仁东控股股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 105001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.egsv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.corv.cn）"进行查 | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | SP | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 目录 日日 24 17 7 1 2 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton New World.No.2 Fuchenomenwai Avenue Xicheng District Beijing China AX:010-5280560 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 105001 号 仁东控股股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了仁东控股股 ...

ct 业化 / 仁东控股股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 105001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.org.cn）" 淮行来源 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF ADD:A-24E. Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第105001号 仁东控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了仁东控股股份有限公司（以下简称"仁东控股公司"）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是仁东控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

关于仁东控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占 1 您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 录 关于仁东控股股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 仁东控股股份有限公司 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 105002 号 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton New World No 2 Fuchenomenwai Avenue. Xicheng District Beijing China 关于仁东控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 105002 号 仁东控股股份有限公司全体股东: 我们接受仁东控股股份有限公司(以下简称"仁东控股股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了仁东控股股份公司 2024年 12月 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，在2024年度任期内诚信、勤勉、忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，积极为公司发展建言献策，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年工作履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈晋蓉，1959年10月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士， 副教授（财经类）。1998年7月至2004年4月，任信息产业部中国电子信息产业研 究院财务处副处长；2004年4月至2006年4月，任清华大学经济管理学院高级管理 培训中心教学总监；2004年至今，任清华大学经济管理学院副教授；报告期内曾 担任中科星图股份有限公司独立董事，自2024年9月起担任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人付春梅，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人在2024年度任期 内勤勉尽职，忠实履行了独立董事的职责，按时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立作用。本人现就2024年度任期内履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人付春梅，1983年出生，中国国籍，燕山大学英语专业，无境外永久居留 权。曾任九秒闪游(北京)科技有限公司副总裁、北京将至信息科技发展股份有限 公司副总裁、天津将至网络技术有限公司CEO、北京东方恒正科贸有限公司副总 裁。2024年9月20日，公司第六届董事会换届完成，本人不再担任新一届董事会 独立董事职务。 任职期间，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系； 本人切实独立履行职责，不受公司及主要股东等单位或者个人的影响，满足独立 董事应当具备的独立性要求。 二、独立董事年 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股 东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 鲍禄，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，北京大 学研究生学历，中共党员，对外经济贸易大学法学教授；欧盟"让•莫内"讲席 教授，现任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司、股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 ...

2024年度本人任职期间，公司共召开3次董事会会议和2次股东大会会议，本 人对会议涉及的各项议案均进行了认真审议，对所有议案均投了同意票，没有反 对、弃权的情形。本人出席有关会议情况如下： | 本报告期应参 | 实际出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次数 | 会次数 | 会次数 | 次数 | 参加董事会会议 | 会次数 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | 仁东控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关要求，诚信、勤勉、独立地 履行职责，有效发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基 ...

仁东控股股份有限公司 经核查，截至本专项报告出具之日，公司在任独立董事陈晋蓉、鲍禄、冯端 斌未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 仁东控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事陈晋 蓉、鲍禄、冯端斌的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

独立董事 2024 年度述职报告 仁东控股股份有限公司 本人作为仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，出席公司董事会和股东大会，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2024年度 的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人狄瑞鹏，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国 际经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向），历任清华 大学金融系助理教授、清华大学EMBA项目副主任、清华大学经管学院助理院长， 2016年1月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任，报告期内还担 任北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。 2024年9月20日，公司董事会完成换届选举，本人任期届满，不再继续担任 公司独立董事职务。目前本人不在公司担任任何职务，也未持有公司股份，与公 司董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系 ...