板块整体表现 - 服装家纺板块在10月21日整体上涨1.38%，表现优于上证指数（上涨1.36%）和深证成指（上涨2.06%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股涨幅超过3.6%，9只个股下跌或持平[1][2] 领涨个股表现 - 中胤时尚领涨板块，收盘价为17.48元，单日涨幅达11.20%，成交量为12.20万手，成交额为2.09亿元[1] - 天创时尚涨幅为9.96%，收盘价8.72元，成交量为29.23万手[1] - 哈森股份、歌力思、浪莎股份涨幅分别为6.98%、5.35%、5.21%[1] 下跌及持平个股表现 - 恒辉安防领跌板块，跌幅为2.82%，收盘价35.81元，成交额4.81亿元[2] - 扬州金泉、泰慕士跌幅分别为2.68%、2.34%[2] - 际华集团和ST尔雅当日股价持平，收盘价分别为3.75元和8.66元[2] 板块资金流向 - 当日服装家纺板块主力资金净流出1.77亿元，游资资金净流出8286.89万元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为2.6亿元[2]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人132人，代表股份152,516,265股，占比21.4052%[4] - 参加股东大会中小股东及代理人129人，代表股份13,632,069股，占比1.9132%[4] - 股东大会应出席董事5名、监事3名，实际均全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意150,209,765股，占比98.4877%[6] - 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》同意149,455,565股，占比97.9932%[8] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意149,455,565股，占比97.9932%[9] - 《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》同意149,455,565股，占比97.9932%[10] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意149,454,565股，占比97.9925%[11] - 《关于修订<防范控股股东等资金占用制度>的议案》同意149,455,565股，占比97.9932%[12] - 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》同意149,455,565股，占比97.9932%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意149,802,205股，占比98.2205%[15] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意149,455,565股，占比97.9932%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意149,455,565股，占比97.9932%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意149,455,565股，占比97.9932%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》反对1,959,860股，占比1.2850%[15] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》反对2,306,500股，占比1.5123%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》反对2,306,500股，占比1.5123%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》反对3,060,700股，占比2.0068%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>等议案弃权754,200股，占比0.4945%[15][16][18] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案弃权0股，占比0.0000%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>》中小投资者同意10,918,009股，占比80.0906%[15] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》中小投资者同意10,571,369股，占比77.5478%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>》中小投资者同意10,571,369股，占比77.5478%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>》中小投资者同意10,571,369股，占比77.5478%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>》中小投资者反对占比14.3768%[15] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》中小投资者反对占比16.9197%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>》中小投资者反对占比16.9197%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>》中小投资者反对占比22.4522%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>》中小投资者弃权占比5.5325%[15][16][18] - 《关于修订<董事会议事规则>》中小投资者弃权占比0.0000%[19]

会议信息 - 2025年10月16日召开股东大会，现场与网络投票结合，现场在广州[3][6] - 召集人为公司董事会[9] 参会股东 - 出席股东及代理人132人，代表股份152,516,265股，占21.4052%[7] - 中小投资者129人，代表股份13,632,069股，占1.9132%[8] 议案表决 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意150,209,765股，占98.4877%[12] - 《关于取消监事会及废除监事会议事规则》等多议案同意占比超97%[13][15][16][17][19][20][23][25][26] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意占比98.2205%[22] 表决结果 - 表决程序、结果合法有效，召集、召开程序符合规定[27][29]

关联交易核心信息 - 公司实际控制人王立平及其关联方为子公司辽宁沈鹏电力科技有限公司3000万元银行综合授信提供连带责任保证 [1] - 本次担保不收取担保费用且无需提供反担保 [1] - 关联交易已获董事会审议通过，关联董事回避表决，并获独立董事专门会议通过 [1] 交易相关方财务状况 - 截至2024年底，担保方之一东北塑力电缆有限公司的资产负债率为68.92% [1] - 授信受益方辽宁沈鹏电力科技有限公司截至2024年底的资产负债率为68.93% [1] 交易影响与历史背景 - 公司认为本次关联交易体现了实际控制人对子公司的支持，不影响公司独立性，无利益输送和交易风险 [1] - 截至会议召开日，公司与相关关联方累计发生的关联交易总金额为3892.6万元 [1]

关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-109 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方为子 公司提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、接受关联担保的情况概述 为支持公司发展，公司实际控制人王立平先生及其关联方李玉娜女士、东北塑 力电缆有限公司（以下简称"东北塑力"）拟为公司子公司辽宁沈鹏电力科技有限公 司（以下简称"沈鹏电力"）向银行申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度为 人民币 3,000 万元，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此，本 次关联交易不涉及关联定价的情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 ...

会议安排 - 公司2025年9月28日收到提案，相关议案将提交10月16日临时股东大会审议[2] - 第六届董事会第二十二次会议于2025年9月29日上午10:30召开，5名董事均出席[2] 议案审议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过担保暨关联交易议案[2] - 议案经独立董事过半数、董事会全体董事过半数审议通过[4] 担保情况 - 公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保，无需支付费用和提供反担保[3]

会议与章程修订 - 2025年9月25日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[1] - 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，通过前第六届监事会继续履职[2] - 《公司章程》将“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”及其前后连接词或标点[3] 财务资助与股份规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[6] - 发起人、董事、高级管理人员等对股份转让有时间和比例限制[6] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在规定时间请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等对相关人员提起诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议通过[12] 临时股东会 - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会，规定了多种需召开的情形[13] - 董事会、监事会等收到相关提议或请求后，需在规定时间给出反馈并按流程操作[13][14] 股东会召开与规则 - 召集人应在规定时间通知各股东，通知应充分完整披露提案内容[16] - 股东会由不同主体主持，有会议记录且保存期限为10年[18][19] 投资事项标准 - 投资事项满足资产总额、营业收入、净利润等多项指标占比及金额要求需关注[19][20] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，有任职限制和义务要求[25][26][27] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] 独立董事规定 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[29] - 独立董事需满足任职条件，辞职或被解除职务有补选要求[29][31] 各委员会规定 - 审计、薪酬与考核、提名、战略委员会成员组成及会议规则[33][38][39][40] 监事会规定 - 公司设监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会每6个月至少召开一次会议[41][42] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[43] - 公司调整利润分配政策，需董事会专题讨论，提交股东会特别决议通过[45] 其他事项 - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议，需通知债权人并公告[47] - 公司修订特定对象调研采访接待等27项制度、制订董事离职管理制度，部分需提交股东大会审议[51]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月16日14:00召开[2][23] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 会议地点在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室[4] 提案信息 - 提案含《关于修改<公司章程>的议案》等需审议[5][23] - 提案1、提案3的子议案3.08须三分之二以上表决权通过[7] 投票与登记信息 - 现场会议登记时间为2025年10月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 普通股投票代码为"362656"，简称为"摩登投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议联系人郭颖桦，电话020 - 32250505，邮箱investor@modernavenue.com[12] - 摩登大道证券代码为002656[23]

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年9月25日上午10:00召开，3名监事均出席[1] 议案决议 - 以3票同意通过取消监事会及废除监事会议事规则议案[2] - 取消后监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 监事会认为取消及废止程序合规，不损害公司及股东利益[2]

会议决策 - 2025年9月25日第六届董事会二十一次会议通过多项议案[1] - 《关于修改<公司章程>》等议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[1][2][3][4] 股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会10月16日召开，采现场与网络投票结合[6]