股东大会召开情况 - 现场会议时间定于2025年6月17日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年6月17日9:15至15:00 [1] - 会议地点为公司会议室 [1] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规及《公司章程》规定 [1][2] 股东出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共228人，代表股份174,584,000股，占公司有表决权股份总数的48.9544% [1] - 其中现场投票股东5人，代表股份未披露具体数量 [1] - 中小股东参与人数225人，代表股份1,403,100股，占比0.3934% [1] - 中小股东现场投票2人，代表股份1,395,400股，占比0.3913% [1] 议案表决结果 - 第六届董事会非独立董事议案获得同意票174,199,500股，占有效表决权股份总数的99.7798% [2] - 反对票44,000股，占比0.0252% [2] - 中小股东同意票1,018,600股，占中小股东有效表决权的72.5924% [2] - 中小股东反对票341,500股，占比24.2677% [2] - 中小股东弃权44,000股（含默认弃权0股），占比3.1359% [2] 会议合法性确认 - 浙江天册（深圳）律师事务所出具法律意见书确认会议程序合法有效 [2][3] - 会议召集召开程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》等法规要求 [2] - 表决结果被认定为合法有效 [2]

资金使用决策 - 2024年4月23日股东大会批准公司12个月内用闲置资金买短期银行产品，累计不超6亿[2] - 2025年4月18日股东大会批准公司12个月内用闲置资金买短期银行产品，累计不超6亿[3] 理财操作 - 2025年3月21日海宁茂硕用600万买民生银行理财产品[4] - 2025年6月20日赎回该产品，本金600万，收益2.71万[4] 理财现状 - 截至公告披露日，公司理财未到期余额16280.96万元，未超授权额度[6]

会议信息 - 2025年5月29日召开第六届董事会2025年第5次临时会议[1] - 2025年6月17日召开2025年第2次临时股东大会[1] 人事变动 - 会议选举焦振芳为公司第六届董事会非独立董事[1] 人员履历 - 焦振芳有青岛啤酒、青岛银盛泰集团等多企业任职经历[3] - 焦振芳未持有公司股票，与其他5%以上股份股东等无关联关系[4]

股东大会信息 - 2025年6月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月11日[3] 股东出席情况 - 228人出席，代表174,584,000股，占48.9544％[4] 议案表决结果 - 《关于提名公司董事候选人的议案》同意174,199,500股，占99.7798％[6] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会合法有效[7][8]

会议信息 - 股东大会通知于2025年5月30日公告[5] - 现场会议于2025年6月17日14:30召开[5][6] - 交易系统网络投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场参会股东及代理人5名，代表股份173,188,600股，占比48.5631%[7] - 网络投票股东223名，代表股份1,395,400股，占比0.3913%[7] - 现场和网络参会共228名，代表股份174,584,000股，占比48.9544%[8] 议案投票 - 《关于提名公司董事候选人的议案》同意174,199,500股，占比99.7798%[10] - 中小投资者同意1,018,600股，占比72.5964%[10]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年5月30日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月17日14:30在深圳市南山区西丽茂硕科技园5楼会议室召开，实际时间地点与通知一致 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年6月17日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共5名，代表股份173,188,600股，占公司有表决权股份总数的48.5631% [4] - 网络投票股东223名，代表股份1,395,400股，占公司有表决权股份总数的0.3913% [4] - 合计出席股东228名，代表股份174,584,000股，占公司有表决权股份总数的48.9544% [4] 股东大会表决结果 - 审议议案表决结果为：同意174,199,500股（占有效表决权股份总数99.7798%），反对340,500股（0.1950%），弃权44,000股（0.0252%） [5] - 中小投资者表决情况：同意1,018,600股（72.5964%），反对340,500股（24.2677%），弃权44,000股（3.1359%） [5] - 议案获得股东大会审议通过，未对通知外事项进行表决 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [6]

公司董事会变动 - 茂硕电源科技股份有限公司于2025年5月29日召开第六届董事会2025年第5次临时会议，并于2025年6月17日召开2025年第2次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》[1] - 会议决议选举焦振芳先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止[1] - 焦振芳先生具有丰富的管理经验，本次选举有利于发挥其专业领域的优势，促进公司未来发展[1] 新任董事背景 - 焦振芳先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业硕士研究生[3] - 曾任职于青岛啤酒股份有限公司、青岛银盛泰集团有限公司、碧桂园集团，现任济南产发科技集团有限公司副总经理，并兼任山东中和碳排放服务中心有限公司党支部书记、董事长[3] - 截至目前，焦振芳先生未持有公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司副总经理[4] 董事会合规性 - 此次选举非独立董事后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一[1] - 董事会人数符合《公司章程》相关要求[1] - 焦振芳先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系[4]

资金使用 - 2024年4月23日股东大会批准用闲置资金买短银产品，12个月累计不超6亿[2] - 2025年4月18日股东大会批准用闲置资金买短银产品，12个月累计不超6亿[3] 理财操作 - 2025年3月13日用3000万买青岛银行理财，6月11日赎回获收益18.64万[4] - 截至披露日，理财未到期余额16880.96万元，未超授权额度[6]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的股东大会审议通过 [1] - 以2024年12月31日总股本356,626,019股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税） [1] - 合计派发现金35,662,601.90元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] - 分配预案披露之日起至实施前若总股本变动，将按现有分配比例调整分配总额 [1] 权益分派方案具体内容 - 分红基准为公司现有总股本356,626,019股 [1] - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税 [1] - 内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 权益分派实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日 [2] - 除权除息日为2025年6月13日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年6月12日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司划入资金账户 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，由公司自行承担法律责任 [2]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-046 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公 司 2024 年 12 月 31 日的总股本 356,626,019 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，合计派 发现金 35,662,601.90 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本分配 预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的，公司拟按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致 ...