摩登大道时尚集团股份有限公司 章程 二○二六年一月 修订 第一章 总则 第一条 为维护摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，系由广州伊狮路贸易有限公司整体变更设立的股份有限公司， 在广州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 440101000166267。 第三条 公司于 2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票的批 复》批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2012 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：摩登大道时尚集团股份有限公司；公司英文名称： M ...

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2026-003 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营及 业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计。2026 年度，公司（含全资子公司及控股子 公司）预计与关联方东北塑力电缆有限公司（以下简称"东北塑力"）、河北锐沈 电气设备有限公司（以下简称"锐沈电气"）、河北沈古线缆有限公司（以下简称 "沈古线缆"）、河北沈襄电力建设工程有限公司（以下简称"沈襄电力"）、辽宁 锐洋新能源有限公司（以下简称"锐洋新能源"）、锐洋集团东北电缆有限公司（以 下简称"东北电缆"）、锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司（以下简称"沈阳电 力"）、锐洋集团西北电缆有限公司（以下简称"西北电缆"）预计发生的日常关 联交易金额合计为 ...

关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的公告 上述担保额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审批通过之日起 12 个月，有 效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。在此担 保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，同时公 司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署 上述担保额度内的所有文件。上述担保不收取任何担保费用，也无需公司提供任何 反担保。 （二）关联关系说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王立平先生为公 司实际控制人、李玉娜女士为王立平先生之配偶、锐洋集团东北电缆有限公司、锐 洋控股集团有限公司为王立平先生实际控制的公司，本次交易构成关联交易。 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2026-005 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、接 ...

关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-004 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年1月14日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性 闲置的自有资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金， 提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、 保证日常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、 流动性好、低风险的理财产品。资金可以循环滚动使用，最高额度不超过5亿元。 授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范 ...

关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2026-006 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 / 6 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告 1、 摩登大道时尚集团股份有限公司 成立日期：2002 年 7 月 18 日 一、授信及担保情况概述 根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排摩登大道时尚集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属控股公司的融资事务，有效控制融资 风险，公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）的 综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实 际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公 司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法 互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等， 总担保金额不超过 ...

1 / 2 关于修改《公司章程》的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-002 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月14日召开 了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 次事项仍需经2026年第一次临时股东会审议通过方可实施。待股东会审议批准之 后，需修订《公司章程》相应条款如下： | 序号 | 原章程条款 | 本次修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百三十一条 董事会应当建立严格的审 | 第一百三十一条 董事会应当建立严格的审 | | | 查制度和决策程序，在本章程范围内及股东 | 查制度和决策程序，在本章程范围内及股东 | | | 会决议授权范围内行使职权，超过董事会职 | 会决议授权范围内行使职权，超过董事会职 | | | 权的，应当报股东会批准。 | 权的，应当报股东会批准。 | | | 董事会有权决定下列事项： | ...

证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-007 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

第六届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-001 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于 2026 年 1 月 14 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层 会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件、微信等方式发出。本次会议 以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩登大道时尚集团 股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改＜公司章程＞的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第六届第二十五次董事会会议，审议了《关于子公司股权内部整合的议案》[1] - 截至新闻发稿，公司市值为20亿元[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电缆附件及线缆相关业务，占比38.7%[1] - 批发零售业（线下）是公司第二大收入来源，占比35.4%[1] - 其他业务收入占比22.07%[1] - 批发零售业（线上）收入占比较小，为3.82%[1]

公司股权整合行动 - 公司拟对下属子公司股权进行内部整合 旨在优化治理体系 提升资产运营效率 聚焦核心业务发展 [1] - 本次整合旨在实现对优质标的的集约化管理 降低投资风险 增强公司可持续发展能力 符合公司长远发展战略及全体股东利益 [1] 整合具体方案 - 公司将全资子公司摩登大道时尚电子商务有限公司 广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司 以及持股90%的子公司山南卡奴迪路商贸有限公司的股权 无偿划转至全资子公司广州狮丹贸易有限公司 [1] - 由于狮丹贸易原本已持有山南商贸10%股权 整合后 电子商务 卡奴国际 山南商贸将成为狮丹贸易100%持股的子公司 即公司全资孙公司 [1]