容 - 审议补选非独立董事议案（应选2人）和修订《公司章程》议案[5] 议案信息 - 补选非独立董事议案采用累积投票方式表决[7] - 修订《公司章程》议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 其他信息 - 补选非独立董事议案候选人是李润华和郑雅[5] - 普通股网络投票代码为"362647"，投票简称为"仁东投票"[15] - 公告发布时间为2025年7月22日[14] - 会议登记地点在广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002 - 1[9]

会议安排 - 公司第六届董事会第六次会议7月22日15:00召开[2] - 2025年第二次临时股东会8月8日召开[6] 人事变动 - 提名李润华、郑雅为非独立董事候选人获通过[3] - 聘任马真为公司内部审计机构负责人[4] 议案决议 - 修订《公司章程》议案需提交临时股东会审议[5] - 提请召开临时股东会议案获通过[6]

数字货币概念板块整体表现 - 截至7月21日收盘，数字货币概念板块下跌0.67%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内28只个股上涨，涨幅居前的包括东信和平（10.01%）、科创信息（3.87%）、*ST仁东（2.22%） [1] - 跌幅居前的个股包括四方精创（-7.96%）、宇信科技（-4.86%）、中油资本（-4.52%） [1][2] 板块资金流动情况 - 数字货币概念板块单日主力资金净流出52.94亿元 [2] - 80只个股遭遇主力资金净流出，其中14只净流出超亿元 [2] - 四方精创主力资金净流出7.32亿元居首，中油资本（-4.82亿元）、宇信科技（-3.91亿元）、长亮科技（-3.59亿元）紧随其后 [2] - 主力资金净流入居前的个股为东信和平（2.09亿元）、科创信息（7211.13万元）、银之杰（5409.09万元） [2][4] 个股表现及资金明细 - 四方精创换手率达21.3%，股价下跌7.96%且主力资金流出7.32亿元 [2] - 恒宝股份虽股价下跌2.41%，但换手率高达33.13%且主力资金净流入946.28万元 [4] - 东信和平表现突出，股价涨停（10.01%），换手率6.01%且主力资金净流入2.09亿元 [1][4] - 科创信息股价上涨3.87%，换手率21.83%且主力资金净流入7211.13万元 [1][4] 行业横向对比 - 数字货币概念（-0.67%）在跌幅榜中排名第二，仅次于跨境支付概念（-0.90%） [2] - 涨幅榜前列的板块为民爆概念（8.51%）、水泥概念（6.85%）、抽水蓄能（4.76%） [2]

人事变动 - 卢奇茂申请辞去副董事长等职，继续任总经理[2] - 章凯申请辞去非独立董事职务，继续任副总经理[2] - 二人未持有公司股票[2] 后续安排 - 董事辞呈送达生效，将补选非独立董事[2]

重整进程 - 2024年5月24日广州中院同意公司预重整，12月30日裁定受理重整[5] - 2025年1月24日披露重整计划草案等文件[5] - 2月13日相关会议通过重整计划草案及出资人权益调整方案[6] - 2月18日广州中院裁定批准重整计划，公司进入执行阶段[6] 股权拍卖 - 2025年7月23 - 24日拍卖三公司股权，此前四次流拍[2][9] - 北京海淀3.0236%股权起拍价17125070.38元等[9] - 上海蔚洁12.2298%股权起拍价27033600元等[9] - 天津民盛25%股权起拍价5144719.36元等[10]

ST股上半年业绩预告概况 - 截至7月15日共有109只ST股公布上半年业绩预告 其中预盈公司11家 预亏公司61家 减亏公司30家 [1] 预盈公司净利润排名 - ST华通预计净利润上限30亿元 同比增长148.44% 属传媒行业 [1] - *ST松发预计净利润上限7亿元 同比增长16.49% 属轻工制造行业 [1] - *ST仁东预计净利润上限4亿元 同比增长14.67% 属非银金融行业 [1] - *ST威尔预计净利润上限1.65亿元 同比增长29.82% 属机械设备行业 [1] - *ST华微预计净利润上限1.16亿元 同比增长86.20% 属电子行业 [1] 预亏公司亏损金额排名 - ST晨鸣预计最小亏损额35亿元 属未披露行业 [1] - *ST金科预计亏损30亿元 属未披露行业 [1] - *ST中地预计亏损11.9亿元 属未披露行业 [1] - *ST京蓝预计亏损5800万至7500万元 属环保行业 [5] - *ST海源预计亏损5800万至7200万元 属机械设备行业 [5] 行业表现特征 - 传媒行业ST股表现分化 ST华通预盈30亿元而*ST天择预亏1200万元 [1][3] - 医药生物行业多只ST股预亏 *ST双成预亏1300万至1900万元 *ST苏吴预亏4000万至6000万元 [3][4] - 机械设备行业ST股盈亏并存 *ST威尔预盈1.65亿元而*ST星农预亏5000万至8500万元 [1][5] - 建筑装饰行业ST股普遍预亏 *ST交投预亏4500万至6000万元 *ST建艺预亏1.4亿至2亿元 [4][6] - 国防军工行业ST股多数预亏 *ST铖昌预盈4800万至6600万元而*ST奥维预亏6000万至9000万元 [1][5] 股价涨跌幅对比 - *ST宇顺今年以来涨幅413.20% despite预亏418.65万元 [2] - ST信通今年以来涨幅294.97% despite预亏6700万至9700万元 [5] - *ST亚振今年以来涨幅235.89% despite预亏3300万至3950万元 [4] - *ST大晟今年以来跌幅16.53% 预计亏损1500万至3000万元 [3] - ST华通今年以来涨幅148.44% 与净利润预增形成正相关 [1]