人行广东分行对合利宝2022年9月1日至2024年7月31日期间(以下简称"检查 期限内")执行支付结算管理相关规定的情况执法检查时发现，合利宝在检查期 限内存在如下违规行为：1、违反清算管理规定；2、违反支付受理终端及相关业 务管理规定；3、违反商户管理规定；4、违反账户管理规定。综上，人行广东分 行对合利宝给予警告、通报批评，并处罚款62,799,685.60元，没收违法所得 12,080,234.23元，罚没款合计74,879,919.83元。 二、对公司的影响及整改措施 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-122 仁东控股集团股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广州合利宝支 付科技有限公司（以下简称"合利宝"）近日收到中国人民银行广东省分行（以 下简称"人行广东分行"）出具的《行政处罚决定书》（广东银罚决字[2025]52 号）。现将该事项公告如下： 一、决定书主要内容 董 事 会 二〇二五年十二月三十一日 ...

公司信息变更 - 公司中文名称变更为“仁东控股集团股份有限公司”，英文名称变更为“Rendong Holdings Group Co., Ltd.”[3][4] - 法定代表人变更为刘长勇先生[3][5] - 完成公司名称、法定代表人变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[6] 会议决策 - 2025年11月21日、12月24日会议通过变更公司名称及修订《公司章程》议案[4] - 2025年12月19日会议通过变更公司总经理议案，聘任刘长勇为总经理[5] 公司基本信息 - 注册资本为壹拾壹亿叁仟零贰拾玖万壹仟陆佰伍拾柒元人民币[6] - 成立日期为1998年07月24日[6] - 注册地址为广州市南沙区横沥镇明珠一街1号405房 - R05 - A030[6]

仁东控股集团股份有限公司 公司章程 仁东控股集团股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 38 | | ...

会议安排 - 2025年11月21日公司第六届董事会第十次会议通过召开临时股东会的议案，11月22日公告决定12月24日召开[5] - 2025年12月4日公司公告增加临时议案，由股东北京仁东信息技术有限公司提议[5][7] 股东信息 - 北京仁东信息技术有限公司持有公司5950万股，占总股本5.26%[7] 股东会出席情况 - 本次股东会出席股东及股东代理人共397人，代表股份230835370股，占表决权股份总数20.4226%[10] - 现场会议出席3人，代表股份70381058股，占表决权股份总数6.2268％[11] - 网络投票股东394人，代表股份160454312股，占表决权股份总数14.1958%[11] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》同意230029070股，占出席有效表决权股份总数99.6507%[15] - 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》反对791000股，占出席有效表决权股份总数0.3427%[15] - 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》弃权15300股，占出席有效表决权股份总数0.0066%[15] - 中小投资者对该议案同意44648112股，占中小股东有效表决权股份总数98.2261%[15] - 《董事会议事规则》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[16] - 《股东会议事规则》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[17] - 《独立董事工作制度》同意230,557,170股，占比99.8795%；中小投资者同意45,176,212股，占比99.3880%[19] - 《信息披露管理制度》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[20] - 《关联交易管理制度》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[21] - 《重大交易事项决策管理制度》同意230,586,770股，占比99.8923%；中小投资者同意45,205,812股，占比99.4531%[22][23] - 《大股东、实际控制人行为规范》同意230,583,470股，占比99.8909%；中小投资者同意45,202,512股，占比99.4458%[24] - 《募集资金管理办法》同意230,471,770股，占比99.8425%；中小投资者同意45,090,812股，占比99.2001%[25] - 《对外担保管理制度》同意230,467,670股，占比99.8407%；中小投资者同意45,086,712股，占比99.2001%[26][27] - 《独立董事津贴制度》同意230,241,570股，占比99.7428%；中小投资者同意44,860,612股，占比98.6936%[28] - 《对外提供财务资助管理制度》表决中同意230,287,870股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7628%[32] - 《对外投资管理制度》表决中同意230,459,170股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8370%[33] - 《证券投资与衍生品交易管理制度》表决中同意230,458,170股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8366%[35] - 《累积投票制度实施细则》表决中同意230,393,570股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8086%[36] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》表决中同意230,470,370股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8419%[37] - 中小投资者对《对外提供财务资助管理制度》表决同意44,906,912股，占中小股东有效表决权股份总数98.7955%[32] - 中小投资者对《对外投资管理制度》表决同意45,078,212股，占中小股东有效表决权股份总数99.1724%[33] - 中小投资者对《证券投资与衍生品交易管理制度》表决同意45,077,212股，占中小股东有效表决权股份总数99.1702%[35] - 中小投资者对《累积投票制度实施细则》表决同意45,012,612股，占中小股东有效表决权股份总数99.0280%[36] - 中小投资者对《关于聘任2025年度审计机构的议案》表决同意45,089,412股，占中小股东有效表决权股份总数99.1970%[37]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月24日14:30在广州召开，采用现场和网络投票结合方式[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东397人，代表股份2.3083537亿股，占公司有表决权股份总数的20.4226%[4] - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》总表决同意2.3002907亿股，占99.6507% [6] - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意4464.8112万股，占98.2261% [6] - 《董事会议事规则》总表决同意2.3059687亿股，占99.8967% [6] - 《董事会议事规则》中小股东表决同意4521.5912万股，占99.4753% [7] - 《股东会议事规则》总表决同意2.3059687亿股，占99.8967% [8] - 《股东会议事规则》中小股东表决同意4521.5912万股，占99.4753% [8] - 《独立董事工作制度》总表决同意2.3055717亿股，占99.8795% [8] - 《独立董事工作制度》中小股东表决同意4517.6212万股，占99.3880% [9] - 《对外担保管理制度》总表决同意230,467,670股，占比99.8407%，中小股东同意45,086,712股，占比99.1911%[13] - 《独立董事津贴制度》总表决同意230,241,570股，占比99.7428%，中小股东同意44,860,612股，占比98.6936%[14] - 《公司治理制度》总表决同意230,471,770股，占比99.8425%，中小股东同意45,090,812股，占比99.2001%[14] - 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》总表决同意230,184,870股，占比99.7182%，中小股东同意44,803,912股，占比98.5689%[15] - 《对外提供财务资助管理制度》总表决同意230,287,870股，占比99.7628%，中小股东同意44,906,912股，占比98.7955%[16] - 《对外投资管理制度》总表决同意230,459,170股，占比99.8370%，中小股东同意45,078,212股，占比99.1724%[16] - 《证券投资与衍生品交易管理制度》总表决同意230,458,170股，占比99.8366%，中小股东同意45,077,212股，占比99.1702%[17] - 《累积投票制度实施细则》总表决同意230,393,570股，占比99.8086%，中小股东同意45,012,612股，占比99.0280%[18] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》总表决同意230,470,370股，占比99.8419%，中小股东同意45,089,412股，占比99.1970%[19] 决议效力 - 上海锦天城（天津）律师事务所认为2025年第三次临时股东会决议合法有效[20][21]

公司人事变动 - 公司总经理卢奇茂因个人原因辞去总经理职务 辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 公司董事会审议通过议案 聘任刘长勇为新任总经理 [1] - 公司董事会同时审议通过议案 聘任房天浩为公司副总经理 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月营业收入构成为：服务业占比93.5% 融资租赁业占比6.49% [1] - 截至发稿 公司市值为81亿元 [2] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛 11月销量同比增长178% 出现供不应求、客户进厂催单的情况 [2]

人事变动 - 卢奇茂辞去总经理职务，辞职后不在公司及控股子公司任职[1] - 聘任刘长勇为总经理，房天浩为副总经理[1][2] - 刘长勇和房天浩任期至公司第六届董事会任期届满[1][2] 人员信息 - 刘长勇1985年7月出生，现任公司董事长，无股份及关联[4] - 房天浩1988年12月出生，有双硕士学位，无股份及关联[4][5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年12月16日发出，12月19日14:00召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 人事变动 - 总经理卢奇茂因个人原因辞职，不在公司及控股子公司任职[3] - 董事会同意聘任刘长勇为公司总经理，任期至第六届董事会任期届满[3] - 董事会同意聘任房天浩为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满[4]

资产处置 - 公司三家子公司股权第六次拍卖成交，成交价1,698,826.81元[3] - 2025年12月2日签署《拍卖成交确认书》和《股权转让协议》[4] - 协议签署日转让价款已全部支付[4] - 协议生效日视为股权交割完成，买受方担风险享权益[4][5] - 本次拍卖处置低效资产，财务影响以审计结果为准[6]

审计机构聘任 - 公司拟聘利安达为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[3] - 2025年审计收费拟定150万元，含内控30万元，与上一年持平[9] 利安达情况 - 2024年末利安达合伙人73人，注会452人，签证券报告注会152人[4] - 2024年利安达收入总额52779.03万元，审计业务45020.28万元，证券业务15892.14万元[4] - 2024年末利安达计提职业风险基金3677.32万元，购职业保险累计赔偿限额8000万元[4] 过往审计情况 - 2024年度审计机构中兴财光华出具标准无保留意见审计报告[10] 会议审议 - 公司2025年12月2日召开第六届董事会第十一次会议通过聘任议案[15]