公司基本信息 - 公司于2012年1月10日获批发行2500万股普通股，2月28日在深交所上市[3] - 公司注册资本为712519844元[4] - 公司股份总数为712519844股，均为每股面值1元的普通股[12] 股权结构 - 广州瑞丰投资有限公司持股3975万股，占设立时总股本53%[12] - 林永飞持股1575万股，占设立时总股本21%[12] - 杨厚威持股600万股，占设立时总股本8%[12] - 翁武强、翁武游、严炎象各持股375万股，各占设立时总股本5%[12] - 广州星海正邦投资管理有限公司持股225万股，占设立时总股本3%[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司收购本公司股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[20] 股东权益与行动 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，否则可起诉[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[61] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表，设董事长1人[94] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[94] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[118] - 发行上市后的前三个会计年度，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的30%；三年后不少于10%[122] 其他 - 公司指定深圳证券交易所官方网站为刊登公告和披露信息的媒体[136] - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统公告[138][139] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[142]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[5] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[13] - 会议通知提前3日通知全体委员[13] 会议召开与决议 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 委员回避表决后参与人数不足半数，议案提交董事会审议[14] - 会议记录等资料由证券部保存10年[14] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[16]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[15] - 变更定期报告披露时间需提前至少五个交易日申请[15] 信息披露要求 - 信息披露保证真实、准确、完整、及时、公平[5] - 信息在证券交易所网站和符合规定媒体发布[11] - 信息披露文件采用中文文本，中外文歧义以中文为准[19] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动达条件应及时业绩预告[19] - 披露业绩预告后与实际差异较大需披露修正公告[19] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常需披露财务数据[19] 重大事件披露 - 发生影响证券交易价格重大事件未得知时应立即披露临时报告[24] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等需披露[25] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[25] 披露流程 - 定期报告经多部门审核、董事会审议等程序后报深交所审核披露[32] - 临时报告经编制、审核等程序，董事会盖章报深交所审核公告[32] 信息披露责任 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终责任人[35] - 董事、高管等应报送关联人名单及关联关系说明[36] 违规处理 - 信息披露相关人员违规致重大差错应追究责任[70] - 信息披露责任人未勤勉尽责有责令检讨等责任形式[72]

委托理财安排 - 公司拟用自有闲置资金委托金融机构进行低风险委托理财[4] - 委托理财产品原则上为稳健型，不涉股权利率汇率及其衍生品种[4] 审批规则 - 单笔超五千万元或一年内滚动余额达最近一期经审计总资产50%以上由股东会审批[6] - 单笔不超五千万元或一年内滚动余额达最近一期经审计总资产50%以下由董事会审批[6] 管理监督 - 财务管理中心负责投资论证、监督执行和跟踪收益[6][7] - 审计部对委托理财日常监督，独立董事可检查[10] - 公司应在定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[12] 子公司规定 - 控股子公司委托理财须报公司审批[9] 机构选择 - 公司选择合格专业理财机构，必要时要求担保[10]

重大事项披露与审议 - 重大事项达6条标准之一应及时披露[6] - 达7条标准之一应提交董事会审议[7] - 达6条标准之一（受赠现金资产除外）经董事会审议后需提交股东会审议[8] 交易相关规定 - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营收视为交易涉及资产总额和相关营收[10] - 2种情形可免于提交股东会审议[10] - 达规定标准且交易标的为股权，应聘请会计师事务所审计；为其他资产，应聘请评估机构评估[10] - 公司购买或出售资产按较高者累计计算，达30%应提交股东会并经三分之二以上表决权通过[11] 财务资助规定 - 公司提供财务资助应经全体董事过半数和三分之二以上董事审议同意[12] - 4种情形应在董事会审议后提交股东会[12] - 资助对象为特定控股子公司可免适用相关规定[12] 委托理财规定 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 重大事项流程与控制 - 重大事项由业务部门协同职能部门评估，必要时聘请第三方协助[17] - 需报董事会审批项目，先经战略委员会审议[17] - 公司应计提长投减值和短投跌价准备控制风险[17] - 审计监督部门应对重大事项跟踪检查[17] - 被投资单位异常时，审计监督部门应向审计委员会汇报[18] 合同签署与制度执行 - 未经授权人员不得擅自签重大事项合同，越权追责[20] - 制度“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[22] - 制度与法规不一致时以法规为准并修订[22] - 制度经董事会、股东会通过之日起执行，修订亦同[22]

认定标准 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5][6] - 财务信息披露重大错误或遗漏：主要会计政策未按规定披露等[8][9] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏：涉及金额占净资产10%以上重大交易[9] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动与年报实际不一致且无合理解释[10] - 业绩快报重大差异：财务数据和指标差异幅度达20%以上[10] 处理流程 - 财务报表更正需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[7] - 财务报告差错由内部审计调查，提交董事会审计委员会审议[7] - 其他年报披露问题由审计部调查，提交董事会审议[10] 责任追究 - 经理和董秘对年报披露负责，董事长等对财务报告负责[12] - 查实原因更正，追究责任人，情节恶劣从重处理[12] - 阻止不良后果从轻、减轻或免处理[14] - 听取责任人意见，主要形式有责令改正等[12][13] - 可附带经济处罚，金额董事会确定[13] - 结果纳入年度绩效考核[13] 制度执行 - 季度和半年度报告差错责任追究参照执行[17] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修订[18][19]

证券投资制度 - 证券投资须遵守合法原则，不得用募集资金投资[3] - 不同额度证券投资审批要求不同，使用期限不超12个月[6] 责任与监督 - 经营管理层等为责任部门，审计委员会监督资金使用[8] 委托理财 - 委托理财应选合格机构并签合同，不得规避义务[9] 信息披露 - 董事会秘书负责信息披露，其他人对未公开信息保密[11]

投资者调研与说明会 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研[3] - 可在年报披露后十五日内举行年报说明会[10] - 拟召开年报说明会应至少提前二日发布通知[10] 投资者关系管理 - 遵循充分披露、合规披露等六项原则[5] - 对象包括投资者、基金经理等[6] - 部门职责涵盖信息沟通、定期报告编制等[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容含发展战略、法定信息披露等[7] - 沟通方式有定期报告、年报说明会等[9] 分红与信息披露 - 股东会审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[11] - 互动易行为不替代信息披露义务，不答未公开重大信息[12] - 谨慎客观答复互动易市场热点问题[12] 制度相关 - 投资者关系活动建立档案制度[13] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[14] - 制度抵触时依规定执行并修订[14] - 制度经董事会审议通过生效实施及修订[14] - 制度由董事会负责解释[14] - 投资者关系管理档案含参与人员等内容[15]

制度修订 - 制度于2025年9月修订，26日生效[1][16][17] 接待原则与规定 - 公司接待遵循公平公正公开、诚实守信等原则[4] - 董事会秘书接待特定对象采访和调研活动[7] - 定期报告披露前三十日、重大信息公告前暂缓现场接待[9] - 业绩说明会等会议应网上直播并提前公告[9] - 特定对象现场参观需电话沟通、预约登记并签署承诺书[10] 信息披露与核查 - 核查特定对象文件，涉未公开信息应报告深交所并公告[11] - 再融资活动注意信息披露公平性[11] - 重大事项未披露前提供未公开信息需对方签保密协议[12] 调研承诺与保密协议 - 调研承诺有效期自某年某月某日至某年某月某日[24] - 经公司书面授权的个人在承诺书有效期内到公司现场调研视同公司行为[25] - 保密协议于某年某月某日由摩登大道时尚集团股份有限公司与乙方签署[27] - 双方承诺不对双方以外第三人泄漏重大事项，直至甲方披露后[27] - 乙方承诺对甲方披露的未公开重大信息采取防范措施防止泄露[27] - 乙方不得利用重大事项及未公开重大信息买卖甲方证券或建议他人买卖[27] - 重大事项知悉人员限于双方董事、高管、相关雇员及专业顾问[28] - 乙方可将未公开重大信息提供给内部相关人员，但需说明保密性质并签协议[28] - 经甲方要求，乙方应归还未公开重大信息原件及复印件[28] - 保密协议一式两份，甲乙双方各执一份[29]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，财务负责人1名[4] 人员聘任与任期 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，须经全体董事三分之二以上同意[4] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[5] 会议规定 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，需提前3天通知，二分之一以上应参加人员出席方可举行[17][20][21] - 会议纪要或决议保管期限至少10年[18] - 突发或特定事项可开临时会议，提前1天通知[24] 总经理职责 - 向董事会报告重大合同等情况并保证真实性[26] - 定期书面报告工作，接受董事会和审计委员会监督[26] - 董事会闭会期间向董事长报告经营情况[27] - 遇重大事故等第一时间报告董事长并通知董事会秘书[27] 细则相关 - 国家法规等修改、《公司章程》修改或董事会决定时须修改本细则[29] - 本细则经董事会审议通过之日起生效实施，解释权属董事会[29]