仁东控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 仁东控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专业委员会，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，且至少一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由作为会计专业人士的独立董事 担任。 第六条 审计委员会任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定 ...

仁东控股股份有限公司 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-066 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三 次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第 十七次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15，结 束时间为2023年12月29日15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券 ...

仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月 29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通 过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利 金融科技服务有限公司（以下简称"广东合利"）90%股权（以下简称"本次交 易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币 10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二 期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交易对手张军红支付股 权转让款4,787.24万元。本次交易款还剩余15,641.33万元未付。 2020年6月8日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销 仲裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项 暨相关仲裁进展的公告 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-060 法定代表人：徐义宾 经营范围：一般经营项目：信用风险管理软件的技术开发；计算机软硬件 开发；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询(不含限制项目)；国内贸易 (不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定 禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上各项涉及法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)商 业综合体管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动) ，许可经营项目：无 注册资本：30000万元人民币 仁东控股股份有限公司 关于下属子公司名称、经营范围等工商信息变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司下属全资子公司深圳前海合利商业保理有限公司结 合实际发展需要，对其名称、经营范围、法定代表人等工商信息进行了变更，经 深圳市市场监督管理局核准登记备案，于近日领取了新换发的营业执照。子公司 完成工商变更后的具体信息如下： 名 称：深圳前海合利商业服务有限 ...

财务数据 - 营业收入为13.37亿元，同比增长5.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.295亿元，同比下降48.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.194亿元，同比下降28.72%[4] - 总资产为43.94亿元，同比下降8.71%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5799.46万元，同比下降69.07%[4] - 合同负债为213.83万元，同比增长556.24%[7] - 应交税费为458.67万元，同比下降42.70%[7] - 信用减值损失为-6,536,498.98元，同比下降43.71%，主要由于按照会计政策计提应收款项的减值准备[8] - 资产处置收益为-2,464,666.42元，同比下降2179.96%，主要由于正大中心办公职场退租，相关资产处置[8] - 营业外收入为9,706,030.75元，同比增长34055.61%，主要由于收到地方政府补贴[8] - 营业外支出为59,228,235.10元，同比增长927.46%，主要由于第三方支付业务按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户，及正大中心职场提前退租支付的违约金[8] - 所得税费用为3,827,698.87元，同比下降74.88%，主要系当期利润减少及研发费用加计扣除[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,676,068.70元，同比增长64.73%，主要系本期偿还借款金额减少[8] - 公司2023年第三季度营业收入为1,337,426,452.06元，同比增长4.99%[15] - 公司2023年第三季度营业成本为1,136,138,203.09元，同比增长6.87%[15] - 公司2023年第三季度净利润为-127,173,278.51元，去年同期为-82,992,830.97元[16] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-129,504,181.00元，去年同期为-87,148,558.30元[16] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,420,023,246.28元，同比增长18.02%[16] - 公司2023年第三季度流动负债合计为4,259,994,718.64元，去年同期为4,538,200,618.33元[14] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为21,345,679.15元，去年同期为35,377,068.22元[14] - 公司2023年第三季度负债合计为4,281,340,397.79元，去年同期为4,573,577,686.55元[14] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为112,927,997.44元，去年同期为240,104,468.86元[14] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为4,394,268,395.23元，去年同期为4,813,682,155.41元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为119,401,102.72元，同比增长31.9%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-117,924,961.28元，同比减少8.7%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,676,068.70元，同比减少67.5%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-11,197,662.76元，同比减少566.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额为11,830,445.83元，同比减少41.8%[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为229,426,413.44元，同比增长11.5%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为364,266,734.52元，同比增长46.9%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为115,310,883.47元，同比增长5.6%[17] - 支付的各项税费为4,985,000.31元，同比减少74.9%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为81,840，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 非流动资产处置 - 非流动资产处置损益为-246.47万元[5] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为721.62万元[5] 营业外收入和支出 - 其他营业外收入和支出为-5669.96万元[5] 重大事项 - 公司存在金融机构借款逾期的情况，部分资产已被债权人申请保全或执行[12] - 公司尚未向张军红支付剩余交易尾款9,641.33万元，涉及重大资产购买重组事项[12] - 子公司广州合利宝支付科技有限公司成立广州金采通外贸综合服务有限公司，注册资本500万元人民币[12] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[18]

2020年6月8日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销 仲裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项 暨相关仲裁进展的公告》（公告编号：2020-055）、2020年7月1日发布的《关 于收到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》（公告编号：2020- 063）。 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-058 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月 29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通 过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利 金融科技服务有限公司（以下简称"广东合利"）90%股权（以下简称"本次交 易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-057 仁东控股股份有限公司 关于变更重大资产购买项目独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到诚通证券股份有限 公司（以下简称"诚通证券"）出具的《关于变更仁东控股股份有限公司重大资 产购买项目独立财务顾问主办人的通知函》。诚通证券作为公司2016年重大资产 购买项目（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，本次重组购买的广州合利 科技服务有限公司（原"广东合利金融科技服务有限公司"）90%的股权已于2016 年10月31日完成过户等工商变更登记手续，并于2016年纳入公司合并报表范围， 因公司存在未向交易对方支付9,641.33万元交易尾款的情形，本次重组尚未实施 完毕，朱小明先生、张晨女士为本次重组的独立财务顾问主办人。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十七日 附件：肖章福先生、郭纪林先生简历 肖章福，男，保荐代表人，曾负责或参与浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 重大资产重组，四川宏达股份有限公司、华 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-056 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月 29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通 过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利 金融科技服务有限公司（以下简称"广东合利"）90%股权（以下简称"本次交 易"）。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月二十七日 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币 10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二 期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16元。201 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 - 2023 及广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2023 年 9 月 19 日 15:45 - 17:00，地点为“全景路演”网站 [1] - 活动参与人员包括公司董事长刘长勇、副董事长兼总经理卢奇茂、财务总监刘丹丹、董事会秘书杨凯及线上投资者 [1] 经营情况与规划 - 2023 年上半年公司全面加强经营管理，聚焦优势业务，但因债务逾期业绩受较大影响，取得营业收入 88,335.02 万元，净利润 -7,860.96 万元；合利宝取得营业收入 85,239.34 万元，净利润 4,112.25 万元 [4] - 下一阶段公司重点支持第三方支付业务，提升合利宝创新服务能力，保持其行业优势地位，以业绩回馈投资者 [1] 业务布局 数字人民币业务 - 子公司合利宝与中国银行数字人民币系统对接，为商户提供数字人民币收单服务 [1] 第三方支付业务 - 合利宝为中小微企业和个体工商户提供支付及增值服务，拥有《支付业务许可证》和跨境人民币支付业务备案许可，经营范围含互联网支付、移动电话支付、银行卡收单服务 [2] - 合利宝按需定制个性化智慧经营解决方案，提供多元化产品与增值服务；智能客户系统升级，搭建全新多元化客服载体 [2] 跨境支付业务 - 合利宝有跨境人民币支付业务备案许可，但目前业务规模小，对整体业绩无重要影响 [4] - 合利宝与国际卡组织合作构建外卡收单网络和风控体系，与境外机构携手打通支付通道，提供跨境支付方案 [4] 融资租赁业务 - 围绕互联网生态场景，深化与科技企业合作，结合金融与民生，在 3C 数码、家具家电等领域开展业务，获行业认可 [2][3] 债务问题处理 - 公司重视债务逾期问题，积极与债权人沟通，通过加快回收应收款、减少支出、向控股股东借款、处置资产等筹措资金，探索引入投资人 [2][3][4] - 加强内部控制，提升经营管理，支持优势业务做大做强，提升盈利能力 [3] 其他问题回应 - 董监高人员变动情况关注公司公告 [3] - 证监会处罚事项对公司经营无重大影响 [3] - 公司以第三方支付业务积累客户资源，整合能力可提升市场竞争力 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动参与方：仁东控股股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动参与网址：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 董事长：刘长勇先生 [2] - 副董事长、总经理：卢奇茂先生 [2] - 财务总监：刘丹丹女士 [2] - 董事会秘书：杨凯先生 [2] 交流内容 - 公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2]