资金使用授权 - 2024年4月23日股东大会批准12个月内用闲置资金买短银产品，累计不超6亿[2] - 2025年4月18日股东大会批准12个月内用闲置资金买短银产品，累计不超6亿[3] 理财操作与收益 - 2025年1月21日买1500万江苏银行理财，4月22日赎回收益5.25万[4] - 2025年1月22日买1500万江苏银行理财，4月22日赎回收益11.38万[4] 理财余额情况 - 截至公告披露日，理财未到期余额18834.57万元，未超授权额度[6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月18日以现场和网络投票结合方式召开，现场会议地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园5楼会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] - 董事长张欣女士因行程缺席，由董事楚长征先生主持 [4] 股东参与情况 - 合计190名股东参与表决，代表股份1.745亿股，占总股本48.9395%，其中现场投票股东5人代表1.732亿股（48.5626%），网络投票股东185人代表134.41万股（0.3769%） [6] - 中小股东187人参会，代表135.02万股（0.3786%），其中现场投票2人代表6100股（0.0017%） [7][8] 议案表决结果 核心议案 - 《2024年年度报告及摘要》获99.7335%同意票，中小股东同意率65.5533% [9][10] - 《2024年度利润分配方案》获99.7313%同意票，中小股东同意率65.2718% [20][21] - 《使用闲置自有资金购买银行产品》议案通过，授权额度60亿元，子公司海宁茂硕已赎回1000万元理财产品并获收益4.41万元 [46][61] 高管薪酬方案 - 非独立董事张欣薪酬方案获96.5581%同意票，中小股东同意率50.2% [22][24] - 独立董事薪酬方案获99.6151%同意票，中小股东同意率50.2444% [38][39] 其他重要议案 - 《开展外汇衍生品交易》获99.7247%同意票，中小股东同意率64.4127% [48][49] - 《申请银行授信及担保》获99.7221%同意票，中小股东同意率64.0794% [52][53] 法律意见与文件 - 广东华商律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [57] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [58][59][60]

资金运用 - 2024年4月23日公司获批12个月内用不超6亿闲置资金买短期银行产品[2] - 2025年1月17日海宁茂硕用1000万买理财，4月17日赎回[2] 理财收益 - 赎回本金1000万，获理财收益4.41万元[2] 理财余额 - 截至公告披露日，公司理财未到期余额21834.57万元，未超授权额度[3]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东190人，代表股份174,531,100股，占比48.9395％[4] - 现场投票股东5人，代表股份173,187,000股，占比48.5626％[5] - 网络投票股东185人，代表股份1,344,100股，占比0.3769％[5] - 现场和网络投票中小股东187人，代表股份1,350,200股，占比0.3786％[5] 议案表决结果 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意174,066,000股，占比99.7335％[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意174,066,500股，占比99.7338％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意174,062,200股，占比99.7313％[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意174,056,500股，占比99.7281％[7] - 各董事及监事2025年度薪酬方案议案同意占比超96%[9][10][11][12][13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意174,048,600股，占比99.7235%[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意174,050,500股，占比99.7246%[15] - 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》同意173,882,300股，占比99.6283%[15] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》同意174,050,600股，占比99.7247%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意173,898,800股，占比99.6377%[18] 中小股东表决情况 - 同意717,900股，占比53.1699％[19] - 反对613,600股，占比45.4451％[19] - 弃权18,700股，占比1.3850％[19] 决议合法性及备查文件 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[20] - 备查文件含2024年度股东大会决议等[21]

股东大会信息 - 公司2025年3月26日决议召开2024年年度股东大会[7] - 2025年3月28日刊登会议决议公告及通知[7] - 现场会议于2025年4月18日下午14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00及9:15至15:00期间任意时间[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表共190人，代表股份174,531,100股，占比48.9395%[10] - 出席中小股东共187人，代表股份1,350,200股，占比0.3786%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意174,066,000股，占比99.7335％[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意174,066,500股，占比99.7338％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意174,062,200股，占比99.7313％[18] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意174,056,500股，占比99.7281%，中小股东同意875,600股，占比64.8497%[20][21] - 《2024年度内部控制评价报告》总表决同意174,056,600股，占比99.7281%，中小股东同意875,700股，占比64.8571%[23][24] - 《2024年度利润分配的议案》总表决同意174,062,200股，占比99.7313%，中小股东同意881,300股，占比65.2718%[25][26] - 非独立董事张欣2025年度薪酬方案总表决同意18,863,546股，占比96.5581%，中小股东同意677,800股，占比50.2000%[27][28] - 非独立董事傅亮2025年度薪酬方案总表决同意18,864,446股，占比96.5627%，中小股东同意678,700股，占比50.2666%[28][29] - 非独立董事余冠敏2025年度薪酬方案总表决同意18,868,246股，占比96.5822%，中小股东同意682,500股，占比50.5481%[30][31] - 非独立董事顾永德2025年度薪酬方案总表决同意155,676,554股，占比99.5722%，中小股东同意681,400股，占比50.4666%[31][32] - 《独立董事2025年度薪酬方案》总表决同意173,859,300股，占比99.6151%，中小股东同意678,400股，占比50.2444%[36][37] - 《监事2025年度薪酬方案》总表决同意18,871,646股，占比96.5996%，中小股东同意685,900股，占比50.7999%[38][39] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意174,048,600股，占比99.7235%，中小股东同意867,700股，占比64.2646%[40][41] - 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》总表决，同意173,882,300股，占比99.6283％；反对631,600股，占比0.3619％；弃权17,200股，占比0.0099％[44] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》总表决，同意174,050,600股，占比99.7247％；反对459,500股，占比0.2633％；弃权21,000股，占比0.0120％[46] - 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》总表决，同意174,048,700股，占比99.7236％；反对458,600股，占比0.2628％；弃权23,800股，占比0.0136％[49] - 《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》总表决，同意174,046,100股，占比99.7221％；反对466,900股，占比0.2675％；弃权18,100股，占比0.0104％[51] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决，同意173,898,800股，占比99.6377％；反对613,600股，占比0.3516％；弃权18,700股，占比0.0107％[54] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案表决，同意869,600股，占比64.4053％；反对458,500股，占比33.9579％；弃权22,100股，占比1.6368％[43] - 中小股东对《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》表决，同意701,400股，占比51.9479％；反对631,600股，占比46.7783％；弃权17,200股，占比1.2739％[45] - 中小股东对《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》表决，同意869,700股，占比64.4127％；反对459,500股，占比34.0320％；弃权21,000股，占比1.5553％[47][48] - 中小股东对《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》表决，同意867,800股，占比64.2720％；反对458,600股，占比33.9653％；弃权23,800股，占比1.7627％[50] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决，同意717,900股，占比53.1699％；反对613,600股，占比45.4451％；弃权18,700股，占比1.3850％[55]

文章核心观点 茂硕电源发布2025年第一季度报告相关公告，第六届董事会和监事会会议审议通过多项议案，包括季度报告、董事候选人提名、高级管理人员聘任等，还决定召开2025年第1次临时股东大会 [3][8][18][27] 分组1：第一季度报告相关 - 董事会、监事会及相关人员保证季度报告真实、准确、完整，公司负责人等保证财务信息真实准确完整 [2] - 第一季度报告未经审计，不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据情况，无其他符合非经常性损益定义的损益项目及相关界定情形 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因适用披露 [4] 分组2：股东信息相关 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表等，无持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及相关变化情况 [5] - 披露公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [5] 分组3：董事会会议相关 - 第六届董事会2025年第3次临时会议于4月16日召开，9名董事全部参加表决，会议召开符合规定 [8] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，全体董事和高级管理人员保证报告内容真实准确完整 [9] - 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，提名艾静女士为非独立董事候选人，需提交股东大会审议 [10][12] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任艾静女士为财务总监、副总经理，楚长征先生为副总经理 [13] - 审议通过《关于召开2025年第1次临时股东大会的议案》 [13] 分组4：监事会会议相关 - 第六届监事会2025年第2次临时会议于4月16日召开，3名监事全部参加表决，会议召开符合规定 [19] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，全体监事保证报告内容真实准确完整 [20] 分组5：高级管理人员换届相关 - 公司于4月16日完成高级管理人员换届聘任，艾静女士任财务总监、副总经理，楚长征先生任副总经理 [24] - 介绍艾静女士和楚长征先生履历及任职资格情况 [15][16] 分组6：临时股东大会相关 - 决定召开2025年第1次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为5月8日 [27][29][31] - 会议审议事项已由第六届董事会2025年第3次临时会议审议通过 [33] - 说明会议登记方式、时间、地点、联系人等信息，参加会议人员食宿及交通费用自理 [33][34] - 提供网络投票具体操作流程，包括投票代码、时间、身份认证等 [35]

金十数据4月16日讯，茂硕电源公告称，茂硕电源发布2025年第一季度报告，报告显示公司营业收入为 3.02亿元，同比增长14.70%。归属于上市公司股东的净利润为59.8万元，同比下降95.00%。 茂硕电源：一季度营业收入增长14.70% ...

人事变动 - 2025年4月16日完成高级管理人员换届聘任[1] - 聘任艾静为财务总监、副总经理[1] - 聘任楚长征为副总经理[1] 人员履历 - 艾静曾在瑞华等公司任职[3] - 楚长征曾在山东工程机械等公司任职[5]

股东大会信息 - 公司决定召开2025年第1次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:30[2] - 会议股权登记日为2025年5月8日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[2][15][17] - 投票代码为362660，投票简称为“茂硕投票”[14] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日至12日特定时段[9] - 登记地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园[9] 其他信息 - 会议联系人朱瑶瑶及联系方式[9] - 授权委托书有效期限至会议结束[21]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-030 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025年第2次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第2次 临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司全体监事对 2025 年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2025 年 4 月 16 日 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 ...