第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知于2023年8月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年8月25日 14:30在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会 议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-048 仁东控股股份有限公司 （二）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会同意聘任夏立国先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会 议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见与本公告同日披露于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-047 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 元交易尾款未完成支付外，本次交易购买的广东合利90%的股权已于2016年10月 31日完成过户等工商变更登记手续，并于2016年纳入公司合并报表范围。 公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十八日 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月 29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通 过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利 金融科技服务有限公司（以下简称"广东合利"）90%股权（以下简称"本次交 易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议 ...

根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，就公司第五届董事会第十五次会议审议的公司2023年半 年度报告中控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表独立 意见如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事， 就2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情 况发表独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金或以其 他方式变相占用公司资金的情况。 仁东控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 2、对外担保的情况 报告期内，公司仍在履行的对外担保事项全部为公司对全资子公司的担保； 不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况。 截止2023年6月30日， ...

仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-049 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日 16:00 时在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主 持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和 审核的 2023 年半年度报告全文及摘要的 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 | | | 占用方与 | 上市公司核 | | | 2023 | 年半年度 | 2023 年半 | 2023 | | 年半 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 2023 | 年期初占用 | | 占用累计发生 | 年度占用资 | | 年度偿还累 | | 期末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关 | 目 | | 资金余额 | | 金额（不含利 | 金的利息 | | 计发生金额 | | 余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | | | 息） | （如有） | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司子公司广东合利金融科技服务有限公司结合业务发 展需要，对其名称、经营范围、法定代表人等工商信息进行了变更，经广州市 市场监督管理局核准登记备案，于近日领取了新换发的营业执照。子公司完成 工商变更后的具体信息如下： 名 称：广州合利科技服务有限公司 统一社会信用代码：91440101723824919R 类 型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：徐义宾 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-046 仁东控股股份有限公司 关于子公司名称、经营范围等工商信息变更的公告 注册资本：壹亿壹仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰元（人民币） 成立日期：2000年06月16日 住 所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3201房 登记机关：广州市市场监督管理局 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十二日 经营范围：信息系统运行维护服务；物联网技术服务；网络与信息安全软 件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息 系统集成服务；软件开发；网络技术服 ...

山西潞城农村商业银行股份有限公司： 2022 年 3 月 25 日，仁东控股股份有限公司（以下简称"仁 东控股"）发布公告称收到中国证监会的《行政处罚决定书》 （[2022]14 号），仁东控股及部分高管因违反《中华人民共和国 证券法》相关规定受到行政处罚。你公司作为仁东控股原持股 5%以上的股东，于 2022 年 5 月 10 日以大宗交易方式减持仁东控 股股票 30 万股，占仁东控股总股本的 0.05%，交易金额 203.4 万元。你公司在仁东控股受到行政处罚后未满 6 个月的期间实施 股份减持。 深 圳 证 券 交 易 所 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条和《上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》第九条的规定，请你公司充分 重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 特此函告 关于对山西潞城农村商业银行股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 132 号 1 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 8 月 11 日 2 ...

财务表现 - 2022年营业收入为1,656,883,688.24元，同比下降4.12%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-140,192,440.39元，同比下降167.63%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-151,864,149.71元，同比下降127.15%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为212,810,190.10元，同比下降19.91%[8] - 2022年基本每股收益为-0.25元，同比下降177.78%[8] - 2022年稀释每股收益为-0.25元/股，同比下降177.78%[1] - 2022年加权平均净资产收益率为-53.76%，同比下降39.88%[1] - 2022年末总资产为4,813,682,155.41元，同比增长28.34%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为187,501,946.15元，同比下降46.30%[1] - 2022年营业收入扣除后金额为1,633,586,526.82元，同比下降4.01%[1] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为406,756,449.63元、402,187,226.67元、464,652,968.57元和383,287,043.37元[4] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-140,192,400.00元，同比下降177.78%[1] - 2022年非流动资产处置损益为15,918,037.52元，同比增长133.20%[5] - 2022年计入当期损益的政府补助为7,582,280.04元，同比下降58.30%[5] - 合利宝2022年营业收入为160,349.82万元，净利润为11,034.99万元[19] - 公司融资租赁业务2022年营业收入为4,047.09万元，净利润为-270.39万元[19] - 公司2022年总营业收入为1,656,883,688.24元，同比下降4.12%[23] - 第三方支付业务2022年营业收入为1,595,367,392.92元，同比下降4.24%[23] - 租赁业务2022年营业收入为40,442,785.11元，同比增长29.23%[23] - 机具销售2022年营业收入为11,984,512.12元，同比增长115.84%[23] - 第三方支付业务2022年毛利率为15.72%，同比下降1.91%[23] - 公司2022年银行通道手续费为560,750,728.09元，同比增长1.86%[24] - 第三方支付业务2022年第三方服务费为647,481,705.72元，同比下降11.39%[25] - 第三方支付业务2022年折旧摊销为136,285,447.35元，同比增长58.28%[26] - 公司前五名客户合计销售金额为45,850,193元，占年度销售总额的2.77%[28] - 公司前五名供应商合计采购金额为733,170,443.56元，占年度采购总额的53.40%[28] - 销售费用为36,536,345.81元，同比减少35.62%[28] - 财务费用为178,368,042.56元，同比增长24.44%[28] - 研发费用为78,133,366.17元，同比增长6.33%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为212,810,190.10元，同比减少19.91%，主要由于主营业务毛利率降低[41] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-37,757,170.01元，同比增加68.59%，主要由于当期没有大额偿还借款本金及利息[41] - 2022年现金及现金等价物净增加额为5,103,088.95元，同比增加114.82%，主要由于当期没有大额偿还借款本金及利息[41] - 2022年末货币资金为2,989,065,039.46元，占总资产比例为62.10%，同比增加12.04%，主要由于支付业务客户备付金增加[43] - 2022年末应收账款为66,751,475.99元，占总资产比例为1.39%，同比减少1.06%[44] - 2022年末短期借款为180,205,532.12元，占总资产比例为3.74%，同比减少1.21%[45] - 2022年末租赁负债为26,305,607.95元，占总资产比例为0.55%，同比减少0.63%[46] - 广东合利金融科技服务有限公司2022年营业收入为1,607,351,905.04元，净利润为47,595,326.08元[51] - 2022年研发投入金额为78,133,366.17元，同比增长6.33%，研发投入占营业收入比例为4.72%，同比增加0.47%[40] - 2022年营业总收入为1,656,883,688.24元，较2021年的1,728,120,815.54元有所下降[171] - 2022年营业总成本为1,786,113,042.38元，较2021年的1,772,052,056.11元有所增加[171] - 2022年净利润为-134,813,681.00元，较2021年的-45,897,387.38元亏损扩大[171] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-140,192,440.39元，较2021年的-52,383,346.23元亏损扩大[171] - 2022年基本每股收益为-0.25元，较2021年的-0.09元亏损扩大[172] - 2022年长期股权投资为5,179,785,084.66元，较2021年的5,195,675,743.87元略有下降[169] - 2022年流动负债合计为5,055,795,778.90元，较2021年的4,882,130,309.01元有所增加[169] - 2022年非流动负债合计为6,613,504.55元，较2021年的11,428,018.72元有所下降[170] - 2022年所有者权益合计为410,319,891.57元，较2021年的613,586,954.91元有所下降[170] - 2022年资产总计为5,472,729,175.02元，较2021年的5,507,145,282.64元略有下降[169] - 2022年净利润为-189,267,063.34元，较2021年的-144,677,690.12元有所下降[173] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为212,810,190.10元，较2021年的265,699,930.58元有所减少[174] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-169,961,819.08元，较2021年的-179,921,084.32元有所改善[174] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-37,757,170.01元，较2021年的-120,216,138.11元有所改善[174] - 2022年现金及现金等价物净增加额为5,103,088.95元，较2021年的-34,442,210.19元有所改善[174] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为-27,360,254.73元，较2021年的-8,733,551.47元有所下降[175] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为-4,900,307.57元，较2021年的5,568,430.00元有所下降[175] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为32,244,269.04元，较2021年的-117,239.48元有所改善[175] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为-16,293.26元，较2021年的-3,282,360.95元有所改善[175] - 2022年其他综合收益的税后净额为-14,000,000.00元[173] - 2022年年度报告期末余额为559,936,650.00元[183] - 2022年年度报告期初余额为559,936,650.00元[181] - 2022年年度报告本期增减变动金额为21,644,237.50元[178] - 2022年年度报告本期期末余额为559,936,650.00元[183] - 2022年年度报告本期期初余额为559,936,650.00元[181] - 2022年年度报告本期增减变动金额为21,644,237.50元[178] - 2022年年度报告本期期末余额为559,936,650.00元[183] - 2022年年度报告本期期初余额为559,936,650.00元[181] - 2022年年度报告本期增减变动金额为21,644,237.50元[178] - 2022年年度报告本期期末余额为559,936,650.00元[183] - 2022年综合收益总额为203.267亿元，同比增长189.267亿元[193] - 2022年期末所有者权益合计为410.319亿元，较上期末减少349.174亿元[195] - 2021年综合收益总额为144.677亿元，同比增长144.677亿元[196] - 2021年期末所有者权益合计为613.586亿元，较上期末减少144.677亿元[198] - 2022年12月31日，仁东控股的流动资产总计为3,225,190,722.08元，相比2022年1月1日的2,104,896,686.58元有所增加[166] - 2022年12月31日，仁东控股的非流动资产总计为1,588,491,433.33元，相比2022年1月1日的1,649,655,075.90元有所减少[166] - 2022年12月31日，仁东控股的总资产为4,813,682,155.41元，相比2022年1月1日的3,754,551,762.48元有所增加[166] - 2022年12月31日，仁东控股的流动负债总计为4,538,200,618.33元，相比2022年1月1日的3,307,716,266.44元有所增加[167] - 2022年12月31日，仁东控股的非流动负债总计为35,377,068.22元，相比2022年1月1日的50,273,108.68元有所减少[168] - 2022年12月31日，仁东控股的总负债为4,573,577,686.55元，相比2022年1月1日的3,357,989,375.12元有所增加[168] - 2022年12月31日，仁东控股的所有者权益总计为240,104,468.86元，相比2022年1月1日的396,562,387.36元有所减少[168] - 2022年12月31日，仁东控股的货币资金为2,989,065,039.46元，相比2022年1月1日的1,879,456,994.84元有所增加[166] - 2022年12月31日，仁东控股的应收账款为66,751,475.99元，相比2022年1月1日的92,100,251.06元有所减少[166] - 2022年12月31日，仁东控股的其他应收款为47,856,715.68元，相比2022年1月1日的17,693,182.09元有所增加[166] - 2022年度营业收入为人民币165,688.37万元，较上年减少4.12%[157] - 截至2022年12月31日，商誉账面价值为人民币8.94亿元，本报告期计提的商誉减值准备为

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入463,975,207.73元，较上年同期增长14.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-31,495,295.47元，较上年同期下降52.76%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,894,692.86元，较上年同期增长6.12%[4] - 本报告期末总资产4,227,135,369.01元，较上年度末下降12.18%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益156,003,467.34元，较上年度末下降16.80%[4] - 2023年第一季度公司资产总计42.27亿元，较上期48.14亿元有所下降[15] - 流动资产合计26.58亿元，上期为32.25亿元[15] - 非流动资产合计15.69亿元，上期为15.88亿元[15] - 负债合计40.17亿元，上期为45.74亿元[16] - 营业总收入4.64亿元，较上期4.07亿元增长14.06%[18] - 营业总成本4.92亿元，较上期4.22亿元增长16.64%[18] - 净利润为净亏损3020万元，上期净亏损1898万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润净亏损3150万元，上期净亏损2062万元[19] - 基本每股收益为 -0.0562元，上期为 -0.0368元[20] - 稀释每股收益为 -0.0562元，上期为 -0.0368元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计468,543.83元，其中计入当期损益的政府补助200,000.00元[5] 特定时间点资产项目变化 - 2023年3月31日预付款项18,155,899.25元，较2023年1月1日增长132.35%，因第三方支付业务预付项目款增加[7] - 2023年3月31日合同负债1,480,931.74元，较2023年1月1日增长354.48%，因与客户签订合同并收取部分款项增加[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额为2,408,912,467.62元，年初余额为2,989,065,039.46元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额为62,371,217.61元，年初余额为66,751,475.99元[14] - 2023年3月31日预付款项期末余额为18,155,899.25元，年初余额为7,813,939.06元[14] - 2023年3月31日其他应收款期末余额为47,774,974.85元，年初余额为47,856,715.68元[14] - 2023年3月31日一年内到期的非流动资产期末余额为27,600,329.37元，年初余额为26,728,845.23元[14] 特定时间段损益及现金流变化 - 2023年1 - 3月信用减值损失-79,417.83元，较2022年1 - 3月下降90.10%，因本期对应收款项的减值计提减少[7] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额32,151,327.08元，较上期减少43.47%，因第三方支付业务本期支付购买机具款项增加[7] - 经营活动现金流入小计本期为579,355,437.80元，上期为453,916,670.61元[21] - 经营活动现金流出小计本期为518,460,744.94元，上期为396,532,516.60元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为60,894,692.86元，上期为57,384,154.01元[21] - 投资活动现金流出小计本期为46,128,715.62元，上期为32,151,327.08元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,128,715.62元，上期为 - 32,151,327.08元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为5,942,069.65元，上期为16,852,622.97元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,942,069.65元，上期为 - 16,852,622.97元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,821,096.57元，上期为8,378,806.30元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为23,028,108.59元，上期为17,945,512.15元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为31,849,205.16元，上期为26,324,318.45元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为91,206，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 北京仁东信息技术有限公司持股比例10.63%，持股数量59,500,000股，部分股份质押和冻结[10] - 天津和柚技术有限公司持股比例8.63%，持股数量48,312,117股，股份全部质押和冻结[10] 公司债务及交易款情况 - 公司存在金融机构借款逾期情况，部分资产被债权人申请保全或执行[12] - 公司2016年以14亿元现金购买广东合利金融科技服务有限公司90%股权，截至报告期末，尚未支付剩余交易款9,641.33万元[12]

公司基本信息 - 证券代码 002647，证券简称仁东控股，编号 2021 - 01 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会及 2021 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2021 年 5 月 13 日下午 3:00 - 5:00，地点在全景网“全景·路演天下”网站 [1] - 上市公司接待人员有董事长、董事会秘书（代）霍东，副董事长、总经理、财务总监王石山 [1] 业务发展情况 第三方支付业务 - 布局服务全国众多小微商户，开发升级合利宝二维码收单系统，推出“银联碰一碰”等创新产品和商户增值服务平台，交易金额、交易笔数、商户数量均显著增长 [1] 融资租赁业务 - 持续推进“互联网 + ”，深化与优秀科技企业合作，搭建信息化系统，在 3C 数码产品等领域开展业务，获行业认可，取得良好效益 [2][3] 其他业务 - 保理、供应链业务受经济环境及行业政策影响，较去年同期大幅收缩 [1] 业务经营方向与计划 - 以支付业务为主，拓展融资租赁、供应链、保理、互联网小贷等业务板块，探索多元金融协同领域，打造金融科技生态圈 [1] - 后续优化资源配置、聚焦核心业务，提升核心竞争力和盈利能力 [1][2][3] - 坚持科技赋能金融，将金融服务嵌入实体经济各领域，结合经营发展战略维护合作方与投资者利益 [2] 支付牌照情况 - 旗下控股子公司合利宝《支付业务许可证》于 2019 年 7 月 9 日成功续展，有效期至 2024 年 7 月 9 日 [2] 其他问题回复 - 张军红欠款相关关注公司每月披露的重大资产购买重组事项实施进展公告 [2] - 截至目前，数字人民币尚处试点阶段，子公司合利宝支付业务未用数字人民币结算 [2] - 公司业绩信息关注届时发布的业绩预告及相关定期报告 [2] - 股票价格波动受多种因素影响，管理层做好经营同时加强与投资者沟通，提醒投资者注意异常波动风险 [3] 公司竞争力与业务范围 竞争力 - 具备支付牌照优势，下属控股子公司拥有中国人民银行核发的支付业务许可证，经营范围覆盖全国大部分省市 [3] - 支付业务与租赁业务营业收入和利润水平稳健提升 [3] 业务范围 - 2020 年度开展业务包括支付业务、融资租赁业务、商业保理业务、供应链管理业务、互联网小贷业务 [3]