北京市天元律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2026）第 036 号 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2026 年 2 月 2 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《摩登大道时尚 集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》《摩登大道时尚集团股 份有限公司关于召开 2026 年第一次临时 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2026 年第一次临时股东会决议公告 1、本次股东会未出现否决提案、增加提案的情形； 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-010 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 2 日上午 9:15 至 2026 年 2 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室 5、会议主持人：董事长王立平先生 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议：2026 年 2 月 2 日（星期一）14：00； （2）网络投 ...

业绩总结 - 2024年度经审计扣除后营业收入低于3亿元，利润总额等三者孰低为负值[4] - 预计2025年度扣非净利润为 - 9776万元至 - 4888万元[7] - 预计2025年度扣除后营业收入为37280万元至55920万元[7] 风险提示 - 公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示[1] - 若2025年年报出现规定情形之一，公司股票将面临终止上市风险[5] - 触及财务类退市风险公司需按规定披露风险提示公告，本次为首次[2][7]

格隆汇1月23日｜*ST摩登公告称，公司股票自2025年4月29日开市起被实施退市风险警示。若2025年年 度报告披露后，经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后营收低于3亿元 等10种情形出现其一，股票将面临被终止上市风险。公司预计2025年度扣非后净利润为-9776万元 至-4888万元，扣除后营收为3.73亿元至5.59亿元，数据未经审计。本次为首次风险提示公告。 ...

南财智讯1月23日电，*ST摩登发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润 为-7456万元—-3728万元；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9776万 元—-4888万元。业绩变动原因说明：（一）业绩预告期间归属于上市公司股东的净利润较上年同期增 长-20.07%到39.97%主要原因包括：1、本报告期公司处置位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦12处投资 性房地产导致利润有所上涨；2、辽宁沈鹏电力科技有限公司（简称"沈鹏电力"）自2025年4月末纳入公 司合并报表范围，新增子公司对本报告期的公司业绩带来了一定积极作用；3、上年同期因收回澳门国 际银行股份有限公司广州分行诉讼款项约8900万，根据公司信用政策冲回信用减值损失约6200万，导致 净利润增加约6200万；4、本次对诉讼事项计提预计负债，是基于当前诉讼进展进行的预计，若2025年 报披露日之前，中小股东索赔事项相关情况出现较大变化，公司将及时按照《企业会计准则》相关规定 进行相应会计处理，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 ...

财务数据关键指标变化：2025年度预计利润 - 预计2025年度利润总额为-7,456万元至-3,728万元，同比变动-17.93%至41.03%[4] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-7,456万元至-3,728万元，同比变动-20.07%至39.97%[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-9,776万元至-4,888万元，同比变动-68.58%至15.71%[4] 财务数据关键指标变化：2025年度预计收入 - 预计2025年度营业收入为48,376万元至72,564万元，上年同期为21,649.50万元[4] - 预计2025年度扣除后营业收入为37,280万元至55,920万元，上年同期为21,487.35万元[4] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 预计2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为33,320万元至49,980万元，上年末为33,601.42万元[4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括处置杭州12处投资性房地产及2025年4月末并购辽宁沈鹏电力科技有限公司[7] - 上年同期因收回诉讼款项约8900万元，冲回信用减值损失约6200万元，增加净利润约6200万元[7] 管理层讨论和指引：退市风险警示 - 公司2024年度营业收入低于3亿元且利润为负，自2025年4月29日起被实施退市风险警示(*ST)[8] - 若2025年经审计的利润等指标为负且扣除后营收低于3亿元，公司股票可能被终止上市[10]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案 [1] - 投资额度最高不超过5亿元人民币 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、固定收益类银行理财产品等 [1] - 资金来源为公司或下属控股公司自有资金 [1] 议案后续程序 - 该事项尚需提交股东会审议 [1] - 授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 授权额度在有效期内可循环滚动使用 [1]

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： 公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第六条 公司人力行政中心、财务管理中心需配合董事会薪酬与考核委员会 进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的构成及标准 （二）按劳分配及责、权、利统一原则； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 （2026年1月修订） 第一章 总则 第一条 为维护摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和职工的合法权益，健全和规范公司董事会的议事和决策程序，保证公司经 营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关 法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 董事会由5名董事组成，其中包括独立董事2人，设董事长1人。董 事会成员中有1名 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 重大对外投资决策制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及对外投资事项（以下简称"重大事项"）决策程序，建立系统完善的决 策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指： 本制度适用于股份公司及其所属全资子公司、控股子公司的重大事项。 第三条 公司重大事项必须遵守以下原则： （一） 符合国家有关法规及产业政策； （一）购买或者出售资产（含股权资产）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业 ...