证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-067 首航高科能源技术股份有限公司 关于获得银行授信暨增加全资孙公司为授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得银行综合授信的概述 1、首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2023 年 6 月 22 日披露了《关于获得银行授信暨全资孙公司为授信额度提供担保 的公告》，公司与兰州银行股份有限公司酒泉西城支行（以下简称"兰州银行"） 签订《综合授信合同》，合同约定兰州银行同意向公司提供人民币贰仟万元整 （RMB20,000,000.00）的授信额度，额度期限为 1 年，授信用于公司日常经营活 动。该授信额度项下，全资孙公司玉门首航光学有限公司（以下简称"首航光学"） 以其拥有的部分机器设备为公司上述授信提供抵押担保。 2、近日，根据兰州银行要求，就上述公司融资事项，在前述首航光学为公 司提供担保基础上，增加全资孙公司霍尔果斯西拓能源科技有限公司（以下简称 "霍尔果斯科技"）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。 3、根据《深圳证 ...

二、交易对方基本情况 1、公司名称：海南慧天企业管理有限公司； 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-066 首航高科能源技术股份有限公司 关于受让瓜州慧添新能源开发有限公司40%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步开发光热发电项目，近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"首航高科"）与海南慧天企业管理有限公司（以下简称"慧天 企管"）签署了《股权转让协议》。首航高科拟以 0 元受让慧天企管所持有的瓜 州慧添新能源开发有限公司（以下简称"慧添新能源"）40%的股权认缴份额（对 应慧添新能源 800.00 万元注册资本）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该交易属董 事长权限范围内，经公司董事长签署后实施，无需提交董事会和股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 11、经查询，慧天企管不存在被列为失信被执行人的情况。 2、公司类型：有限责任公司（ ...

近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"承揽人"） 与中冶南方都市环保工程技术股份有限公司（以下简称"定作人"）签订了《山 西太钢不锈钢股份有限公司 2×300MW 机组低碳节能综合利用升级改造项目空冷 凝汽器系统及其附属辅助设备定作及安装合同》,合同约定公司向中冶南方都市 环保工程技术股份有限公司承接的山西太钢不锈钢股份有限公司 2×300MW 机组 低碳节能综合利用升级改造项目提供空冷凝汽器系统及其附属辅助设备定作及 安装服务。 根据《公司章程》规定，该合同经公司总经理办公会审议批准后签订。 一、合同当事人基本情况 1、公司名称：中冶南方都市环保工程技术股份有限公司； 2、法定代表人：刘更生； 3、注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道流芳路 59 号； 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-065 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、经营范围：能源环保及市政工程的新技术研发、技术咨询、技术转让、 技术服务；电力行业（火力发电、新能源发电）、环 ...

中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层 | 邮编:100020 3/11/12F Fortune Financial Center (FFC), No.5 Dongsanhuan Zhong Road Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 6502 8888 | Fax: +86 10 6502 8866 | www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：首航高科能源技术股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受首航高科能源技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司2023年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法 律、法规、规范性文件及《首航高科能源技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明及承诺如下： 1、 ...

1、审议通过了《关于子公司取得银行授信暨为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-063 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 9 月 28 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

1、为满足不断增长的市场需求，首航高科能源技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"首航高科"）全资子公司北京聚星新能科技有限公司（以下简称 "聚星新能"）近日与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称"厦门国 际银行"）签订《综合授信合同》，合同约定厦门国际银行同意向聚星新能提供 人民币叁仟伍佰万元整（RMB35,000,000.00）的授信额度。 现该授信业务在厦门国际银行获批，额度期限 36 个月，在授信有效期内可 循环使用，授信用于补充流动资金；为支持子公司发展，在该授信额度项下，首 航高科拟为其提供连带责任保证担保，并以名下位于北京市丰台区南四环西路 188 号三区 20 号楼 1 至 7 层全部房产为其上述授信事项提供抵押担保。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于子公司取得银行授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公 司为聚星新能在厦门国际银行申请的 3,500 万元人民币的贷款本金及其利息提 供保证担保及房产抵押担保。 具体内容最终以聚星新能与厦门国际银行 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-062 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、本次股东大会召开和出席情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时 股东大会于 2023 年 9 月 28 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北 京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事 长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 首航高科能源技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卖方"）与 内蒙古能源集团有限公司准大第二热电分公司（以下简称"买方"）签订了《内 蒙古能源集团有限公司准大第二热电分公司 2×100 万千瓦煤电一体化扩建项目 主机间接空冷设备采购合同》,合同约定公司向内蒙古能源集团有限公司准大第 二热电分公司 2×100 万千瓦煤电一体化扩建项目主机提供间接空冷设备、技术 服务及质保期服务。 根据《公司章程》规定，该合同经公司总经理办公会审议批准后签订。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-061 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 一、合同当事人基本情况 1、公司名称：内蒙古能源集团有限公司准大第二热电分公司； 2、负责人：马强； 3、住 所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村内蒙古 能源发电准大发电有限公司厂内行政办公楼 3 楼经营管理部办公室； 4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生 产和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-058 首航高科能源技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及 （一）董事长：黄文佳先生，董事长为公司法定代表人，公司法定代表 人相应变更为黄文佳先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。 （二）副董事长：黄文博先生、黄卿乐先生 （三）董事会成员：黄文佳先生（董事长）、黄文博先生（副董事长）、 黄卿乐先生（副董事长）、王剑女士、李坚先生、龙飞先生、彭兆祺女士（独 立董事）、高铁瑜先生（独立董事）、张宏亮先生（独立董事）。 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名， 任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易 所审核无异议。 第 1 页 /共 10 页 （四）董事会各专门委员会成员 1、战略委员会委员：黄文佳先生、黄卿乐先生、高铁瑜先生，由高铁瑜先 生任主任委员； 2、审计委员会委员：张宏亮先生、黄卿乐先生、高铁瑜先生，由张宏亮先 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-059 首航高科能源技术股份有限公司 关于经营范围增项并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于经营范围增项 并修订<公司章程>的议案》。根据业务发展及生产经营需要，公司拟增加经营范 围如下："建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、 维修和试验"，同时对《公司章程》作相应修订。现将有关内容公告如下： 一、经营范围的变更情况 1、营业范围增项前： 许可项目：建设工程勘察；特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用 装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；通用设备制造（不 含特种设备制造）； ...