关联交易预计金额 - 2026年度公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计18450万元[2] - 向关联人采购产品等预计金额1100万元，上年累计857.1万元[6] - 向关联人销售产品等预计金额16000万元，上年累计11345.3万元[6] - 向关联人提供加工服务预计金额500万元，上年累计392.4万元[6] - 接受关联人加工服务预计金额600万元，上年累计312.9万元[6] - 向关联人提供租赁预计金额200万元，上年累计138.7万元[8] - 接受关联人租赁预计金额50万元，上年累计11.0万元[8] 2025年关联交易情况 - 采购商品全年累计857.1万元，占比1.71%，5 - 12月与预计差异 - 54.74%[11] - 销售产品全年累计11345.3万元，占比21.47%，5 - 12月与预计差异 - 19.23%[12] - 提供加工服务全年累计392.4万元，占比95.49%，5 - 12月与预计差异 - 0.33%[12] - 接受服务全年累计312.9万元，占比20.32%，5 - 12月与预计差异 - 7.47%[12] - 提供租赁全年累计138.7万元，占比100%，5 - 12月与预计差异 - 38.84%[12] - 接受租赁全年累计11.0万元，占比100%，5 - 12月与预计差异 - 100%[12] 子公司业绩情况 - 东北塑力电缆2025年三季度资产45227万元，净资产9328万元，收入31356万元，净利润 - 1019万元[13] - 河北锐沈电气2025年三季度资产15976.82万元，净资产12838.75万元，收入11084.66万元，净利润154.44万元[14] - 河北沈古线缆2025年三季度资产2961.40万元，净资产378.10万元，收入5227.80万元，净利润9.50万元[15] - 河北沈襄电力2025年三季度资产116.11万元，净资产17.75万元，收入260.56万元，净利润 - 0.32万元[16] - 辽宁锐洋新能源2025年三季度资产966.93万元，净资产954.07万元，收入291.88万元，净利润 - 29.75万元[18] - 锐洋集团东北电缆2025年三季度资产111954.99万元，净资产51428.35万元，收入68085.03万元，净利润7831.39万元[19][20] - 锐洋集团沈阳电力科技2025年三季度资产150.24万元，净资产119.73万元，收入344.97万元，净利润 - 302.84万元[21] - 锐洋集团西北电缆2025年三季度资产9065.41万元，净资产1393.61万元，收入15151.54万元，净利润 - 122.86万元[22] 其他要点 - 2026年1月14日相关会议审议通过关联交易事项，3票赞成，0票反对，0票弃权[4][5] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决[5] - 锐洋集团沈阳电力预计5 - 12月采购固定资产1000万元，东北塑力预计销售8000万元[11] - 东北塑力等为实际控制人王立平控制企业，构成关联法人[23] - 锐沈电气等因与实控人亲属有关联，构成关联法人[24][25][26] - 公司与关联人交易按公允市场价格定价，采用支票等结算[28] - 独立董事认为2026年度日常关联交易预计额度合理必要，无不利影响[32] - 关联方均具备较强履约能力[27]

业绩数据 - 锐洋控股集团2024年末总资产13.26亿元等[6] - 锐洋控股集团2025年三季度末总资产17.45亿元等[6] - 锐洋集团东北电缆2024年末总资产9.63亿元等[7][8][9] - 锐洋集团东北电缆2025年三季度末总资产11.20亿元等[7][8][9] - 摩登大道2024年末总资产4.86亿元等[11] - 辽宁沈鹏电力2024年末总资产1.44亿元等[12] 担保事项 - 2026年度关联方担保额度不超20,000万元[3] - 担保有效期12个月，额度可循环[3] - 担保无偿，无需反担保[3] 关联交易 - 2026年1月14日审议通过关联交易[10] - 关联交易需股东会三分之二以上通过[10] - 独立董事认为程序合规，同意提交[14]

委托理财计划 - 拟用不超5亿闲置自有资金理财，授权期限12个月可循环使用[2][4][8] - 资金来自公司或下属控股公司，投资安全流动性好的产品[5][6][7] - 委托理财需股东会审议，公司将履行信息披露义务[9][10] 过往理财情况 - 前授权期工行期初本金1.21亿，赎回1.21亿，收益79.52653万元[16] 风险及措施 - 投资存在市场、收益、操作和道德等风险[11] - 采取制度执行、财务跟踪等风控措施[12][13]

授信担保 - 公司及下属控股公司拟申请不超5亿元综合授信额度并相互担保，总担保金额不超5亿元[2] - 涉及单笔担保额超最近一期经审计净资产10%和资产负债率超70%的担保对象，需股东会审议通过生效[3] 股权结构 - 截至公告披露日，公司实际控制人王立平间接持股97,351,948股，占总股本13.66%[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产485,868,171.45元，净资产336,014,183.20元；2024年度营收216,494,973.25元，营业利润 -54,683,173.54元，净利润 -63,039,079.76元[5] - 截至2024年12月31日，卡奴迪路服饰（香港）总资产736,077,345.45元，净资产619,304,837.01元；2024年度营收0元，营业利润 -93,898.74元，净利润 -93,935.25元[6] - 截至2024年12月31日，广州狮丹贸易总资产69,497,058.35元，净资产 -28,193,124.11元；2024年度营收15,986,983.52元，营业利润 -2,089,608.43元，净利润 -1,877,464.29元[8] - 截至2024年12月31日，卡奴迪路国际总资产137,712,395.37元，净资产99,780,191.99元；2024年度营收103,442,549.70元，营业利润 -3,081,842.49元，净利润 -3,095,496.36元[9] - 截至2024年12月31日，广州连卡福名品总资产49,102,981.34元，净资产 -64,527,672.92元；2024年度营收41,700,728.08元，营业利润52,914,283.70元，净利润53,391,644.05元[10] - 截至2024年12月31日，LEVITAS S.P.A.总资产24,209,413.11元，净资产1,286,671.72元；2024年度营收21,275,398.43元，营业利润 -5,569,356.71元，净利润 -5,412,049.58元[12] - 截至2024年12月31日，辽宁沈鹏电力科技总资产144,365,578.32元，净资产44,849,735.23元；2024年度营收102,589,755.84元，营业利润7,365,830.01元，净利润6,878,982.40元[13]

公司决策 - 2026年1月14日召开第六届董事会第二十六次会议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 本次事项需经2026年第一次临时股东会审议通过方可实施[2] - 待股东会批准，董事会授权管理层办理工商变更登记[3] 交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上但低于50%[2] - 交易标的相关营收、净利润等多项指标占比超10%且金额有要求[2][3]

证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-007 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

第六届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-001 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于 2026 年 1 月 14 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层 会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件、微信等方式发出。本次会议 以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩登大道时尚集团 股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改＜公司章程＞的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第六届第二十五次董事会会议，审议了《关于子公司股权内部整合的议案》[1] - 截至新闻发稿，公司市值为20亿元[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电缆附件及线缆相关业务，占比38.7%[1] - 批发零售业（线下）是公司第二大收入来源，占比35.4%[1] - 其他业务收入占比22.07%[1] - 批发零售业（线上）收入占比较小，为3.82%[1]

公司股权整合行动 - 公司拟对下属子公司股权进行内部整合 旨在优化治理体系 提升资产运营效率 聚焦核心业务发展 [1] - 本次整合旨在实现对优质标的的集约化管理 降低投资风险 增强公司可持续发展能力 符合公司长远发展战略及全体股东利益 [1] 整合具体方案 - 公司将全资子公司摩登大道时尚电子商务有限公司 广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司 以及持股90%的子公司山南卡奴迪路商贸有限公司的股权 无偿划转至全资子公司广州狮丹贸易有限公司 [1] - 由于狮丹贸易原本已持有山南商贸10%股权 整合后 电子商务 卡奴国际 山南商贸将成为狮丹贸易100%持股的子公司 即公司全资孙公司 [1]

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