第六届董事会第十八次会议决议公告 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于公司实 际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》。 公司实际控制人王立平先生及其关联方为子公司向融资机构申请综合授信 提供担保，公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方 面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，有助于解决子公司流动资金需 求。本次表决程序合法有效，符合相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因交易对手方为公司实际控制人王立平先生及其关联方，因此王立平先生回 避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实际控制人王立平先生控制的 公司任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意，并经公 司董事会全体董事的过半数审议通过。 【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保 暨关联交易的公告》。】 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-084 摩登大道时尚集团股份有限公 ...

公司治理与发展 - 王总和韩总入驻后解决公司历史遗留问题，公司将完善治理体系、聚焦主业、保障股东权益 [2] - 2025 年公司将提升管理运营水平，强化自有品牌，收购沈鹏电力拓展业务 [8] 市值与股价 - 投资者希望进行市值管理、增强信心，公司将按规定履行信披义务 [3] - 股价受市场与预期等多因素影响，波动正常，需谨慎投资 [3][5][7] 重大事项计划 - 公司暂无应披露而未披露的重大信息，包括回购股票、注入锐洋资产、重组、增发等 [3][7][9][11][13][14] - 公司收购辽宁沈鹏电力科技有限公司 100%股权已获审批通过 [7] 财务与盈利 - 关于盈利增长点、本期盈利水平、今年盈亏情况等，需关注定期报告 [5][9][12][13] - 公司被原控股股东瑞丰集团占用的 24,193.38 万元资金已完成清收 [13] 风险警示与摘帽 - 关于其他风险警示措施及进展，详见 2025 年 4 月 30 日相关公告 [4][7][13][14] - 公司将按规定申请摘帽，需关注公告 [11] 审计意见 - 消除保留意见相关事项及影响的措施和时间，详见 2025 年 4 月 28 日专项说明 [5][7] 股东相关 - 股东人数详见 2025 年 4 月 30 日《2025 年第一季度报告》 [7] - 恒泰证券作为持股 5%以上大股东依法享有股东权益 [7]

北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受摩登大道时尚集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于 2025年5月23日召开的2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份 有限 ...

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-082 摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 05 月 23 日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：2025 年 05 月 23 日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 23 日上 午 9:15 至 2025 年 05 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-069）、《关于增加 2024 年年 度股东大会临时提案的补充通知》（公告编号：2025-080），将于 2025 年 5 月 23 日 召开 2024 年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案， 决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-081 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董 ...

关于增加2024 年年度股东大会临时提案的补充通知 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-080 1 / 9 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-069），将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股 东大会。 一、增加临时提案情况 公司于2025年5月9日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联 交易预计的议案》提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。该提 案具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于对公司子公司和关 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-077 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日收到 广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联 方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公 司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公 司法》《股东大会议事规则》等规定，公司监事会依法对上述提案内容进行了核 查。 公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 9 日下午 18:50 在公司 14 楼 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，所作出决议经出席会议 且有表决权的监事 100%同意通过。会议的召集程序、表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，会议由监事会主席郑瑞树先生主 持，通过与会监事的认真审议，采用记名投票方式形 ...

会议信息 - 2025年5月9日收到提案，提议将两项议案提交2024年年度股东大会审议[1] - 2025年5月9日下午19:00召开第六届董事会第十七次会议，5名董事均出席[2] 议案审议 - 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》审议通过，需提交2024年年度股东大会[2][4] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》审议通过[4] - 王立平先生和韩素淼先生在两项议案表决时回避[3][4]

关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-078 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司本次对外 担保的额度为9,408万元，占最近一期经审计净资产28.00%；关联方为子公司本次 提供的担保的额度为9,408万元，占公司最近一期经审计净资产的28.00%。根据深 圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第十条的规定， 公司因收购辽宁沈鹏电力科技有限公司（以下简称"沈鹏电力"）导致的关联方为 子公司提供的担保额度为4,650万元，占公司最近一期经审计净资产的13.84%。 2、对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。 公司董事会于 2025 年 5月 9 日收到控股股东广州普慧源贸易有限公司书面提出 的临时提案，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法 ...

关于 2025 年度交易预计的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-079 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于 2025 年度交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 9 日收到控股股东广州普慧源贸易有限公司书面提出的临时提案，根据《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规的有关规定，公司董事会对临时提案的内容依法依规履行决策程序。 一、2025 年日常关联交易的预计 （一）基本情况 1、日常关联交易概述 根据经营需要，2025 年内公司（含控股子公司及控股子公司）预计与关联方东 北塑力电缆有限公司（以下简称"东北塑力"）、锐洋集团东北电缆有限公司（以下 简称"东北电缆"）发生采购原材料、销售产品、出租土地厂房等不超过人民币 9,587.20 万元的日常关联交易。 本年年初至 2025 年 4 月 30 日，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金 额为 5,33 ...