会议情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东会[5] - 2024年独立董事出席董事会11次，列席股东会4次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过2项议案[7] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] - 2024年6月27日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[12] - 2024年11月26日审议通过两项关联交易议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事强化学习，为公司决策提建议[14] - 2025年独立董事维护公司利益，保障中小股东权益[14]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东会[5] - 独立董事出席董事会11次，列席股东会4次[5] 议案审议 - 2024年独立董事参加战略委员会会议1次，审议通过3项议案[6] - 独立董事组织薪酬委员会会议2次，审议通过2项议案[6][8] - 召开独立董事专门会议1次，审议通过2项议案[8] 信息披露 - 2024年按时披露4份报告[11] 会议决策 - 2024年多次会议审议多项议案[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事强化学习，提供建议[15] - 独立董事维护公司利益，保障股东权益[15]

会计师事务所聘请 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 公司审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，最长不超10年[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘流程 - 董事会审议通过改聘议案后，需发股东大会通知并书面通知相关事务所参会[16] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[16] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 审计业务终止 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[16] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理[18] 责任承担 - 经股东大会决议，解聘会计师事务所违约经济损失由相关责任人员承担[19] - 情节严重的，对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[19] 违规处理 - 承担审计业务会计师事务所有严重违规行为，公司不再选聘其承担审计工作[19] - 注册会计师违规出具不实报告，由审计委员会通报有关部门依法处罚[19]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事李巍现场出席董事会1次、通讯表决10次，列席股东会4次[5] - 李巍作为审计委员会委员参加7次会议[6] - 李巍作为提名委员会召集人召开3次提名委员会会议[7] - 独立董事累计现场工作时间达十五日[9] 报告披露与议案审议 - 2024年按时披露多份报告[11] - 2024年3月28日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] - 2024年6月27日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[11] - 2024年3月28日审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》[12] - 2024年11月26日审议通过两项关联交易议案[12]

会计政策变更 - 2025年3月26日会议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17、18号》执行[3] - 变更符合法规，不影响财务等状况及股东利益[5]

业务额度 - 公司及子公司十二个月内外汇衍生品交易业务额度累计不超12000万美元（或等值外币）[3] - 外汇衍生品交易额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月[3] 业务背景 - 公司出口业务收入增加，面临汇率或利率波动风险[4] 业务目的与可行性 - 开展外汇衍生品交易可提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[5] - 自有资金规模能支持衍生品交易业务所需资金，开展业务切实可行[5] 业务风险 - 外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际差异会产生交易损益[7] - 客户应收账款逾期会造成延期交割导致公司损失[7] 风险管控 - 禁止外汇衍生品交易的风险投机行为[8] - 制定外汇衍生品交易管理制度，加强人员培训并建立异常情况报告制度[10] - 财务中心持续跟踪外汇衍生品价格变动，评估风险敞口并定期报告[10]

财报披露 - 公司于2025年3月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月3日15:00至17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长张欣女士等[1]

授信与担保 - 公司拟申请97300万元综合授信额度[2][3][4] - 公司拟为子公司提供32300万元担保，占2024年经审计净资产24.77%[11] 子公司财务 - 茂硕电子2024年9月负债25175.18万元，营收39457.43万元，净利润191.98万元[7] - 惠州茂硕2024年9月负债41059.92万元，营收48498.13万元，净利润1584.09万元[8] - 加码技术2024年9月负债27619.58万元，营收9154.87万元，净利润 - 234.22万元[12] 其他 - 子公司实际使用银行承兑汇票额度909.99万元，占2024年经审计净资产0.7%[11] - 公司及子公司合并报表外对外担保余额为零，无逾期对外担保事项[13] 注册资本 - 深圳茂硕电子科技有限公司注册资本8000万元[5] - 惠州茂硕能源科技有限公司注册资本11111.11万元[7] - 加码技术有限公司注册资本5000万元[8]

融资信息 - 公司拟向招行深分申请不超过3000万元融资[2] - 贷款额度不超过3000万元，期限1年[6] - 质押担保的贷款额度不超过3000万元，期限1年[6] 公司股权与资本 - 公司直接持有惠州茂硕100%的股权[5] - 高新投注册资本为700000万元[4] - 惠州茂硕注册资本为11111.1111万元[4] 担保情况 - 以公司三项专利作为质押担保[6] - 高新投和惠州茂硕为贷款提供连带责任保证担保[6] 其他说明 - 贷款有助于满足公司流动资金需求[7] - 专利质押贷款方案以银行实际审批结果为准[8]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事2024年度独立性出具专项评估意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年3月27日[2]