董事会会议召开与审议情况 - 茂硕电源科技股份有限公司于2026年1月12日召开了第六届董事会2026年第1次临时会议 会议应参加董事6名 实际全部出席 会议由董事长傅亮主持 会议召开符合相关法规 [2] - 会议审议并通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》 表决结果为全票6票赞成 0票反对 0票弃权 该议案无需提交股东大会审议 [3][4] 高级管理人员变更详情 - 公司董事会同意聘任王凡先生担任公司副总经理兼财务总监 同时聘任陈国红女士担任公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [7][8] - 公司董事会同意免去艾静女士的副总经理职务 免职自董事会审议通过之日起生效 艾静女士后续将不在公司及子公司担任任何职务 [7][8] - 新任高级管理人员王凡先生及陈国红女士均符合任职资格和要求 不存在相关法律法规禁止担任高管的情形 [8] 新任高级管理人员背景 - 新任副总经理兼财务总监王凡先生 出生于1989年8月 拥有安徽大学金融学专业背景 其职业经历包括在中国重汽集团济南卡车股份有限公司 银丰生物工程集团有限公司及济南产业发展投资集团有限公司担任财务相关管理职务 于2025年5月至2026年1月任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理 [10] - 新任副总经理陈国红女士 出生于1974年11月 拥有济南大学工商管理专业背景 其职业经历包括在澳利集团有限公司任总经理助理兼职工董事 并于2023年12月至2026年1月任济南产发实业集团有限公司董事会秘书 总经理助理 [11] - 截至目前 王凡先生与陈国红女士均未持有公司股票 与公司实际控制人 控股股东 主要股东及其他董监高不存在关联关系 且无不良记录 符合任职规定 [10][11]

公司人事变动 - 茂硕电源董事会同意聘任王凡担任公司副总经理兼财务总监职务 [1] - 茂硕电源董事会同意聘任陈国红担任公司副总经理职务 [1] - 茂硕电源董事会同意免去艾静的公司副总经理职务，自董事会审议通过之日起生效 [1] 行业技术发展 - 植物工厂的水稻年产量是传统大田的120倍以上 [1] - 植物工厂可实现1个人管理1栋楼的生产模式 [1] - 植物工厂技术使水稻生产期从120天缩短至60天，且没有虫害无需使用农药 [1]

人事变动 - 董事会同意聘任王凡为副总经理、财务总监[1] - 董事会同意聘任陈国红为副总经理[1] - 董事会同意免去艾静副总经理职务[1]

会议信息 - 公司第六届董事会2026年第1次临时会议通知于2026年1月9日送达全体董事[2] - 会议于2026年1月12日以现场及通讯表决方式召开[2] - 应参加董事6名，实际参加董事6名[2] - 会议由董事长傅亮先生主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》[3] - 该议案表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票[3] - 该议案无需提交股东会审议[3]

核心人事变动 - 公司董事、副总经理、财务总监艾静女士因个人原因，于2026年1月8日提交书面辞职报告，辞去公司董事及财务总监职务，辞职后仍担任公司副总经理职务 [1] - 艾静女士原定董事任期至2027年2月28日，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 截至公告披露日，艾静女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 对公司治理与运营的影响 - 此次董事辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常进行 [2] - 艾静女士已按规定完成工作交接，其离任不会影响公司生产经营和相关管理工作 [2] - 公司董事会将尽快履行程序，提名新的董事候选人并选聘财务总监，以保障董事会及运营工作顺利开展 [2] 董事会构成声明 - 公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 [2]

公司人事变动 - 茂硕电源于2026年1月8日收到公司董事、副总经理、财务总监艾静女士提交的书面辞职报告 [1] - 艾静女士因个人原因申请辞去公司董事及财务总监职务 [1] - 辞职后，艾静女士仍将继续担任公司副总经理职务 [1]

公司人事变动 - 茂硕电源科技股份有限公司于2026年1月8日收到公司董事、副总经理、财务总监艾静女士提交的书面辞职报告 [1] - 艾静女士因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务 [1] - 辞职后艾静女士仍担任公司副总经理职务 [1]

人员变动 - 2026年1月8日艾静因个人原因辞董事、财务总监职务[1] - 原定任期到2027年2月28日，报告送达生效[1] - 截至披露日未持股，辞职不影响法定人数和经营[1] 后续安排 - 董事会将尽快提名新董事候选人并选聘财务总监[2] - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事不超总数一半[2]

减持情况 - 公司董事顾永德拟减持不超980,258股，占总股本0.2749%，不超持股总数25%[1] - 2025 - 2026年顾永德合计减持98.02万股，占总股本0.2749%[1] - 减持股份来源协议转让受让，价格区间9.21 - 9.33元/股[2] 持股变化 - 减持前顾永德持股1461.9568万股，占4.0994%；减持后1363.9368万股，占3.8246%[3] - 减持前无限售股98.0259万股，占0.2749%；减持后338.1417万股，占0.9482%[3] - 减持前限售股1363.9309万股，占3.8245%；减持后1025.7951万股，占2.8764%[3] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变化，不影响经营[4]

政策与营商环境 - 辽宁省委自2023年11月起实行领导干部联系企业制度，每位省领导联系20家重点企业，覆盖央企、民企、外企，遍及全省14个市和沈抚改革创新示范区[3] - 建立省、市两级领导干部联系企业制度的目的是以上率下，靠前服务，直截了当为企业解难题、办实事，以带动全省持续优化营商环境[3] - 省委书记许昆林强调，各级干部要与企业勤沟通、常交流，多帮助企业对接资源、搭建平台，真解决问题、解决真问题，杜绝形式主义[3] 企业互动与支持案例 - 省委书记许昆林在调研丹东东方测控集团后，主动添加董事长包良清微信，两周后主动询问近况并帮助企业对接了徐矿集团与徐工集团，半个月内东方测控已与徐矿集团成功签约，共同建设高水平能源智能矿山与智能工厂示范项目[1] - 在调研阜新德尔汽车部件股份有限公司时，得知企业自2018年进行固态电池研发并希望对接省内整车企业后，许昆林积极帮忙对接，有关部门很快与企业取得联系，调研后亦主动添加董事长李毅微信[4] - 在调研葫芦岛辽宁英华纺织服饰集团时，听到企业准备开拓国际市场，许昆林随即表示添加董事长王娜微信以帮助对接，后续企业遇到困难两次发微信均得到及时回复与帮助[5] - 在营口金龙耐火材料集团，许昆林调研时逐一询问企业此前提出的五项诉求办理情况，并主动添加总裁王鹏微信，开通问题反映“直通车”[7] - 在辽阳闽宏新材料科技有限公司，许昆林调研时兑现此前座谈会上的约定，现场扫码添加创始人周靖微信，此举增强了外地企业家的投资信心[10] 企业反馈与信心 - 丹东东方测控集团董事长包良清表示，辽宁干部真把企业的事当作自家事来办[1] - 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事长李毅在元旦发送问候后，迅速收到许昆林回复，感到温暖[4] - 辽宁英华纺织服饰集团董事长王娜在全省优化营商环境大会后信心增强，认为营商环境会越来越好，企业经营也会越来越顺[5] - 营口金龙耐火材料集团总裁王鹏对许昆林主动添加微信并开通“直通车”的举动感到心头一热，增强了办好企业的信心[7] - 辽阳闽宏新材料创始人周靖认为省委书记讲诚信的举动，为外地企业家来辽发展注入了信心，道出了众多企业家的心声[10]