股东参会情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代理人127人，代表股份175,267,645股，占比24.5983%[4] - 参加股东会中小股东及代理人123人，代表股份15,383,449股，占比2.1590%[4] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份80,400股，占比0.0113%[4] - 参加网络投票股东及代理人125人，代表股份175,187,245股，占比24.5870%[4] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意170,382,645股，占比97.2128%[5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意170,385,645股，占比97.2145%[7] - 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》同意77,633,697股，占比94.0835%[8] - 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》同意170,385,645股，占比97.2145%[9] - 《关于调整2025年度会计师事务所审计费用的议案》同意172,417,545股，占比98.3739%[10] - 《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》同意77,992,497股，占比94.5184%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意170,382,645股，占比97.2128%[14] - 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》同意170,382,645股，占比97.2128%[16] 中小投资者表决情况 - 中小投资者表决同意10,498,449股，占比68.2451%[13] - 中小投资者表决反对3,716,900股，占比24.1617%[13] - 中小投资者表决弃权1,168,100股，占比7.5932%[13] 股东会合法性 - 本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[17]

业绩总结 - 2024年度经审计扣除后营业收入低于3亿元，利润总额等三者孰低为负值[4] - 预计2025年度扣非净利润为 - 9776万元至 - 4888万元[7] - 预计2025年度扣除后营业收入为37280万元至55920万元[7] 风险提示 - 公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示[1] - 若2025年年报出现规定情形之一，公司股票将面临终止上市风险[5] - 触及财务类退市风险公司需按规定披露风险提示公告，本次为首次[2][7]

格隆汇1月23日｜*ST摩登公告称，公司股票自2025年4月29日开市起被实施退市风险警示。若2025年年 度报告披露后，经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后营收低于3亿元 等10种情形出现其一，股票将面临被终止上市风险。公司预计2025年度扣非后净利润为-9776万元 至-4888万元，扣除后营收为3.73亿元至5.59亿元，数据未经审计。本次为首次风险提示公告。 ...

南财智讯1月23日电，*ST摩登发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润 为-7456万元—-3728万元；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9776万 元—-4888万元。业绩变动原因说明：（一）业绩预告期间归属于上市公司股东的净利润较上年同期增 长-20.07%到39.97%主要原因包括：1、本报告期公司处置位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦12处投资 性房地产导致利润有所上涨；2、辽宁沈鹏电力科技有限公司（简称"沈鹏电力"）自2025年4月末纳入公 司合并报表范围，新增子公司对本报告期的公司业绩带来了一定积极作用；3、上年同期因收回澳门国 际银行股份有限公司广州分行诉讼款项约8900万，根据公司信用政策冲回信用减值损失约6200万，导致 净利润增加约6200万；4、本次对诉讼事项计提预计负债，是基于当前诉讼进展进行的预计，若2025年 报披露日之前，中小股东索赔事项相关情况出现较大变化，公司将及时按照《企业会计准则》相关规定 进行相应会计处理，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 ...

财务数据关键指标变化：2025年度预计利润 - 预计2025年度利润总额为-7,456万元至-3,728万元，同比变动-17.93%至41.03%[4] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-7,456万元至-3,728万元，同比变动-20.07%至39.97%[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-9,776万元至-4,888万元，同比变动-68.58%至15.71%[4] 财务数据关键指标变化：2025年度预计收入 - 预计2025年度营业收入为48,376万元至72,564万元，上年同期为21,649.50万元[4] - 预计2025年度扣除后营业收入为37,280万元至55,920万元，上年同期为21,487.35万元[4] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 预计2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为33,320万元至49,980万元，上年末为33,601.42万元[4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括处置杭州12处投资性房地产及2025年4月末并购辽宁沈鹏电力科技有限公司[7] - 上年同期因收回诉讼款项约8900万元，冲回信用减值损失约6200万元，增加净利润约6200万元[7] 管理层讨论和指引：退市风险警示 - 公司2024年度营业收入低于3亿元且利润为负，自2025年4月29日起被实施退市风险警示(*ST)[8] - 若2025年经审计的利润等指标为负且扣除后营收低于3亿元，公司股票可能被终止上市[10]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案 [1] - 投资额度最高不超过5亿元人民币 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、固定收益类银行理财产品等 [1] - 资金来源为公司或下属控股公司自有资金 [1] 议案后续程序 - 该事项尚需提交股东会审议 [1] - 授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 授权额度在有效期内可循环滚动使用 [1]

薪酬政策 - 绩效薪酬占基本与绩效薪酬总额比例原则上不低于50%[7] - 高级管理人员绩效薪酬在薪酬标准上下浮动100%内确定[7] 申诉机制 - 董事、高管对薪酬调整等有异议可7个工作日内向薪酬与考核委员会申诉[15]

公司基本信息 - 公司于2012年1月10日获批首次公开发行2500万股人民币普通股，2月28日在深交所上市[3] - 公司注册资本为712519844元[4] 股权结构 - 广州伊狮路贸易2008年11月30日经审计净资产值88016703.81元，按1:0.85211折股比例折合总股本7500万股，余额13016703.81元进入资本公积[11] - 广州瑞丰投资有限公司持股3975万股，占公司设立时总股本53%[12] - 林永飞持股1575万股，占公司设立时总股本21%[12] - 杨厚威持股600万股，占公司设立时总股本8%[12] - 翁武强、翁武游、严炎象各持股375万股，各占公司设立时总股本5%[12] - 广州星海正邦投资管理有限公司持股225万股，占公司设立时总股本3%[12] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[20] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，董事会未执行的，股东可起诉[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼，紧急情况可自行起诉[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[39][40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 发行上市后前三个会计年度，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[116] - 发行上市三年后，各年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[117] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[126]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[4] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[19] 董事会权限 - 可决定多项投资、资产交易、财产经营、资产抵押等占公司相关指标一定比例内的事项[10][11] - 公司股东等对公司借款或资金往来高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产5%，独立董事需发表意见[21] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[23] - 代表十分之一以上表决权股东提议时召开临时会议，提前2日通知（紧急口头）[23][24] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，担保事项要求更高[29] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[36] 其他规定 - 会议记录需包含多方面内容，相关人员签字[38][39] - 参与违法决议董事可能担责，异议记载可免责[39] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[40]

重大事项披露标准 - 资产总额占比10%以上等情况需及时披露[6] - 资产总额占比10%-50%等情况需提交董事会审议[7] - 资产总额占比50%以上等情况经董事会审议后需提交股东会审议[8] 交易相关规定 - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营收视为相关指标[9] - 部分情形如每股收益绝对值低于0.05元可免提交股东会审议但需披露信息[10] - 购买或出售资产按较高者累计计算，达30%需股东会三分之二以上表决权通过[11] 财务资助与投资 - 提供财务资助需董事过半数及三分之二以上同意，部分情形需股东会审议[12] - 提供资助给控股子公司且满足条件可免适用相关规定[12] - 对外投资设立公司以约定出资额适用相关规定[13] 其他交易规定 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[13] - 租入或租出资产以全部租赁费用或收入适用相关规定[15] - 放弃对控股子公司权利按不同情况适用相关规定[14] 重大事项处理流程 - 重大事项由业务和职能部门评估，必要时聘第三方协助[16] - 需报董事会项目先经战略委员会审议[16] - 审计监督部门对重大事项跟踪检查，异常情况汇报[17] 风险控制 - 公司应计提投资减值和跌价准备控制风险[16] 关联交易 - 重大事项关联交易按相关制度执行[18] - 与合并报表内控股子公司交易一般免披露和履行程序[19]