管理层变动 - 2025年5月张欣因工作安排辞去公司董事、董事长等职务[2] - 2025年5月29日傅亮当选第六届董事会董事长[2] - 公司法定代表人由张欣变更为傅亮[3] 新董事长信息 - 傅亮1982年10月出生，清华硕士，截至目前未持股[7][8] - 有普天、华业、济南产发等任职经历[7]

股东大会信息 - 公司决定召开2025年第2次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月17日14:30[2] - 会议股权登记日为2025年6月11日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362660，投票简称“茂硕投票”[12] 审议事项 - 会议审议总议案和《关于提名公司董事候选人的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2025年6月12 - 13日8:30 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园[7]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第5次临时会议于2025年5月29日召开[2] - 本次会议应参加表决董事8名，实际参加8名[2] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》等三议案均8票赞成通过[3][4] 人员提名 - 董事会同意提名焦振芳为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 焦振芳履历丰富，未持股无关联无禁任情形[5][6]

资金使用 - 2024和2025年股东大会批准公司12个月内累计不超6亿买短期银行产品[4][5] - 2024年5月买平安银行产品，2025年赎回收益31.5万[6] - 2025年5月用3077.63万进行现金管理[8] 资金现状 - 截至披露日理财未到期余额19880.96万，未超授权额度[10] 策略与风控 - 买短期产品不影响经营，可提高资金效率[11] - 理财有常见风险，将完善内控，坚持稳健投资[12] - 财务跟踪，多部门监督[12]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-041 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开的 第六届董事会2025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1次定期会议审议 通过，并提交2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议批准《关于使用闲 置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2024年年度股东大会通过之日起十二个月内发生 额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点 购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的 公司子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称"海宁茂硕"）本次使用 部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增 值，提高资金使用效率 ...

人事变动 - 楚长征因岗位调整辞去董事及战略委员会委员职务，留任其他职务[2] - 提名艾静为第六届董事会非独立董事候选人[2] 新董事信息 - 艾静有经济学/管理学双学士，具高级会计师资格[5] - 有丰富财务相关工作经历，2025年4月至今任公司副总经理、财务总监[5] 董事会结构 - 更换非独立董事后，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

股东大会信息 - 2025年5月14日14:30现场召开，网络投票时间为当日多个时段[3] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票情况 - 226人代表174,693,410股投票，占比48.9850％[4] - 审议议案同意174,273,310股，占比99.7595％[6] 决议情况 - 广东华商律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会4月16日决议召开，4月17日公告[8] - 5月14日14:30现场会议在深圳南山召开，董事长主持[9] - 网络投票5月14日9:15 - 15:00进行[9] 参会情况 - 出席股东及代表226人，代表股份174,693,410股，占比48.9850%[11] - 现场出席5人，代表股份173,187,000股，占比48.5626%[11] - 网络投票221人，代表股份1,506,410股，占比0.4224%[11] - 出席中小股东223人，代表股份1,512,510股，占比0.4241%[11] 议案表决 - 《提名董事候选人议案》总表决同意174,273,310股，占比99.7595%[15] - 中小股东表决同意1,092,410股，占比72.2250％[16] - 所有议案均获通过，决议合法有效[16][17]

资金使用决策 - 2024年4月23日股东大会批准用闲置资金买短银产品，12个月累计不超6亿[2] - 2025年4月18日股东大会批准用闲置资金买短银产品，12个月累计不超6亿[3] 理财操作 - 2025年4月1日用5000万买兴业银行理财产品[4] - 2025年4月30日赎回兴业银行理财产品，本金5000万，收益9.73万[4] 理财现状 - 截至公告披露日，理财未到期余额16834.57万元，未超授权额度[6]

资金使用 - 2025年相关会议批准用闲置自有资金买短期银行产品，12个月累计不超6亿[2] - 本次用3000万闲置资金买中信银行理财产品[3][4] 理财情况 - 截至公告日，闲置资金理财未到期余额21834.57万元，未超额度[6] 策略与风险 - 买短期产品不影响经营，可提高资金效率[7] - 理财有常见风险，公司将完善内控并跟踪[8]