关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-040 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币 80,691,689.79 元，占公司最近一期经审计净资产的 21.73%。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，现将有关诉讼、仲裁事项公告如下： 一、关于前期已披露的诉讼、仲裁事项情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 16 日、2019 年 10 月 16 日、2020 年 1 月 10 日、2020 年 2 月 20 日、2020 年 3 月 24 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 11 日、2020 年 7 月 30 日、2020 年 9 月 1 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 ...

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-041 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"、"公司"）原控 股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）、实际控制人违反 规定程序以公司及子公司名义提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，自2020年1月13日开市起，公司股票交易被实行其他风险警示，公 司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登"，股票代码仍为"002656"，股 票交易日涨跌幅限制为5%。 因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）对公司出具 无法表示意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九 章第八节第9.8.1条第（四）项规定，公司触及被实施"其他风险警示"的情形， 公司股票自2023年6月30日开市起被实施其他风险警示。 公司2024年5月因2021年年度报告存 ...

关于公司副总经理辞去相关职务的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-038 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司副总经理辞去相关职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司副总经理、代 行总经理、代行董事会秘书魏勇先生递交的书面辞职报告，魏勇先生因个人原因申 请辞去公司副总经理、代行总经理、代行董事会秘书职务，辞去上述职务后，魏勇 先生在公司继续任职。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，魏勇先生辞去副总经理、代行总经 理、代行董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效，其辞去上述职务不 影响公司相关工作的正常运行。 董事会已按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时补选相关高级管理人 员，具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成改选及聘任高级管理 人员的公告》（公告编号：2025-037）。截至本公告披露日，魏勇先生未持有公司 股票。辞去相关职务后，魏勇先生将严格遵守《深圳证券 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司补选非独立董事（不 含职工代表董事）的议案》《关于公司董事会补选独立董事的议案》《关于公司 监事会补选股东代表监事的议案》，并已于 2025 年 2 月 17 日召开职工代表大会 选举产生职工代表董事、职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了补选。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日、2025 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第六届董事 会职工董事的公告》（公告编号：2025-030）、《关于补选第六届监事会职工监事 的公告》（公告编号：2025-031）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2025-033）。 关于董事会、监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-037 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会、监事会全体成 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 1. 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司股东大会议事规则》； 3. 公 司 2024 年 11 月 14 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股份有限 公司第六届董事会第六次会议决议公告》； 4. 公 司 2024 年 12 月 11 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股份有限 1 公司第六届董事会第八次会议决议公告》； 5. 公 司 2025 年 2 月 6 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股份 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-033 摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议：2025 年 2 月 21 日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 21 日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日上 午 9:15 至 2025 年 2 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开地 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2025 年 2 月 21 日下午 15：30 在公司 14 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，所作出决议经出席会议监事表决权 100%同意通过。 会议的召集程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体 监事推选，会议由郑瑞树先生主持，通过与会监事的认真审议，采用记名投票方 式形成以下决议 一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监 事会主席的议案》。 同意选举郑瑞树先生为公司第六届监事会主席，与本届监事会任期相同，自 本次会议通过之日起，关联监事郑瑞树先生回避表决。 相关人员简历见公司于 2025 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成改选 及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-037）。 二、发表审核意见如下： 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-035 监事会认为上述议案的审核程序符合法 ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-036 （1）战略委员会： 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。战略委员会委员由王 立平先生、韩素淼先生、尹国忠先生担任，其中王立平先生为召集人。 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由王立平先生主持，会议应出席董 事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩 登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了以下议案 ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-034 摩登大道时尚集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚 集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2024】43号）（以下简称"责令改正措施"）后，未能按照责令改正措施 的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被 深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改， 清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险 警示； 2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称"锐洋集 团"）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）偿 还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则（2024年修订）》9.4.12条第 （五）款的 ...

关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-039 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人发生变更 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日 收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集 团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】 43号）（以下简称"责令改正措施"）后，未能按照责令改正措施的要求在收 到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被深交所实施 停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改，清收全部占 款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示； 2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称"锐洋集 团"）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）偿 还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市 ...