公司业绩 - 茂硕电源预计2025年上半年净利润亏损1000万元–1300万元 [1] - 上年同期净利润为盈利3305.06万元 [1]

资金使用 - 2024和2025年分别获批用不超6亿闲置资金买短银产品[4] - 2024年7月买1034.87万平安理财，2025年7月赎回获31.15万收益[5] - 2025年7月子公司用1666.02万闲置资金现金管理[7] 资金现状 - 截至披露日，未到期理财余额19912.11万，未超授权额度[8] 风险与应对 - 投资理财面临政策、市场等常见风险[11] - 完善内控、分析跟踪、接受监督、披露信息控制风险[11]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会2025年第6次临时会议通知及会议资料于2025年6月27日通过电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会临时会议的通知时限 [1] - 会议于2025年6月30日以现场及通讯表决方式召开，应参加董事8名，实际参加8名，由董事长傅亮主持 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的公告》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《关于变更证券事务代表的公告》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议 [1][2] 备查文件 - 公告文件发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2]

人事变动 - 2025年6月27日公司收到董事余冠敏辞职报告[2] - 余冠敏因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 董事会将尽快提名新董事候选人[2] 其他情况 - 余冠敏辞职不影响公司运作，申请送达即生效[2] - 截至公告日余冠敏未持股[2] - 第六届董事会兼任高管等人数不超半数[2]

人事变动 - 朱瑶瑶因个人原因辞去公司证券事务代表职务[1] - 公司聘任刘悦担任证券事务代表，任期至本届董事会届满[1] 新代表信息 - 刘悦1998年4月出生，本科学历，曾任相关职务[5] - 刘悦2024年5月入职，曾任投资者关系管理专员[5] - 刘悦未持股，无关联关系，符合任职条件[5]

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第6次临时会议于2025年6月30日召开[1] - 公告日期为2025年6月30日[3] 委员会调整 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[1] - 各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致[2] - 各专门委员会职责权限遵照相应工作条例执行[2] 委员会组成 - 战略委员会由傅亮等5人组成[1] - 审计委员会由梁仕念等3人组成[1] - 提名委员会由李巍等3人组成[1] - 薪酬与考核委员会由高峰等3人组成[1] - 科技委员会由傅亮等3人组成[1]

审计机构相关 - 公司同意续聘中证天通为2025年度审计和半年度审阅机构[1] - 原签字注册会计师毛宝林、张振不再担任2025年年报审计签字注册会计师[1] - 现中证天通委派吴冬冬、吴金龙为公司2025年度签字注册会计师[1] 签字注册会计师情况 - 吴冬冬2016年成注会，近三年签上市公司3份、挂牌公司1份审计报告[2] - 吴金龙2010年成注会，近三年签上市公司3份审计报告[4] - 二人近三年无违规，无违反独立性情形[4] 变更影响及文件 - 变更系内部调整，不影响工作安排，无不利影响[5] - 备查文件含变更函及签字注册会计师执照、身份证件[6]

会议信息 - 2025年6月27日送达董事会议通知及资料[2] - 2025年6月30日以现场及通讯表决召开会议[2] - 应参加董事8名，实际参加8名[2] 议案审议 - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案[3] - 审议通过聘任公司证券事务代表议案[4] 其他 - 两议案无需提交股东大会审议[3][4] - 公告于2025年6月30日发布[8]

资金使用 - 公司拟用不超6亿元闲置资金买12个月短期银行产品[2] - 本次用3000万元闲置资金进行现金管理[3] - 本次买青岛银行90天结构性存款，2025年6月24日起计息[4] 理财情况 - 截至公告日，公司理财未到期余额19280.96万元[6] 风险管控 - 公司理财面临常见风险，完善制度开展低风险业务[8] - 财务人员分析跟踪产品，多部门监督资金使用[8] - 公司将依规及时披露信息[8]

股东情况 - 顾永德持有公司股份18185746股，占总股本5.0994%[2][3] 减持计划 - 计划减持不超4546436股，占总股本1.2748%，不超持股25%[2][4] - 2025年7月15日至10月14日减持，价格依市场定[5] - 集中竞价90日内不超总股本1%，大宗交易不超2%[4] 其他说明 - 减持因个人资金需求，来源协议转让[4] - 减持不影响控制权和经营，实施有不确定性[7]