股东大会信息 - 公司2025年3月26日决议召开2024年年度股东大会[7] - 2025年3月28日刊登会议决议公告及通知[7] - 现场会议于2025年4月18日下午14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00及9:15至15:00期间任意时间[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表共190人，代表股份174,531,100股，占比48.9395%[10] - 出席中小股东共187人，代表股份1,350,200股，占比0.3786%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意174,066,000股，占比99.7335％[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意174,066,500股，占比99.7338％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意174,062,200股，占比99.7313％[18] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意174,056,500股，占比99.7281%，中小股东同意875,600股，占比64.8497%[20][21] - 《2024年度内部控制评价报告》总表决同意174,056,600股，占比99.7281%，中小股东同意875,700股，占比64.8571%[23][24] - 《2024年度利润分配的议案》总表决同意174,062,200股，占比99.7313%，中小股东同意881,300股，占比65.2718%[25][26] - 非独立董事张欣2025年度薪酬方案总表决同意18,863,546股，占比96.5581%，中小股东同意677,800股，占比50.2000%[27][28] - 非独立董事傅亮2025年度薪酬方案总表决同意18,864,446股，占比96.5627%，中小股东同意678,700股，占比50.2666%[28][29] - 非独立董事余冠敏2025年度薪酬方案总表决同意18,868,246股，占比96.5822%，中小股东同意682,500股，占比50.5481%[30][31] - 非独立董事顾永德2025年度薪酬方案总表决同意155,676,554股，占比99.5722%，中小股东同意681,400股，占比50.4666%[31][32] - 《独立董事2025年度薪酬方案》总表决同意173,859,300股，占比99.6151%，中小股东同意678,400股，占比50.2444%[36][37] - 《监事2025年度薪酬方案》总表决同意18,871,646股，占比96.5996%，中小股东同意685,900股，占比50.7999%[38][39] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意174,048,600股，占比99.7235%，中小股东同意867,700股，占比64.2646%[40][41] - 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》总表决，同意173,882,300股，占比99.6283％；反对631,600股，占比0.3619％；弃权17,200股，占比0.0099％[44] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》总表决，同意174,050,600股，占比99.7247％；反对459,500股，占比0.2633％；弃权21,000股，占比0.0120％[46] - 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》总表决，同意174,048,700股，占比99.7236％；反对458,600股，占比0.2628％；弃权23,800股，占比0.0136％[49] - 《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》总表决，同意174,046,100股，占比99.7221％；反对466,900股，占比0.2675％；弃权18,100股，占比0.0104％[51] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决，同意173,898,800股，占比99.6377％；反对613,600股，占比0.3516％；弃权18,700股，占比0.0107％[54] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案表决，同意869,600股，占比64.4053％；反对458,500股，占比33.9579％；弃权22,100股，占比1.6368％[43] - 中小股东对《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》表决，同意701,400股，占比51.9479％；反对631,600股，占比46.7783％；弃权17,200股，占比1.2739％[45] - 中小股东对《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》表决，同意869,700股，占比64.4127％；反对459,500股，占比34.0320％；弃权21,000股，占比1.5553％[47][48] - 中小股东对《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》表决，同意867,800股，占比64.2720％；反对458,600股，占比33.9653％；弃权23,800股，占比1.7627％[50] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决，同意717,900股，占比53.1699％；反对613,600股，占比45.4451％；弃权18,700股，占比1.3850％[55]

文章核心观点 茂硕电源发布2025年第一季度报告相关公告，第六届董事会和监事会会议审议通过多项议案，包括季度报告、董事候选人提名、高级管理人员聘任等，还决定召开2025年第1次临时股东大会 [3][8][18][27] 分组1：第一季度报告相关 - 董事会、监事会及相关人员保证季度报告真实、准确、完整，公司负责人等保证财务信息真实准确完整 [2] - 第一季度报告未经审计，不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据情况，无其他符合非经常性损益定义的损益项目及相关界定情形 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因适用披露 [4] 分组2：股东信息相关 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表等，无持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及相关变化情况 [5] - 披露公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [5] 分组3：董事会会议相关 - 第六届董事会2025年第3次临时会议于4月16日召开，9名董事全部参加表决，会议召开符合规定 [8] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，全体董事和高级管理人员保证报告内容真实准确完整 [9] - 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，提名艾静女士为非独立董事候选人，需提交股东大会审议 [10][12] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任艾静女士为财务总监、副总经理，楚长征先生为副总经理 [13] - 审议通过《关于召开2025年第1次临时股东大会的议案》 [13] 分组4：监事会会议相关 - 第六届监事会2025年第2次临时会议于4月16日召开，3名监事全部参加表决，会议召开符合规定 [19] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，全体监事保证报告内容真实准确完整 [20] 分组5：高级管理人员换届相关 - 公司于4月16日完成高级管理人员换届聘任，艾静女士任财务总监、副总经理，楚长征先生任副总经理 [24] - 介绍艾静女士和楚长征先生履历及任职资格情况 [15][16] 分组6：临时股东大会相关 - 决定召开2025年第1次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为5月8日 [27][29][31] - 会议审议事项已由第六届董事会2025年第3次临时会议审议通过 [33] - 说明会议登记方式、时间、地点、联系人等信息，参加会议人员食宿及交通费用自理 [33][34] - 提供网络投票具体操作流程，包括投票代码、时间、身份认证等 [35]

金十数据4月16日讯，茂硕电源公告称，茂硕电源发布2025年第一季度报告，报告显示公司营业收入为 3.02亿元，同比增长14.70%。归属于上市公司股东的净利润为59.8万元，同比下降95.00%。 茂硕电源：一季度营业收入增长14.70% ...

人事变动 - 2025年4月16日完成高级管理人员换届聘任[1] - 聘任艾静为财务总监、副总经理[1] - 聘任楚长征为副总经理[1] 人员履历 - 艾静曾在瑞华等公司任职[3] - 楚长征曾在山东工程机械等公司任职[5]

股东大会信息 - 公司决定召开2025年第1次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:30[2] - 会议股权登记日为2025年5月8日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[2][15][17] - 投票代码为362660，投票简称为“茂硕投票”[14] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日至12日特定时段[9] - 登记地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园[9] 其他信息 - 会议联系人朱瑶瑶及联系方式[9] - 授权委托书有效期限至会议结束[21]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-030 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025年第2次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第2次 临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司全体监事对 2025 年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2025 年 4 月 16 日 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-029 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第3次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第3次 临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2025 年第一季度报告做出了保证报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认 意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入301,663,691.85元，较上年同期增长14.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润597,963.07元，较上年同期下降95.00%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,354,759.55元，较上年同期增长166.73%[5] - 本报告期末总资产1,988,068,363.41元，较上年度末增长1.38%[5] - 本期营业总收入301663691.85元，上期为263001416.18元，增长约14.7%[15] - 本期营业总成本309345890.27元，上期为257172477.69元，增长约20.29%[15] - 本期投资收益为1567183.72元，上期为 - 87509.82元，扭亏为盈[15] - 公司本期公允价值变动收益为545,967.00元，上期为 - 1,070,041.30元[16] - 本期信用减值损失为 - 709,971.02元，上期为 - 430,098.98元[16] - 本期营业利润为 - 5,791,099.21元，上期为8,099,479.99元[16] - 本期净利润为 - 2,516,781.93元，上期为9,069,523.10元[16] - 本期基本每股收益为0.0017，上期为0.0335[17] - 本期经营活动现金流入小计为280,075,053.21元，上期为247,604,612.14元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3,354,759.55元，上期为 - 5,027,589.80元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 32,779,754.25元，上期为 - 171,053,894.74元[18] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,616,614.38元，上期为46,422,818.60元[18] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 36,126,813.16元，上期为 - 129,574,201.08元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,836,327.69元，其中政府补助1,813,708.42元[6] 资产负债项目关键指标变化 - 在建工程期末余额102.09万元，较期初增长100.00%，因海宁电站子项目升级改造[8] - 交易性金融负债期末余额15.29万元，较期初下降78.12%，因远期锁汇公允价值变动[8] - 应付票据期末余额13,563.90万元，较期初增长38.13%，因应付票据增加[8] - 期末流动资产合计1500790661.46元，期初为1481564053.94元，增长约1.3%[12] - 期末非流动资产合计487277701.95元，期初为479475419.35元，增长约1.63%[13] - 期末资产总计1988068363.41元，期初为1961039473.29元，增长约1.38%[13] - 期末流动负债合计658066270.26元，期初为625560688.32元，增长约5.2%[13] - 期末非流动负债合计29458804.02元，期初为31544263.70元，下降约6.61%[13] - 期末负债合计687525074.28元，期初为657104952.02元，增长约4.63%[13] - 期末所有者权益合计1300543289.13元，期初为1303934521.27元，下降约0.26%[14] 其他收益及收支关键指标变化 - 投资收益156.72万元，较上年同期增长1891.09%，因已到期的大额存单及远期锁汇收益增加[8] - 营业外收入8.63万元，较上年同期增长1188.06%，因处置固定资产收益增加[8] - 收到的税费返还为1364.50，较之前增加1095.59，增幅407.42%，因收回出口退税款增加[9] - 支付的各项税费为380.01，较之前减少468.88，降幅55.23%，因支付的增值税减少[9] - 支付其他与经营活动有关的现金为2140.84，较之前增加716.85，增幅50.34%，因付现费用及保证金等增加[9] - 收回投资收到的现金为11570.78，较之前增加11570.78，增幅100.00%，因收回到期的大额存单等理财产品[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36623，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 济南产发科技集团有限公司持股127562383股，持股比例35.77%，质押63781100股[10] - 济南市能源投资有限责任公司持股27432771股，持股比例7.69%[10] - 顾永德持股18185746股，持股比例5.10%[10] - 济南产发科技集团有限公司与济南市能源投资有限责任公司合计持有公司43.46%的股份[10] - 李刚通过普通证券账户持有309200股，通过信用证券账户持有700000股，合计持有1009200股[10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-028 公司于2024年10月10日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财产品，到期日为2025年4月9 日。2025年4月9日赎回该理财产品，赎回本金人民币5,000万元，获得理财收益63.72万元人民币。 上述赎回理财产品相关情况如下： 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期 会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会 审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公 司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-028 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年10月10日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财 产品，到期日为2025年4月9日。2025年4月9日赎回该理财产品，赎回本金人民币 5,000万元，获得理财收益63.72万元人 ...