关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-060 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 1、摩登大道时尚集团股份有限公司 成立日期：2002 年 7 月 18 日 注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 法定代表人：韩素淼 注册资本：人民币 712,519,844 元 所属行业：批发和零售业 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告 股权结构：截至本公告披露日，公司实际控制人王立平间接持有上市公司 97,351,948 股股份（含表决权），占上市公司总股本的 13.66%。 经营情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 485,868,171.45 元，净 资产为 336,014,183.20 元；2024 年度，营业收入为 216,494,973.25 元，营业利润 为-54,683,173.54 元，净利润为 ...

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-065 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于计提预计负债的公告 根据中国证券管理委员会广东监管局（下称"广东证监局"）出具的[2022]1 号《行政处罚决定书》，2018 年 4 月至 2019 年 1 月，摩登公司未按规定履行审批 程序，以上市公司或子公司名义为林永飞等关联方提供连带担保共 5 起；2018 年 12 月至 2019 年 8 月，摩登公司未经决策审批或授权程序，累计向控股股东瑞丰集团提 供非经营性资金约人民币 24,691.21 万元。 公司作为上市公司，其未依法及时披露应当披露的重大信息，且未在定期报告 中披露对外担保和控股股东非经营性占用资金的关联交易，已构成证券市场虚假陈 述。 截止本报告报出日，涉及诉讼的中小股东 434 人。本期公司根据最有可能承担 的损失计提预计负债 8,050,302.53 元，期末余额 4,362,185.82 元。 2、JOYERIA TOUS. S.A.特许经销权案 2018 年 5 月 23 日公司与 JOYERIA TOUS. S.A.（下称"TOUS"）签订 《INTERNATIONAL ...

关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-067 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月25日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十五次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自 有资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金 使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日 常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性 好、低风险的理财产品，最高额度不超过5亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动 使用，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召 开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 未发现公司财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司存在0个非财务报告内部控制重大缺陷。 1 / 6 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）对摩登 大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）出具了保留意见审计报告，根 据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准审计意见及其审计事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项进行 专项说明如下： 一、 保留意见涉及事项的详细情况 公司 2023 年度财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜所"）审计，并出具了保留意见审计报告。前任注册会计师的保留意见涉及公 司 2021 年通过子公司佛山泰源壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 伙企业"）对南京嘉远新能源汽车有限公司（以下简称"标的公司"）投资人民币 24,000 万元的交易（合伙企业占标的公司 16.70%的股权；截至 2023 年末，对该 项投资已确认公允价值变动损失 23,486.23 万元，账面价值 513.77 万元）和公司 子公司旗下澳门 3500 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-068 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"司农所"）作为公司 2025 年度的审计机构。本议案需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 司农所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保 持审计工作的连续性，公司拟聘任司农所为 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 0 摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 姚静、朱林 | 审计报告 司农审字[2025]25000800047 号 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称摩登大道公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项对对应数据可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了摩登大道公司 2024 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深交所上市 公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规，及《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定，依法履行董事会职责。本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，贯彻落实股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续、稳定、健康发展。现将具体工作 情况报告如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾与分析 （一）经济回升缓慢，产能恢复动力 2024 年度，全球经济在多重风险因素的交织影响下，复苏进程步履维艰。 我国规模以上工业增加值自 2022 年后逐步实现回升，与此同时，国内生产总值 （GDP）增速亦呈现相似的走势，但整体趋势略显疲态。2024 全年，全国规模 以上纺织服装、服饰业增加值自 6 月后当月同比和累积同比较 2023 年均呈现正 增长的扩张趋势，这一数据充分彰显了我国服装行业所具备 ...

关于公司 2024 年度计提、转回资产减值准备的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-064 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2024年度计提、转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》（以下简称"《规范运作指引》"）、《企业会计准则》等相关规定，公司 对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提、转回资产减值准备的情况概述 1、本次计提、转回减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确 反映公司截至2024年12月31日的财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值 测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提、转回减值准备的资产范围、总金额和计入 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对司农所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为司农所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下。 一、资质条件 司农所 2020 年 11 月 25 日成立，注册地址为：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截止 2024 年末，司农所合伙人数量为 32 人，注册会计师为 148 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。2024 年度，司农所 经审计收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业务收入为 10,500.08 万元、 证券业务收入为 6,619.61 万元。 项目合伙人：姚静，2000 年 8 月成为中国注册会计师，2000 年开始从事上 市公司审计业务；2024 年开始在司农事务所执业，现任司农事 ...