证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-041 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开的 第六届董事会2025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1次定期会议审议 通过，并提交2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议批准《关于使用闲 置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2024年年度股东大会通过之日起十二个月内发生 额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点 购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的 公司子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称"海宁茂硕"）本次使用 部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增 值，提高资金使用效率 ...

人事变动 - 楚长征因岗位调整辞去董事及战略委员会委员职务，留任其他职务[2] - 提名艾静为第六届董事会非独立董事候选人[2] 新董事信息 - 艾静有经济学/管理学双学士，具高级会计师资格[5] - 有丰富财务相关工作经历，2025年4月至今任公司副总经理、财务总监[5] 董事会结构 - 更换非独立董事后，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会4月16日决议召开，4月17日公告[8] - 5月14日14:30现场会议在深圳南山召开，董事长主持[9] - 网络投票5月14日9:15 - 15:00进行[9] 参会情况 - 出席股东及代表226人，代表股份174,693,410股，占比48.9850%[11] - 现场出席5人，代表股份173,187,000股，占比48.5626%[11] - 网络投票221人，代表股份1,506,410股，占比0.4224%[11] - 出席中小股东223人，代表股份1,512,510股，占比0.4241%[11] 议案表决 - 《提名董事候选人议案》总表决同意174,273,310股，占比99.7595%[15] - 中小股东表决同意1,092,410股，占比72.2250％[16] - 所有议案均获通过，决议合法有效[16][17]

股东大会信息 - 2025年5月14日14:30现场召开，网络投票时间为当日多个时段[3] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票情况 - 226人代表174,693,410股投票，占比48.9850％[4] - 审议议案同意174,273,310股，占比99.7595％[6] 决议情况 - 广东华商律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7]

资金使用决策 - 2024年4月23日股东大会批准用闲置资金买短银产品，12个月累计不超6亿[2] - 2025年4月18日股东大会批准用闲置资金买短银产品，12个月累计不超6亿[3] 理财操作 - 2025年4月1日用5000万买兴业银行理财产品[4] - 2025年4月30日赎回兴业银行理财产品，本金5000万，收益9.73万[4] 理财现状 - 截至公告披露日，理财未到期余额16834.57万元，未超授权额度[6]

资金使用 - 2025年相关会议批准用闲置自有资金买短期银行产品，12个月累计不超6亿[2] - 本次用3000万闲置资金买中信银行理财产品[3][4] 理财情况 - 截至公告日，闲置资金理财未到期余额21834.57万元，未超额度[6] 策略与风险 - 买短期产品不影响经营，可提高资金效率[7] - 理财有常见风险，公司将完善内控并跟踪[8]

资金使用授权 - 2024年4月23日股东大会批准12个月内用闲置资金买短银产品，累计不超6亿[2] - 2025年4月18日股东大会批准12个月内用闲置资金买短银产品，累计不超6亿[3] 理财操作与收益 - 2025年1月21日买1500万江苏银行理财，4月22日赎回收益5.25万[4] - 2025年1月22日买1500万江苏银行理财，4月22日赎回收益11.38万[4] 理财余额情况 - 截至公告披露日，理财未到期余额18834.57万元，未超授权额度[6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月18日以现场和网络投票结合方式召开，现场会议地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园5楼会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] - 董事长张欣女士因行程缺席，由董事楚长征先生主持 [4] 股东参与情况 - 合计190名股东参与表决，代表股份1.745亿股，占总股本48.9395%，其中现场投票股东5人代表1.732亿股（48.5626%），网络投票股东185人代表134.41万股（0.3769%） [6] - 中小股东187人参会，代表135.02万股（0.3786%），其中现场投票2人代表6100股（0.0017%） [7][8] 议案表决结果 核心议案 - 《2024年年度报告及摘要》获99.7335%同意票，中小股东同意率65.5533% [9][10] - 《2024年度利润分配方案》获99.7313%同意票，中小股东同意率65.2718% [20][21] - 《使用闲置自有资金购买银行产品》议案通过，授权额度60亿元，子公司海宁茂硕已赎回1000万元理财产品并获收益4.41万元 [46][61] 高管薪酬方案 - 非独立董事张欣薪酬方案获96.5581%同意票，中小股东同意率50.2% [22][24] - 独立董事薪酬方案获99.6151%同意票，中小股东同意率50.2444% [38][39] 其他重要议案 - 《开展外汇衍生品交易》获99.7247%同意票，中小股东同意率64.4127% [48][49] - 《申请银行授信及担保》获99.7221%同意票，中小股东同意率64.0794% [52][53] 法律意见与文件 - 广东华商律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [57] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [58][59][60]

资金运用 - 2024年4月23日公司获批12个月内用不超6亿闲置资金买短期银行产品[2] - 2025年1月17日海宁茂硕用1000万买理财，4月17日赎回[2] 理财收益 - 赎回本金1000万，获理财收益4.41万元[2] 理财余额 - 截至公告披露日，公司理财未到期余额21834.57万元，未超授权额度[3]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东190人，代表股份174,531,100股，占比48.9395％[4] - 现场投票股东5人，代表股份173,187,000股，占比48.5626％[5] - 网络投票股东185人，代表股份1,344,100股，占比0.3769％[5] - 现场和网络投票中小股东187人，代表股份1,350,200股，占比0.3786％[5] 议案表决结果 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意174,066,000股，占比99.7335％[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意174,066,500股，占比99.7338％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意174,062,200股，占比99.7313％[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意174,056,500股，占比99.7281％[7] - 各董事及监事2025年度薪酬方案议案同意占比超96%[9][10][11][12][13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意174,048,600股，占比99.7235%[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意174,050,500股，占比99.7246%[15] - 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》同意173,882,300股，占比99.6283%[15] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》同意174,050,600股，占比99.7247%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意173,898,800股，占比99.6377%[18] 中小股东表决情况 - 同意717,900股，占比53.1699％[19] - 反对613,600股，占比45.4451％[19] - 弃权18,700股，占比1.3850％[19] 决议合法性及备查文件 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[20] - 备查文件含2024年度股东大会决议等[21]