董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十次会议于2025年11月21日16:30以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长刘长勇先生主持 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3] - 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [4] 公司名称变更 - 公司拟将名称由“仁东控股股份有限公司”变更为“仁东控股集团股份有限公司” [7] - 变更原因为公司已构建起集团化架构，新名称能更准确反映企业实质与规模 [7] - 证券简称、英文简称和证券代码将保持不变 [7] - 拟变更的公司名称已获市场监督管理部门预核名通过 [8] 公司章程修订 - 因公司名称变更，相应修订《公司章程》中涉及公司名称的条款 [8] - 变更事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过 [8] 内部治理制度修订 - 为提升规范运作水平，公司修订了内部治理制度 [11] - 结合公司不再设置监事会的实际情况，《监事会议事规则》相应废止 [11] - 修订后的第1-16项制度尚需提交股东会审议，其中《董事会议事规则》《股东会议事规则》需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [12] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会 [16] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [17] - 股权登记日为2025年12月18日 [17] - 会议地点为广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1 [18]

公司治理 - 公司于2025年11月21日召开第六届第十次董事会会议，审议关于修订公司内部治理制度的议案等文件[1] - 会议采用现场结合通讯、记名投票表决的方式召开，地点在公司会议室[1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为服务业占比93.5%，融资租赁业占比6.49%[1] - 截至发稿，公司市值为76亿元[1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月24日14:30开始[2] - 网络投票12月24日9:15 - 15:00（不同系统有具体时段）[2][11][12] - 股权登记日为2025年12月18日[2] 会议地点 - 广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002 - 1[2][3][5] 投票议案 - 《关于修订公司内部治理制度的议案》有16个子议案[3][13] - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>》等议案待审议[3] 登记信息 - 登记时间为2025年12月19日、22日9:30 - 11:30，14:00 - 16:00[5] - 异地股东信函或邮件登记须12月22日16:00前送达或发送[5] 投票代码及授权 - 普通股投票代码为"362647"，简称为"仁东投票"[10] - 授权书为仁东控股2025年第三次临时股东会授权委托书[13]

制度修订 - 2025年11月21日审议通过修订36项内部治理制度议案[1] - 1 - 16项制度需提交股东会审议[1][2][3] - 《董事会议事规则》等需三分之二以上有效表决权通过[3] - 《监事会议事规则》废止，4项制度名称调整[2] 其他事项 - 公司拟变更名称，需股东会审议及工商变更[2] - 修订后原制度废止，新制度见巨潮资讯网[3]

公司名称变更 - 拟将名称由仁东控股股份有限公司变更为仁东控股集团股份有限公司，英文相应变更，证券信息不变[1] - 变更原因是构建企业集团架构，落实发展战略[4] 章程修订 - 《公司章程》涉及公司名称条款相应修订[6] 审议与核准 - 变更需股东会审议，以市场监督管理部门最终核准为准[7] - 拟变更名称已通过预核名[7] 变更影响 - 变更后法律主体不变，不影响已签法律文件及合同效力[7]

董事会会议 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[7] - 特定情形下董事会应召开临时会议[9][11] - 定期会议提前十日、临时会议提前两日发书面通知[12] - 会议有过半数董事出席方可举行[15] - 决议须超全体董事人数半数投赞成票[26] 股东会会议 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 股东等请求召开时董事会应在10日内反馈[51][52] - 连续90日以上单独或合计持10％以上股份股东可自行召集主持[53] 独立董事 - 独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[82] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[89] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[92] 信息披露 - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[121] - 预计业绩亏损或大幅变动需进行业绩预告[125] - 重大事件发生应立即披露[127] 关联交易 - 与关联法人交易300万以上且占净资产0.5%、与关联自然人30万以上需审议披露[172][178] - 为关联人提供担保不论数额大小需审议披露[179] - 日常关联交易按规定履行审议披露程序[175][176] 重大交易 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情形由董事会审议[196] - 占总资产50%以上等情形提交股东会审议[197] - “购买或出售资产”累计达总资产30％提交股东会审议[198]

会议安排 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年11月21日16:30召开[2] - 2025年第三次临时股东会于2025年12月24日召开[5] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》等多项议案全票通过[3][4][5] 制度审议 - 《董事会议事规则》等多项制度审议通过[3][4] - 《大股东定期沟通机制》等部分制度通过但不提交股东会[4]

板块整体表现 - 11月18日多元金融板块整体下跌1.11%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股表现分化，*ST仁东以4.05%的跌幅领跌，四川双马则以1.69%的涨幅领涨 [1][2] 领涨个股表现 - 四川双马收盘价20.45元，上涨1.69%，成交额4.56亿元，成交量21.73万手 [1] - *ST熊猫收盘价10.45元，上涨1.46%，成交额3872.21万元，成交量3.74万手 [1] - 江苏金租收盘价6.36元，上涨0.63%，成交额1.55亿元，成交量24.35万手 [1] 领跌个股表现 - *ST仁东收盘价7.35元，下跌4.05%，成交额1.56亿元，成交量21.05万手 [2] - 电投产融收盘价6.86元，下跌3.11%，成交额6.15亿元，成交量88.81万手 [2] - 新力金融收盘价9.11元，下跌2.15%，成交额1.37亿元，成交量15.02万手 [2] 板块资金流向 - 当日多元金融板块主力资金净流出5.8亿元，游资资金净流入1.31亿元，散户资金净流入4.49亿元 [2] - 拉卡拉主力资金净流入204.48万元，净占比0.72%，是表中少数获得主力资金净流入的个股 [3] - 四川双马虽股价上涨，但主力资金净流出470.76万元，净占比-1.03%，而游资净流入4173.79万元，净占比9.15% [3] - 弘业期货主力资金净流出859.87万元，净占比-8.51%，是表中主力资金净流出额最高的个股 [3]

板块整体表现 - 11月17日多元金融板块整体下跌0.22%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - *ST仁东领涨板块，收盘价7.66元，单日上涨3.65%，成交额1.57亿元，成交量20.77万手[1] - 浙江东方上涨2.36%，收于6.95元，成交额7.66亿元，成交量110.61万手，为涨幅榜中成交额最高的个股[1] - 海德股份上涨2.04%，收于8.00元，成交额3.79亿元，成交量47.93万手[1] 领跌个股表现 - 电投产融领跌板块，收盘价7.08元，单日下跌3.01%，成交额14.04亿元，成交量194.22万手，为板块内成交最活跃的个股[2] - 香溢融通下跌2.22%，收于10.14元，成交额1.10亿元[2] - 越秀资本下跌1.43%，收于7.56元，成交额2.13亿元[2] 板块资金流向 - 当日多元金融板块主力资金净流出2.98亿元，游资资金净流入9762.88万元，散户资金净流入2.0亿元[2] - 浙江东方主力资金净流出4803.23万元，主力净占比-6.27%，同时游资净流入3266.70万元，游资净占比4.26%[3] - *ST仁东主力资金净流入1652.73万元，主力净占比10.49%，但游资净流出816.63万元，游资净占比-5.19%[3] - 四川双马主力资金净流入654.94万元，主力净占比4.62%[3]

资产处置进展 - 公司根据法院批准的《重整计划》对低效资产进行处置剥离，前期已在京东拍卖平台拍卖持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、民盛租赁有限公司70%股权、上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权及天津民盛国际融资租赁有限公司25%股权 [1] - 民盛租赁有限公司70%股权在第一次拍卖中已拍出，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权本次被买受人黄剑芳以3,053,110.05元拍出，其余标的股权继续处置 [1][2] - 后续公司增加了广州仁东信息技术服务有限公司、仁东(深圳)大数据技术有限公司、诸暨仁东新材料科技有限公司及天津仁东信息技术有限公司四家子公司各100%股权作为拍卖标的 [1] 拍卖结果与后续安排 - 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权的买受人需在公示付款期限内付清竞价成交价余款至公司指定账户 [2] - 若买受人逾期不付清款项则视为违约，已付履约保证金不予退回并须承担相应法律责任，因买受人原因造成标的不能移交或过户的，公司不承担责任 [2] 资产处置目的与影响 - 资产处置行为旨在改善公司资产结构，优化资产质量，为公司集中资源优势聚焦主业发展、提升盈利能力奠定基础 [3] - 处置对公司财务的具体影响将以拍卖最终完成情况为准 [3]