特此公告。 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-045 茂硕电源科技股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长张 欣女士提交的书面辞职申请，因上级单位工作安排及职务调动要求，张欣女士申 请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及法定代表人等职务，辞职后不再担 任公司其他任何职务。张欣女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会 对公司发展造成不利影响。张欣女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 张欣女士自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、 经营管理等方面做出了重要贡献，带领公司打造能力底座，使公司在电源领域始 终处于行业领先地位，公司董事会对张欣女士的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的 感谢！ 为保障董事会工作的顺利开展，公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第六届董 事会 2025 年第 5 次临时会议审议通过了《关 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-044 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2025年第2次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年 5 月 29 日召开的 第六届董事会 2025 年第 5 次临时会议审议通过，决定召开 2025 年第 2 次临时 股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网 络投票的表决方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第 2 次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-043 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第5次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第5 次临时会议通知及会议资料已于2025年5月27日以电子邮件等方式送达各位董 事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2025年5月29日以现 场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 因董事会收到公司原董事长张欣女士的辞职报告，本次会议由过半数董事推举董 事傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长 的公告》。 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 经审议，董事会同意提名焦振芳先生（简历详见附件）作 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-042 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：公司（含子公司，下同）使用闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2023年年 度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上 述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2025年3月26日召开的第六届董事会2025年第1次定期会议及第六 届监事会2025年第1次定期会议审议通过，并提交2025年4月18日召开的2024年 年度股东大会审议批准《关于使用闲置 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-041 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开的 第六届董事会2025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1次定期会议审议 通过，并提交2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议批准《关于使用闲 置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2024年年度股东大会通过之日起十二个月内发生 额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点 购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的 公司子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称"海宁茂硕"）本次使用 部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增 值，提高资金使用效率 ...

人事变动 - 楚长征因岗位调整辞去董事及战略委员会委员职务，留任其他职务[2] - 提名艾静为第六届董事会非独立董事候选人[2] 新董事信息 - 艾静有经济学/管理学双学士，具高级会计师资格[5] - 有丰富财务相关工作经历，2025年4月至今任公司副总经理、财务总监[5] 董事会结构 - 更换非独立董事后，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

股东大会信息 - 2025年5月14日14:30现场召开，网络投票时间为当日多个时段[3] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票情况 - 226人代表174,693,410股投票，占比48.9850％[4] - 审议议案同意174,273,310股，占比99.7595％[6] 决议情况 - 广东华商律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会4月16日决议召开，4月17日公告[8] - 5月14日14:30现场会议在深圳南山召开，董事长主持[9] - 网络投票5月14日9:15 - 15:00进行[9] 参会情况 - 出席股东及代表226人，代表股份174,693,410股，占比48.9850%[11] - 现场出席5人，代表股份173,187,000股，占比48.5626%[11] - 网络投票221人，代表股份1,506,410股，占比0.4224%[11] - 出席中小股东223人，代表股份1,512,510股，占比0.4241%[11] 议案表决 - 《提名董事候选人议案》总表决同意174,273,310股，占比99.7595%[15] - 中小股东表决同意1,092,410股，占比72.2250％[16] - 所有议案均获通过，决议合法有效[16][17]

资金使用决策 - 2024年4月23日股东大会批准用闲置资金买短银产品，12个月累计不超6亿[2] - 2025年4月18日股东大会批准用闲置资金买短银产品，12个月累计不超6亿[3] 理财操作 - 2025年4月1日用5000万买兴业银行理财产品[4] - 2025年4月30日赎回兴业银行理财产品，本金5000万，收益9.73万[4] 理财现状 - 截至公告披露日，理财未到期余额16834.57万元，未超授权额度[6]

资金使用 - 2025年相关会议批准用闲置自有资金买短期银行产品，12个月累计不超6亿[2] - 本次用3000万闲置资金买中信银行理财产品[3][4] 理财情况 - 截至公告日，闲置资金理财未到期余额21834.57万元，未超额度[6] 策略与风险 - 买短期产品不影响经营，可提高资金效率[7] - 理财有常见风险，公司将完善内控并跟踪[8]