2024年度监事会工作报告 2024 年度，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公 司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况 进行了监督。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 仁东控股股份有限公司 （三）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。会议审议通过 11 项议案： 1、2023 年度监事会工作报告； 2、2023 年年度报告及摘要； 3、2023 年度财务决算报告； 4、2023 年度利润分配预案； 5、2023 年度内部控制自我评价报告； 报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，具体情况如下： （一）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会 议审议通过 1 项议案： 关于补选非职工代表监事的议案。 （二）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。会 议审议 ...

仁东控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 仁东控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制体系)，结合仁东控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施 和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会 的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-053 仁东控股股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-832,988,321.97 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-1,535,516,433.09 元，母公司未分配利润为- 1,557,403,051.89 元，公司未弥补亏损金额为 1,535,516,433.09 元，实收股本 为 559,936,650 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额 三分之一时，需提交股东大会审议 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-056 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15，结 束时间为2025年5月22日15:00。 仁东控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股 东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第 五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-048 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小 股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人 员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。具体内容详见与本公告同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 仁东控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-047 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年4月25日16:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使 职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了 公司平稳发展。2024年度董事 ...

一、公司 2024 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 -832,988,321.97 元，母公司实现净利润 - 887,195,012.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润- 1,535,516,433.09 元，母公司未分配利润-1,557,403,051.89 元。鉴于报告期末 公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件， 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -832,988,321.97 | -215,339,863.71 | -140,546,500.29 | | 合并报表本年度末累计 未分配利润（元） | | -1,535,516,433.09 | ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-058 仁东控股股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）重整计划已于2025年3月执 行完毕，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司 已根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销 因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。 2、2025年4月28日，公司收到深圳证券交易所通知，深圳证券交易所经审核 同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示，公司股票交易将自2025年4月29日 起撤销因重整而实施的退市风险警示。 3、因公司2024年期末经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》相关规定，公司股票交易将自2025年4月29日起被实施退市风险警示， 股票简称仍为"*ST仁东"，股票代码仍为"002647"，股票交易日涨跌幅限制 仍为5%。 一、因重整而被实施退市风险警示及消除情况 20 ...

中兴财光华审专字(2025) 第 105005 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 c.imof.gov.cn/25/ 11月 目前 录 11 关于仁东控股股份有限公司减值测试专项审核报告 关于仁东控股股份有限公司 减值测试 专项审核报告 仁东控股股份有限公司关于重大资产重组标的资产减 值测试报告 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF ADD A-24E. Vanton New World No 2 Fuchengmenwai Avenue. Xichenn District Beijing China PC-100037 TEI ·010-5280560 FAX:010-52805601 仁东控股股份有限公司减值测试专项审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 105005 号 仁东控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的仁东控股股份有限公司(以下简称"仁东控股 公司")管理层编制的《仁东控股股份有限公司关于重大资产重组标的资产减 值测试报告》进行了专 ...