第六届董事会第十八次会议决议公告 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于公司实 际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》。 公司实际控制人王立平先生及其关联方为子公司向融资机构申请综合授信 提供担保，公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方 面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，有助于解决子公司流动资金需 求。本次表决程序合法有效，符合相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因交易对手方为公司实际控制人王立平先生及其关联方，因此王立平先生回 避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实际控制人王立平先生控制的 公司任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意，并经公 司董事会全体董事的过半数审议通过。 【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保 暨关联交易的公告》。】 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-084 摩登大道时尚集团股份有限公 ...

公司治理与发展 - 王总和韩总入驻后解决公司历史遗留问题，公司将完善治理体系、聚焦主业、保障股东权益 [2] - 2025 年公司将提升管理运营水平，强化自有品牌，收购沈鹏电力拓展业务 [8] 市值与股价 - 投资者希望进行市值管理、增强信心，公司将按规定履行信披义务 [3] - 股价受市场与预期等多因素影响，波动正常，需谨慎投资 [3][5][7] 重大事项计划 - 公司暂无应披露而未披露的重大信息，包括回购股票、注入锐洋资产、重组、增发等 [3][7][9][11][13][14] - 公司收购辽宁沈鹏电力科技有限公司 100%股权已获审批通过 [7] 财务与盈利 - 关于盈利增长点、本期盈利水平、今年盈亏情况等，需关注定期报告 [5][9][12][13] - 公司被原控股股东瑞丰集团占用的 24,193.38 万元资金已完成清收 [13] 风险警示与摘帽 - 关于其他风险警示措施及进展，详见 2025 年 4 月 30 日相关公告 [4][7][13][14] - 公司将按规定申请摘帽，需关注公告 [11] 审计意见 - 消除保留意见相关事项及影响的措施和时间，详见 2025 年 4 月 28 日专项说明 [5][7] 股东相关 - 股东人数详见 2025 年 4 月 30 日《2025 年第一季度报告》 [7] - 恒泰证券作为持股 5%以上大股东依法享有股东权益 [7]

资金占用监管动态 - 4家ST公司收到交易所工作函要求清收控股股东非经营性占用资金[1] - 监管部门坚持"占用必须还、整改有期限、退市不免责、追偿多手段"的态度[1] - 新"国九条"强调严肃整治资金占用等违法违规行为[1] - 5家公司已在规范类退市压力下解决资金占用问题[1] - *ST摩登案成为全国首单投资者保护机构针对资金占用提起的股东代位诉讼案例[1] 监管高压态势 - 2024年证监会从严打击35起资金占用类案件[3] - *ST华微因资金占用被合计罚款4280万元[3] - *ST华微2名主要责任人被采取终身证券市场禁入措施[3] - 上交所对*ST华微实施风险警示并作出顶格处分[3] 退市新规影响 - 2024年退市新规将大额资金占用未整改纳入规范类退市情形[5] - *ST信通通过现金清偿5.68亿元和股权抵偿6048.54万元化解退市危机[5] - *ST华微和ST东时若未按期偿还占款将启动规范类退市程序[5] 退市后追责机制 - 监管坚持"退市不免责"持续督促清收占用款[7] - *ST阳光退市后仍被督促清收占款并已提起诉讼[7] - *ST龙宇退市时仍有8.68亿元占款未还[7] - *ST龙宇控股股东偿还义务不因退市免除[7] 追偿手段多样化 - 多家公司已就资金占用提起诉讼并采取司法保全措施[9] - 独立董事通过督促函发挥内部监督作用[9] - *ST摩登案一审判决控股股东返还2.4亿元占款及利息[9] - 相关董监高对占用资金承担连带赔偿责任[9]

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-082 摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 05 月 23 日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：2025 年 05 月 23 日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 23 日上 午 9:15 至 2025 年 05 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受摩登大道时尚集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于 2025年5月23日召开的2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份 有限 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-069）、《关于增加 2024 年年 度股东大会临时提案的补充通知》（公告编号：2025-080），将于 2025 年 5 月 23 日 召开 2024 年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案， 决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-081 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董 ...

关于增加2024 年年度股东大会临时提案的补充通知 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-080 1 / 9 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-069），将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股 东大会。 一、增加临时提案情况 公司于2025年5月9日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联 交易预计的议案》提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。该提 案具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于对公司子公司和关 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-077 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日收到 广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联 方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公 司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公 司法》《股东大会议事规则》等规定，公司监事会依法对上述提案内容进行了核 查。 公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 9 日下午 18:50 在公司 14 楼 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，所作出决议经出席会议 且有表决权的监事 100%同意通过。会议的召集程序、表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，会议由监事会主席郑瑞树先生主 持，通过与会监事的认真审议，采用记名投票方式形 ...

会议信息 - 2025年5月9日收到提案，提议将两项议案提交2024年年度股东大会审议[1] - 2025年5月9日下午19:00召开第六届董事会第十七次会议，5名董事均出席[2] 议案审议 - 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》审议通过，需提交2024年年度股东大会[2][4] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》审议通过[4] - 王立平先生和韩素淼先生在两项议案表决时回避[3][4]

担保情况 - 公司及子公司本次对外担保额度为9408万元，占最近一期经审计净资产28.00%[1] - 关联方为子公司本次提供担保额度为9408万元，占最近一期经审计净资产28.00%[1] - 因收购沈鹏电力导致关联方为子公司提供担保额度为4650万元，占最近一期经审计净资产13.84%[1] - 辽宁沈鹏电力等子公司为关联方提供担保总计9408万元[4] - 锐洋集团东北电缆为沈鹏电力及其子公司提供同等金额反担保[6] - 辽宁沈鹏电力为锐洋集团东北电缆在上海浦东发展银行担保5188万元[13] - 辽宁沈鹏电力为锐洋集团东北电缆在辽宁农村商业银行担保500万元[13] - 辽宁沈鹏电力为东北塑力电缆在盛京银行担保1000万元[13] 业绩数据 - 截止2024年12月31日，河北锐嘉电缆资产负债率20.43%，资产总额170182854.19元，负债总额34774138.72元，净资产135408715.47元，2024年营业收入172758722.34元，净利润12583940.73元[8] - 截止2024年12月31日，锐洋集团东北电缆资产负债率55%，资产总额963395545.48元，负债总额527425949.10元，净资产435969596.38元，2024年营业收入1186570739.73元，净利润12567783.11元[8][9] - 截止2024年12月31日，东北塑力电缆资产负债率68.92%，资产总额332973955.68元，负债总额229499949.20元，净资产103474006.48元，2024年营业收入514797020.90元，净利润12202846.27元[10] 合规情况 - 公司及关联方相互提供担保程序符合相关规定，属于合理合规关联交易[12] - 公司无逾期对外担保情况[2] - 辽宁沈鹏电力为关联方提供担保程序符合相关规定[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保属合理合规关联交易行为[14] 其他 - 关联方为辽宁沈鹏电力业务发展提供反担保[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保基于经营发展需要[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保方式为连带责任保证[13] - 公告包含第六届董事会等多项会议决议作为备查文件[15] - 公告发布时间为2025年5月10日[16]