茂硕电源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为建立健全茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第三条 总经理的资格规定 1 1. 总经理人选具有优秀的企业高级经营管理人员素质和本行业专业知识。 具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 2. 有下列情形之一，不得担任公司总经理： (1)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (2)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； 第二条 人选及任期 1. 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理 助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总 经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事， 总计不得超过公司董事总数的二分之一。 2. 总经理人选由公司董 ...

茂硕电源科技股份有限公司 利益冲突管理办法 第一章 总则 第二章 利益冲突事项 第六条 公司董事、高级管理人员、中层干部及敏感关键岗位员工发生以下事项 属于可能与本公司存在利益冲突的情形： （一）本人或本人的近亲属持有与本公司有业务往来或有竞争关系的公司或经济 实体的任何权益，但通过证券市场公开取得且持有份额低于该公司该类别权益发行在 外总份额 5%的除外； （二）本人或本人的近亲属向本公司供应商、经销商、代理商、客户等与公司存 在业务往来的经济实体或个人提供贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或在其协助下 获得贷款，但与金融机构发生正常借贷事项的除外； （三）本人或本人的近亲属与本公司形成任何形式的业务往来，及本人或本人的 近亲属担任董事、高级管理人员的公司与本公司形成任何形式的业务往来，包括但不 限于成为本公司的供应商、经销商、代理商、客户或达成其他任何交易关系； 第一条 为预防茂硕电源科技股份有限公司董事、高级管理人员及员工利益冲突 行为，规范公司员工廉洁从业，促进公司规范经营，保障股东及公司利益，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于茂硕电源科技 ...

茂硕电源科技股份有限公司 反舞弊与处理举报管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司法人治理与内部控制体系，防治舞弊行为，保障公司 员工及第三方行使监督权利,促进公司依规管理，依法经营，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规及规章，制定本办法。 第二条 反舞弊与处理举报工作旨在规范公司董事、高管及所有员工职业行为， 严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业、勤勉尽职的工作氛围， 防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 公司反舞弊与处理举报工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律、法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）坚持以事实为依据，重调查、讲证据。做到事实清楚、证据确凿、定性准 确、处理恰当、手续完备； （三）维护举报人、被举报人、证人等相关当事人民主权利，保护举报人、证人 合法权益不受侵害。 第四条 本制度所称"公司"即为茂硕电源科技股份有限公司及其下属全资、控 股子公司；所称"公司总部"即为茂硕电源科技股份有限公司。 第 ...

茂硕电源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三 分之一以上的全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事和其他高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作条例。 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核评估；负责制定、审查公司董 事和其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指公司董事会、股东会选举的董事长、董事、独 立董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的 ...

茂硕电源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财 务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，法律法规另有规定的除外。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-081 茂硕电源科技股份有限公司 关于修订及废止公司部分治理制度的公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-081 | 12 | 《董事、高级管理人员内部问责制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 19 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 20 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 21 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 22 | 《利益冲突管理办法》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 24 | 《反舞弊与处理举报 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-080 茂硕电源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | （以下简称《公司法》）、《中华 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | | 券法》）和其他有关规定，制订本 | | 本章程。 | | 章程。 | | | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表人，董事 | 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2 ...

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 4 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第 4 次临时股东大会 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-082 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第4 次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2025年10月27日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章 程>的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-079 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第 4 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2025年10月27日 1 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-078 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第11次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第11 次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025年10月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参 加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章 程>的公告》。 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 2.01 审议《关于修订股东会议事规则的议案》 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2.02 ...