证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-031 仁东控股股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体上披露了《关于法院裁定受理公 司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号： 2024-087），广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"或"法院"）裁 定受理北京乐橙互娱科技有限公司对公司的重整申请，公司股票交易于2025年1月 3日起被实施退市风险警示。 2025年2月18日，公司收到广州中院送达的（2024）粤01破380号《民事裁定书》， 广州中院裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶 段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，重整计划执行期间公司不执行 或不能执行重整计划将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第9.4.18条规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 二、风险提示 法院已裁定批准重整计划，并终止公司重整程序，公司进入重 ...

股份冻结情况 - 2021年4月23日，仁东信息150万股被司法冻结，期限三年[2] - 2023年4月28日，仁东信息、仁东天津合计68,880,958股被冻结，150万股轮候冻结[3] - 2024年4月22日，仁东信息150万股解冻，轮候150万股冻结生效[3] - 2025年3月4日，仁东信息59,500,000股及红利、仁东天津10,880,958股及红利解冻[4] 股份质押与持股情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持公司股份100%[2] - 仁东信息持股59,500,000股，比例10.63%，质押比例100%[5] - 仁东天津持股10,880,958股，比例1.94%，质押比例100%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股70,380,958股，比例12.57%，质押占总股本12.57%[5] 其他 - 股份解除冻结不影响公司日常经营管理[6] - 涉及本次解冻债权债务关系未变，后期可能再冻结[6]

股本转增 - 以559,936,650股为基数，每10股转增10.186063股，共转增570,355,007股，转增后总股本增至1,130,291,657股[2][6] - 资本公积金转增股本平均价为4.54元/股[3][10] - 股权登记日为2025年3月12日，转增股本上市日为2025年3月13日[3][8] 重整进程 - 2024年12月30日，广州中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[4] - 2025年2月13日，相关会议审议通过重整计划草案及出资人权益调整方案[5] - 2025年2月18日，广州中院裁定批准《重整计划》并终止重整程序[5] 股份分配 - 452,555,669股转增股票由重整投资人受让，战略投资人115,000,000股，财务投资人337,555,669股[6] - 117,799,338股转增股票用于抵偿公司债务[7] 资金情况 - 股份抵偿公司债务金额为1,766,990,070.00元，重整投资人受让股份支付现金824,611,338.00元[9] 股东权益 - 深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）权益变动后持股115,000,000股，占比10.17%[14] - 广州广仁泰投资咨询中心（有限合伙）权益变动后持股10,000,000股，占比0.88%[14] - 广州广仁祺投资咨询合伙企业（有限合伙）权益变动后持股40,000,000股，占比3.54%[14] - 广州广仁瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）权益变动后持股40,000,000股，占比3.54%[14] - 北京仁东信息技术有限公司权益变动后持股59,500,000股，占比5.26%[14] - 仁东（天津）科技有限公司权益变动后持股10,880,958股，占比0.96%[14] - 天津和柚技术有限公司权益变动后持股48,312,117股，占比4.27%[14] 其他 - 公司股票2025年3月12日停牌1个交易日，3月13日复牌[18] - 若2024年度期末经审计净资产为负值，年报披露后股票交易将被实施退市风险警示[19]

市场扩张和并购 - 公司以14亿元现金购买合利科技90%股权[1] - 合利科技90%股权于2016年10月31日完成工商变更登记[4] - 合利科技于2016年纳入公司合并报表范围[4] 交易款项支付 - 2016年10月13日支付第一期股权转让款1亿元[2] - 截止2016年10月25日支付第二期8.9511150416亿元[2] - 2018年1 - 11月累计支付4787.24万元[2] - 2020年6月9日支付第一笔款项6000万元[3] - 截至公告披露日，尚余9641.33万元尾款本金未支付[3] - 2021年3月20日、6月20日、10月20日应分别支付4000万、4000万、1641.33万元[3]

重整进展 - 2024年12月31日法院裁定受理重整并指定管理人[2][3] - 2025年2月18日广州中院裁定批准重整计划并进入执行阶段[3] 风险与展望 - 重整不执行或不能执行将被宣告破产，股票面临终止上市风险[4][5] - 重整顺利实施完毕利于改善资产负债结构，将申请撤销退市风险警示[5]

中信证券股份有限公司 关于对仁东控股股份有限公司调整 本次转增后，仁东控股总股本由 559,936,650 股增加到 1,130,291,657 股。前述转增股票根据《重整计划》作如下安排： 1、452,555,669 股股票由重整投资人有条件受让，重整投资人受 让转增股份支付的现金为 8.25 亿元，其中：战略投资人按照 1.30 元/ 股的价格受让 115,000,000 股转增股票，支付约 1.50 亿元现金；财务 投资人按照 2.00 元/股的价格受让 337,555,669 股转增股票，合计支付 约 6.75 亿元现金。重整投资人受让股票所支付的现金对价，将用于 根据《重整计划》的规定偿付债务、支付破产费用及补充公司流动资 金； 2、117,799,338 股股票分配给仁东控股的债权人用于清偿债务， 抵偿债务股份的价格为 15.00 元/股。 一、对除权参考价格的公式进行调整的合规性 资本公积转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见 深圳证券交易所： 2024 年 12 月 30 日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"仁东控股"）收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州 中院"或"法院 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-025 仁东控股股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 前述570,355,007股转增股票不向原股东进行分配，全部用于清偿债务和引 入重整投资人，具体如下：（1）452,555,669股由重整投资人有条件受让，其中 战略投资人受让115,000,000股，财务投资人受让337,555,669股。重整投资人作 为受让股票条件之一所支付的现金对价，将用于根据重整计划的规定偿付债务、 支付破产费用及补充公司流动资金。（2）剩余117,799,338股用于抵偿仁东控股 的债务。按照上述权益调整方案执行完毕后，仁东控股原出资人所持有的公司股 票绝对数量不会因相关权益调整方案的实施而减少。 三、除权相关事项 根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》第4.4.2条规定： 一、公司重整情况概述 2024年12月30日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"或"仁东控股"） 收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"或"法院"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月24日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司管 理人通知，公司管理人账户已收到全体重整投资人按照《预重整投资协议》约定 支付的全部重整投资款。具体情况如下： 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-024 仁东控股股份有限公司 关于收到重整投资人重整投资款的公告 截至目前，全体重整投资人（含其指定实施主体）应当支付的重整投资款项 已经全部到账。后续，公司将在法院和管理人监督下，继续加快开展重整计划执 行阶段的各项工作。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 根据公司、公司管理人与各重整投资人分别签署的《预重整投资协议》，战 略投资人中信资本（中国）投资有限公司（含其指定实施主体）应支付重整投资 款149,500,000元，广州资产管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任 公司、珠海横琴水木同德股权投资基金管理企业（有限合伙）、北京鸿频信息咨 询合伙企业（有限合伙）、北京丰汇投资管理有限公司、共青城胜恒投资管理有 限公司6家财务投资人（含其指定实施主体 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-023 仁东控股股份有限公司 2、《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.10条规定："上市公司因触及本 规则第9.4.1条第一项至第五项、第七项至第十项情形，其股票交易被实施退市风 险警示期间，公司应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风 险提示公告，直至相应情形消除或者出现本规则第9.4.18条规定的股票终止上市 情形。"根据上述规定，公司应当每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市 的风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月31日在指定信 息披露媒体上披露了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易 将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-087），公司股票交易于2025年 1月3日起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.18条第（八）项规定的情形， ...

仁东控股股份有限公司 重整计划 仁东控股股份有限公司 二〇二五年二月 | | | | 释 义 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 前 言 ……………………………………………………………………………………………7 | | 摘 要 ……………………………………………………………………………………………………………9 | | 正 文 | | 一、公司的基本情况 | | (一) 公司概况 . | | (二) 股权情况 | | (三) 资产情况 | | ( 四 ) 负债情况 . | | ( 五 ) 偿 债 能 力 分 析 . | | 二、出资人权益调整方案 | | (一)出资人权益调整的原因、必要性及合理性 ... 16 | | (二)出资人权益调整的范围 | | ( 三 ) 出 资 人 权益 调 整 的 内 容 | | (四)重整投资人有条件受让转增股票 | | (五）关于除权和除息的说明 . | | 三、债权分类、调整及清偿方案………………………………………………………………………… 19 | | (一) 债权分类及调整方案 ...