股票情况 - 2020年1月13日起公司股票交易被实行其他风险警示，简称变更为“ST摩登”，涨跌幅限制为5%[1] - 2023年6月30日起公司股票因内控审计报告问题被实施其他风险警示[1] - 2024年5月公司因年报问题收到行政处罚，股票被叠加实施其他风险警示，涨跌幅限制为5%[2] - 2025年4月28日公司停牌，4月29日开市后被实施退市风险警示[2][17] 业绩情况 - 2024年度公司营业收入低于3亿元，利润总额、净利润、扣非净利润孰低为负值[2][17] 诉讼案件 - 广州行盛集团与广州立根小额再贷款等借款合同纠纷案涉案金额84,790,567.00元，已再审裁决[7] - 澳门国际银行广州分行与摩登大道等合同纠纷案涉案金额100,641,666.67元，二审判决担保无效，公司承担未能清偿债务30%的赔偿责任[7] - 林峰国与陈马迪等股权转让纠纷案涉案金额9,087,612.00元，已和解，免除公司担保责任[8] - 林峰国与张勤勇等股权转让纠纷案涉案金额9,087,612.00元，已和解，免除公司担保责任[8] - 林峰国与赖小妍等股权转让纠纷案涉案金额4,820,416.00元，已和解，免除公司担保责任[8] - 周志聪与摩登大道等民间借贷纠纷案涉案金额122,500,000.00元，二审判决担保无效，公司不承担赔偿责任[8] - 周志聪与深圳前海幸福智慧基金等合同纠纷案涉案金额38,507,808.64元，驳回起诉[8] - 周志聪与深圳前海幸福智慧基金等合同纠纷案涉案金额39,520,612.88元，二审撤诉，公司不承担赔偿责任[8] - 案号（2020）粤0391民初1157号案因被告幸福智慧公司于2019年10月25日注销登记而终止[9] - 法院于2020年3月17日裁定驳回周志聪的起诉，周志聪放弃上诉[9] 资产处置 - 公司将佛山泰源壹号股权投资合伙企业99.6%份额进行处置，处置后摩登投资股权变动且不再纳入合并范围[13] 未来策略 - 落实并实施内部控制整改措施，完善财务管理等内控措施[13] - 完善与对外投资相关的内部控制，健全风险评估体系[14] - 调整优化采购审批体系，完善对大额海外采购的监督机制[14] - 加强财务部门职能，改进制度流程，单独管理上市公司现金[15] - 购置保险柜存放印鉴并加装摄像头，严格把控管理[16] 信息披露 - 公司自2019年8月23日至2025年5月30日在指定媒体披露相关诉讼及仲裁公告[10] - 涉及《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》等众多公告[10] - 公司持续关注相关事项进展，按法律法规履行信息披露义务[17] - 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[17]

未决诉讼及仲裁金额 - 公司及子公司连续十二个月累计未决诉讼及仲裁涉及金额57883997.41元[1] - 累计未决诉讼及仲裁金额占最近一期经审计净资产的17.23%[1] - 公司及子公司未决诉讼、仲裁涉案金额合计57440409.28元[6][7] 具体诉讼案件 - 广州连卡福名品管理有限公司追偿权纠纷涉案36387432.73元，一审已判，申请执行中[6] - JOYERIA TOUS,S.A.特许经销协议纠纷涉案11098518.00元，仲裁审理中[6] - 广州美年时尚服饰贸易有限公司多起纠纷涉案金额不等，部分申请执行中[6] - 代天卯等10人、张义山证券虚假陈述责任纠纷涉案金额分别为386312.13元、57276.00元[9][11] 其他情况 - 徐岚等58人与公司证券虚假陈述责任纠纷案调解金额3325311.00元[12] - 截至2025年6月27日，公司及子公司无被冻结银行账户和股权情况[13] - 部分诉讼及仲裁未结案或未开庭，对公司利润影响不确定[14] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[15]

非公开发行股票情况 - 公司于2015年6月通过非公开发行股票相关议案，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即15.25元/股，发行数量不超过5,680万股，募集资金总额不超过86,620万元 [1] - 2015年度利润分配方案为每10股转增6股并派发现金股利1.10元，转增后总股本增至320,000,000股 [2] - 2016年非公开发行股票调整为发行价格9.47元/股，发行数量不超过91,467,790股，实际发行89,921,837股，募集资金总额851,559,796.39元 [2] 股本变动情况 - 2017年度权益分派方案为每10股转增6股并派发现金股利0.15元，转增后总股本由445,324,903股增至712,519,844股 [2] - 截至2025年3月31日，公司总股本为712,519,844股，其中有限售条件流通股103,062,289股，无限售条件流通股609,457,555股 [6][8] 股份解除限售情况 - 本次解除限售股份数量为67,132,248股，占公司总股本的9.42%，上市流通日期为2025年6月4日 [1][5][6] - 解除限售后，有限售条件股份由103,062,289股减至35,930,041股，无限售条件股份由609,457,555股增至676,589,803股 [8] - 本次申请解除限售的股东为恒泰证券股份有限公司，通过司法程序获得李恩平、江德湖、何琳合计67,132,248股 [2][6] 股东承诺情况 - 恒泰证券承诺自2022年5月25日至2025年5月24日自愿锁定通过司法划转获得的股份 [3] - 恒泰证券作出避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺，承诺在作为第一大股东期间持续有效 [4][5]

股份解除限售 - 本次可解除限售股份67,132,248股，占总股本9.42%[2][13] - 解除限售股份上市流通日期为2025年6月4日[2][13] - 申请解除限售股东为1名机构股东[13] 股本变动 - 2015年度转增后总股本增至320,000,000股，派发现金股利22,000,000元[6] - 2016年非公开发行股票89,921,837股，募资851,559,796.39元[7] - 2018年转增后总股本增至712,519,844股，派发现金股利6,679,873.55元[8] 股份结构 - 截至2025年3月31日，总股本712,519,844股，有限售股103,062,289股，无限售股609,457,555股[14] - 本次变动后有限售股占比5.04%，无限售股占比94.96%[16][17] 其他 - 恒泰证券获67,132,248股股票，承诺自愿锁定、避免同业竞争等[9][10][11] - 聘请国新证券核查，其对解除限售无异议[18]

股份变动 - 2016年6月4日获批复非公开发行股票89,921,837股，8月2日上市[1] - 2018年每10股转增6股，共转增267,194,941股，每10股派现金0.15元，共派6,679,873.55元[2] - 转增后总股本增至712,519,844股[3] - 2024年10月恒泰证券司法执行获67,132,248股[3] 限售情况 - 恒泰证券自2022 - 2025年锁定相关股东股份及红利[5] - 2025年6月4日67,132,248股限售股解除限售，占总股本9.42%[8] - 本次变动前限售股占比14.46%，变动后为5.04%[10] 合规情况 - 财务顾问认为本次解除限售符合要求，无异议[11]

诉讼金额 - 公司及子公司连续十二个月累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额57440409.28元[1] - 累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产的17.09%[1] 诉讼情况 - 广州连卡福名品管理有限公司追偿权纠纷一审已判决，进入申请执行中[6] - 摩登大道时尚集团股份有限公司特许经销协议纠纷处于仲裁审理中[6] - 广州美年时尚服饰贸易有限公司多起纠纷处于申请执行中[6] - 辽宁卓展时代广场百货有限公司与广州美年时尚服饰贸易有限公司等联营合同纠纷终审维持原判[8] 其他情况 - 截至2025年5月29日，公司及子公司无被冻结银行账户和股权情况[9][10] - 部分诉讼及仲裁案件对公司利润影响具不确定性[11] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[12]

业绩情况 - 2024年度公司营业收入低于3亿元，利润总额、净利润等孰低为负值[2][17] 股票风险警示 - 2020年1月13日起公司股票交易被实行其他风险警示，简称变更为“ST摩登”，涨跌幅限制为5%[1] - 2023年6月30日起，因内控审计报告无法表示意见，公司股票再次被实施其他风险警示[1] - 2024年5月，因年报问题公司股票被叠加实施其他风险警示，涨跌幅限制仍为5%[2] - 2025年4月28日公司停牌，4月29日开市后被实施退市风险警示[2][17] 法律纠纷 - 广州行盛集团等借款合同纠纷涉案金额84790567元，再审裁决[7] - 摩登大道与澳门国际银行广州分行合同纠纷涉案金额100641666.67元，二审判决担保无效，公司承担30%赔偿责任[7] - 林峰国与公司等股权转让纠纷三起案件涉案金额分别为9087612元、9087612元、4820416元，均已和解，免除公司担保责任[8] - 周志聪与公司等民间借贷纠纷涉案金额122500000元，二审判决担保无效，公司不承担赔偿责任[8] - 周志聪与深圳前海幸福智慧基金管理有限公司等合同纠纷涉案金额38507808.64元，驳回起诉[8] - 周志聪与深圳前海幸福基金管理有限公司等合同纠纷涉案金额39520612.88元，二审撤诉，公司不承担赔偿责任[8] - 案号（2020）粤0391民初1157号案因被告幸福智慧公司于2019年10月25日注销登记而终止[9] - 2020年3月17日法院裁定驳回周志聪的起诉，该案结案[9] 资产处置 - 公司将佛山泰源壹号股权投资合伙企业99.6%份额处置，处置后摩登投资股权变动且不再纳入合并范围[13] 内控整改 - 公司落实并实施内部控制整改措施，完善财务管理等内控措施[13] - 公司完善与对外投资相关的内部控制，健全风险评估体系[14] - 公司调整优化采购审批体系，完善大额海外采购监督机制[14] - 公司加强财务部门职能，改进制度流程，单独管理上市公司现金[15] - 公司持续对担保事项、非经营性资金占用等风险事项进行内部排查和梳理[13] - 公司加强对投资项目运营情况的跟踪管理，控制投资风险[14] - 公司利用外部中介机构力量介入对外投资的风险管理和控制[14]

业绩说明会概况 - 2025年05月26日*ST摩登举行2024年度业绩说明会，总经理韩素淼、财务总监梁爱民、独立董事冯丽丽出席 [1] - 投资者提问35个，公司全部答复，答复率100%，实现高效互动 [1] 风险警示与退市问题 - 违规担保及内控问题进展需参考2025年4月30日公告（编号2025-072）及4月28日《内部控制审计报告》 [2] - 公司未被深交所终止上市，但退市风险警示仍存在 [3] - 原控股股东瑞丰集团占用的24,193.38万元资金已完成清收 [3] 业务发展与战略规划 - 2025年计划提升自有品牌卡奴迪路竞争力，优化人才与流程管理 [7] - 收购辽宁沈鹏电力科技100%股权，拓展电缆附件及高分子材料业务，培育新增长点 [7] - 电力业务范围涵盖发电、输电、供配电等，收购已获董事会及股东大会批准 [20] 财务与审计情况 - 2024年财报被出具保留意见，消除措施详见2025年4月28日《董事会专项说明》 [10][20] - 股东人数披露于2025年第一季度报告 [16] 投资者关注的其他事项 - 公司未披露增发股票、重组或资产注入计划，强调将及时履行信披义务 [4][6][12][15][19][32] - 摘帽申请将按法规推进，暂无明确时间表 [5][14] - 股价波动受市场多重因素影响，公司未直接回应市值管理具体措施 [8][11][13][17][34] 公司治理与股东关系 - 恒泰证券作为持股5%以上股东依法行使权益 [18] - 管理层称将聚焦主业经营与股东价值创造，完善中小股东诉求响应机制 [23]

关联担保交易概述 - 公司实际控制人王立平及其关联方李玉娜、锐洋控股拟为子公司沈鹏电力向银行申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度为人民币1,200万元 [1] - 本次交易不涉及关联定价，无需支付担保费用或提供反担保 [1][6] - 关联董事王立平、韩素淼回避表决，独立董事专门会议审议通过 [2] 关联方基本情况 - 王立平为公司实际控制人，持有锐洋控股58%股份，李玉娜持有42%股份 [4][5] - 锐洋控股2024年资产总额13.26亿元，负债总额8.07亿元，净利润3,649万元，同比2023年下降26.5% [5] - 李玉娜为锐洋控股法定代表人，注册资本3.6亿元，非失信被执行人 [4] 被担保子公司财务数据 - 沈鹏电力2024年资产总额1.44亿元，负债总额9,951.58万元，净资产4,484.97万元 [6] - 2024年营业收入1.03亿元，净利润687.90万元，同比2023年扭亏为盈（2023年亏损12.64万元） [6] 交易影响及合同条款 - 担保主要用于支持子公司融资需求，不会对公司财务状况及独立性产生重大影响 [7] - 《最高额保证合同》约定保证期间为债务到期后三年，覆盖借款、信用证等各类主合同 [7] - 公司与王立平关联方历史累计交易金额925.52万元 [8] 独立董事意见 - 独立董事一致认为交易属于单方面获益事项，决策程序合法合规 [8] - 担保事项已通过董事会审议，关联董事回避表决 [8]

董事会会议审议情况 - 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年5月27日召开 会议以现场结合通讯方式举行 应出席董事5名 实际出席5名 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由董事长王立平主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 关联交易议案表决结果 - 《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》以3票同意 0票反对 0票弃权 2票回避的结果审议通过 [1] - 王立平及其关联方为子公司向融资机构申请综合授信提供担保 公司无需支付担保费用或提供反担保 属于单方面获益事项 [2] - 该交易有助于解决子公司流动资金需求 表决程序合法合规 未损害公司及股东利益 [2] 关联方回避表决说明 - 实际控制人王立平因涉及关联交易回避表决 董事韩素淼因过去12个月曾在王立平控制的企业任职亦回避表决 [2] - 议案已获独立董事过半数同意 并经董事会全体董事过半数审议通过 [2] 信息披露安排 - 关联交易公告详情刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2]