摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会、股东大会、公司决策层会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产 经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、监事会日常工作情况 2024年，公司监事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的要求，依法独立行使职权，确保公司经营的正常进行，维护股东特别是 中小股东的利益。报告期内，公司共召开五次监事会会议，具体内容如下： 1、公司于2024年1月18日召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了审 议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登在2024 年1月19日的《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上； 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年年度报告全文 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-069 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案， 决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）14:00 开始； 网络投票时间：2025年5月23日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午 9:15至下午15:00期间 ...

我们对公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁 布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有 效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股 东的合法权益。 摩登大道时尚集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 摩登大道时尚集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，摩登大道时尚集团股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了 2024 年度财务报告和广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告（司农审字 [2025]25000800047 号），发表如下意见： ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-059 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第九次会议通知以电子邮件、 微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司 14 楼会议室召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郑瑞树先生主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度报告 全文及摘要>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工 作报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大 会议事规则》《监事会 ...

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-058 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第十五次会议决议公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，会议由董事 长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和有关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度 董事会工作报告>的议案》。 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 0 摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩素淼、主管会计工作负责人梁爱民及会计机构负责人（会 计主管人员）梁爱民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中纺织服装相关业的披露要求 一、公司股票将被实施退市风险警示 根据广东司农会计师事 ...

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》的 议案，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公 司 2024 度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-62,098,314.49 元，本年度 可 供 分 配 利 润 金 额 为 -62,098,314.49 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 总 额 -1,502,524,866.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供投资者分配利润的金额为 -1,560,084,292.35 元。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025 ...

特别风险提示： 1、截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司 2025 年 1 月 25 日披露 的《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-016），经公司财务部门初步测算， 公司预计 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《股票上市规则 （2024 年修订）》9.3.1 条第（一）款的规定，公司股票存在于 2024 年年报披 露后被实施财务类退市风险警示的可能性。 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-056 摩登大道时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据公司 2025 年 4 月 15 日披露的《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限 公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053），该交易虽经过 公司充分分析及论证，且交易对方设置盈利承诺与补偿 ...

股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-055 摩登大道时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司 2025 年 1 月 25 日披露 的《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-016），经公司财务部门初步测算， 公司预计 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《股票上市规则 （2024 年修订）》9.3.1 条第（一）款的规定，公司股票存在于 2024 年年报披 露后被实施财务类退市风险警示的可能性。 2、根据公司 2025 年 4 月 15 日披露的《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限 公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053），该交易虽经过 公司充分分析及论证，且交易对方设置盈利承诺与补偿 ...

文章核心观点 公司拟1.42亿元收购沈鹏电力100%股权，交易构成关联交易，与国家产业政策和公司战略契合，将拓展业务、培育新增长点，增强盈利能力和持续经营能力 [1][3][4] 收购信息 - 公司拟以自有或自筹资金1.42亿元收购沈鹏电力100%股权，交易完成后沈鹏电力将成控股子公司并纳入合并报表 [1] 沈鹏电力情况 - 沈鹏电力成立于2014年，由锐洋东北投资创建，致力于新能源领域，核心产品覆盖66kV至220kV高压电力附件及1kV至35kV系列产品，与多家企业深度合作，产品在行业有较高知名度和影响力 [1] - 沈鹏电力2023年和2024年营业收入约为7462万元、1.03亿元，锐洋东北承诺其2025 - 2027年扣非归母净利润合计不低于4730万元 [2] 公司控制权变更 - 2月21日公司收到锐洋集团代原控股股东偿还的2.42亿元占款，补选产生第六届董事会成员，控股股东变更为普慧源，实际控制人变更为王立平，王立平当选董事长 [2] 关联关系 - 王立平控制锐洋东北100%股权，为其实际控制人，本次交易构成关联交易 [3] 收购意义 - 业务发展领域有耦合效应，市场拓展上有助于开拓其他项目，现有管理层有管理相似业务经验可降低产业融合成本 [3] - 定制化业务方面，双方有远销海外业务分支，可根据相似定制化思想满足目标客户需求偏好 [3] - 经营状况改善上，交易完成后将增加公司盈利能力，多元资产配置可降低经营风险，增强持续经营能力 [3] - 与国家产业政策和公司发展战略契合，有利于拓展电缆附件等业务，培育新业绩增长点 [4]