证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-060 首航高科能源技术股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 公司于2023年9月11日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请 召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月28日召开 公司2023年第五次临时股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 6、股权登记日：2023年9月25日（星期一） 7、出席对象 （1）本次股东大会的股权登记日为2023年9月25日（星期一）深交所收市后， 第 1 页 /共 5 页 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合 有 ...

1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们 认为总经理黄文博先生、副总经理黄卿乐先生及张保源先生、财务总监王剑女士、 董事会秘书张保源先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，并 具备其行使职权相适应的履职能力和条件； 首航高科能源技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人 员有关事项发表独立意见如下： 2、公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律、法规及《公 司章程》 的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我 们同意董事会对以上高级管理人员的聘任。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2023 年 9 月 11 日 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-056 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 11 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电话、传 真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事推荐黄文佳先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举黄文佳先生为公司第五届董事会董事长，董事长为公司法定 代表人，公司法定代表人相应变更为黄文佳先生。公司将按照法定程序及时办理 工商变更登记手续。选举黄文博先生、黄卿乐先生为第五 ...

首航高科能源技术股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

一、监事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 11 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号 楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 9 月 1 日以邮件、 电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致 通过如下决议： 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-057 首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 9 月 11 日 第 1 页 /共 2 页 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事会同意，选举陈双塔先生担任公司第五届监事会主席（简历附后）， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、本次股东大会召开和出席情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会于 2023 年 9 月 7 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北 京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事 长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-055 首航高科能源技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 7 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日上午 ...

为出具本法律意见书，本所声明及承诺如下： 1、本法律意见书系本所根据中国法律之规定以及本法律意见书出具日之前 已发生或存在的事实，为见证本次股东大会相关事项的合法性之目的而出具。 未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 2、本所及本所律师严格履行法定职责，根据相关法律、法规的规定和要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的 与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，本法律意见书不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层 | 邮编:100020 3/11/12F Fortune Financial Center (FFC), No.5 Dongsanhuan Zhong Road Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 6502 8888 | Fax: +86 10 6502 8866 | www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书 致： ...

财务数据概述 - 2023年上半年营业收入3.44亿元，较上年同期增长26.72%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -1.43亿元，较上年同期下降150.61%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.35亿元，较上年同期下降143.71%[11] - 2023年6月末总资产74.25亿元，较上年度末下降2.84%[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产50.71亿元，较上年度末下降2.74%[11] - 公司2023年上半年营业收入344,365,206.29元，同比增长26.72%，营业成本279,329,731.32元，同比增长44.64%[25] - 销售费用6,076,042.42元，同比减少15.95%；管理费用75,742,887.76元，同比减少9.48%；财务费用54,442,354.77元，同比增长0.26%[26] - 研发投入23,871,851.92元，同比增长167.55%，主要因研发项目材料投入增加[26] - 经营活动现金流量净额为 -134,970,933.90元，同比减少143.71%，上年同期收到增值税留抵退税[26] - 投资活动现金流量净额为 -41,527,430.86元，同比增长49.29%，因工程投资减少[27] - 筹资活动现金流量净额为 -138,001,704.07元，同比减少424.37%[28] - 空冷设备制造营业收入157,800,352.10元，同比增长81.05%；余热发电37,798,144.05元，同比增长43.15%；光热发电98,653,621.27元，同比减少4.47%[30] - 国内营业收入340,086,654.29元，占比98.76%，同比增长25.15%[30] - 2023年6月30日公司资产总计74.25亿元，较2023年1月1日的76.43亿元有所下降[101] - 2023年6月30日公司负债合计23.35亿元，较2023年1月1日的24.10亿元有所下降[102] - 2023年6月30日公司所有者权益合计50.91亿元，较2023年1月1日的52.33亿元有所下降[102] - 2023年上半年货币资金从4.76亿元降至1.46亿元[100] - 2023年上半年应收账款从9.06亿元增至11.03亿元[100] - 2023年上半年存货从7.58亿元降至6.39亿元[100] - 2023年上半年短期借款从14.81亿元降至3.01亿元[101] - 2023年上半年营业总收入3.44亿元，较2022年上半年的2.72亿元增长26.72%[104] - 2023年上半年营业总成本4.49亿元，较2022年上半年的3.56亿元增长26.04%[104] - 2023年上半年营业利润为-1.69亿元，较2022年上半年的-0.92亿元亏损扩大[105] - 2023年上半年净利润为-1.42亿元，较2022年上半年的-0.58亿元亏损扩大[105] - 2023年上半年研发费用2387.19万元，较2022年上半年的892.22万元增长167.56%[105] - 2023年6月末流动资产合计28.66亿元，较年初的29.22亿元略有下降[103] - 2023年6月末非流动资产合计54.25亿元，较年初的54.60亿元略有下降[103] - 2023年6月末流动负债合计26.25亿元，较年初的25.65亿元略有上升[104] - 2023年6月末非流动负债合计934.83万元，较年初的926.53万元略有上升[104] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0581元，2022年上半年为-0.0230元[106] - 2023年上半年净利润为-1.5249872064亿元，2022年上半年为-0.8373249597亿元[108] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-1.349709339亿元，2022年上半年为3.087900033亿元[109] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为-0.4152743086亿元，2022年上半年为-0.8188814099亿元[109] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为-1.3800170407亿元，2022年上半年为0.4254503807亿元[110] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.3333374419亿元，2022年上半年为4.7821237996亿元[109] - 2023年上半年取得借款收到的现金为6.867亿元，2022年上半年为12.9164019232亿元[110] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为7.8955648565亿元，2022年上半年为12.0453亿元[110] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为0.6500440569亿元，2022年上半年为0.5818280473亿元[109] - 2023年上半年支付的各项税费为0.2722353461亿元，2022年上半年为0.1730228872亿元[109] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为0.6163977352亿元，2022年上半年为4.2792325066亿元[110] - 2023年上半年投资活动现金流出小计794.67万元，上年同期为232.54万元；投资活动产生的现金流量净额为-794.66万元，上年同期为-204.54万元[111] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7.04亿元，上年同期为11.57亿元；筹资活动现金流出小计7.30亿元，上年同期为12.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2589.42万元，上年同期为-1.24亿元[111] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.26万元，上年同期为-26.11万元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-5162.55万元，上年同期为5373.75万元；期末现金及现金等价物余额为3684.04万元，上年同期为1.24亿元[111] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3477.78万元[112] - 2023年上半年综合收益总额为6204.29万元[113] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-5700.60万元[115] - 2022年上半年综合收益总额为-5700.60万元[115] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为5656元，较年初增加1524元[116][118] - 2023年上半年综合收益总额为1524元[117] - 2022年上半年末公司所有者权益合计为6096元，较年初增加8373元[118] - 2022年上半年综合收益总额为8373元[118] - 2023年上半年所有者投入和减少资本变动金额为1370元[117] - 2022年上半年所有者投入和减少资本变动金额未提及具体变化[118] - 2023年上半年末股本为2503元[118] - 2022年上半年末股本为2538元[118] - 2023年上半年末资本公积为3810元[118] - 2022年上半年末资本公积为3912元[118] 应收账款情况 - 2021年末、2022年末、2023年6月末应收账款账面余额分别为11.48亿元、12.27亿元、14.83亿元[3] - 2021年末、2022年末、2023年6月末坏账准备分别为2.74亿元、3.21亿元、3.79亿元，占应收账款的比例分别为23.91%、26.18%、25.58%[3] - 前5名应收账款占到总额的63.77%[3] - 应收账款本报告期末金额为1,103,454,824.50元，占总资产比例14.86%，较上年末比重增加3.01%[35][36] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益1.10万元，计入当期损益的政府补助752.20万元，其他营业外收支 -383.13万元[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 主营业务与市场前景 - 公司围绕光热发电等多项主营业务展开经营，主导产品为太阳能热发电系统核心装备等[16] - “十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达300万千瓦左右，预计带来450亿 - 500亿投资空间[16] - 公司分别投资建设了10MW和100MW的熔盐塔式光热发电项目，首航敦煌100MW项目获批为国家第一批光热电站示范项目[16] - 公司“100MW熔盐塔式光热电站吸热器”获中国可再生能源学会科学技术奖技术创新类一等奖等荣誉[16][17] - 公司“100MW级熔盐塔式光热发电站熔盐储热装置技术”获中国可再生能源学会科学技术奖技术创新类三等奖等荣誉[17] - 到2030年我国风电、光伏总装机容量将达12亿千瓦以上，为光热发电、熔盐储能带来契机[18] - 国际能源署预测中国光热发电市场到2030年将达29GW装机，2040年达88GW装机，2050年达118GW装机[18] - 截止2023年6月30日，国内获批拟建新能源大基地[18] - 公司是国内最大、技术领先的光热发电企业，是国内光热发电产业链布局最长且唯一同时具备塔式和槽式技术及工程建设经验的公司[18] - 光热地项目中配备储能的装机容量约4.6GW，预计2024年前并网投产；在手订单3个，装机规模300MW，订单总金额42.10亿元[19] - “十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模力争达300万千瓦左右[19] - “十四五”期间煤电机组完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000 - 4000万千瓦[19] - 公司空冷系统机组业绩涵盖1000MW到10MW机组，产品销往多国，“三北”地区项目总装机约70000MW，年节水15亿吨[20] - 2022 - 2023年两年火电新开工1.65亿千瓦，对应电站空冷系统投资近200亿元[20] - 2030年煤电装机及发电量仍将适度增长[20] 子公司财务数据 - 首航节能光热技术股份有限公司总资产89,688,094.70元，净资产73,938,502.36元，营业收入139,556.24元，营业利润3,804,982.35元，净利润3,538,218.92元[48] - 西拓能源集团有限公司总资产562,829,300.15元，净资产69,962,889.05元，营业收入62,183,978.38元，营业利润1,922,467.92元[50] - 敦煌首航节能新能源有限公司总资产4,064,947,501.39元，净资产2,740,123,084.87元，营业收入99,865,554.56元，营业利润18,748,233.62元，净利润18,897,760.35元[52] 融资情况 - 2023年6月敦煌首航节能新能源有限公司取得国银金融租赁股份有限公司融资1,087,824,444.40元，期限16年[43] 股东大会参与情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为12.84%，第二次为16.45%，2022年年度股东大会为16.71%，2023年第三次临时股东大会为16.38%[54] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[57] 未来发展规划 - 公司未来将加大主营业务光热发电推广，继续研发储热储能，完善电站调峰功能[53] - 公司将加大压缩空气储能技术、超临界二氧化碳动力系统及新能源制氢、储氢业务投入力度[53] - 公司将深化内部变革，优化组织结构，强化公司治理，推进降本增效[53] - 公司将加大市场开发力度，调整产品结构，提升市场影响力和整体盈利能力[53] 社会责任与管理 - 公司积极参与社会公益事业，树立良好企业形象[58] - 公司建立健全安全生产管理制度，定期进行安全生产培训和检查[58] - 公司实行全员劳动合同制，按时足额缴纳员工各项社会保险，提供劳保用品[59] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超直接和间接持股总数的25%，离职半年内不转让，申报离职六个月后十二个月内出售股票数量占比不超50%[60] 同业竞争与关联交易承诺 - 京津荣创波纹管等承诺避免同业竞争，首航高科等承诺禁止经常性关联交易[61] 资金占用与关联交易情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[62] - 公司报告期未发生各类关联交易及关联债权债务往来[68

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-053 首航高科能源技术股份有限公司 关于孙公司为子公司提供担保的公告 1、鉴于，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高 科"）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称"西拓能源"）向新疆银行 股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行（以下简称"新疆银行沙依巴克区支行"） 申请的 670 万元人民币银行贷款，公司全资孙公司霍尔果斯西拓能源科技有限公 司（以下简称"霍尔果斯科技"）以其不动产（在建工程，暂无产权证）为该笔 银行贷款事项提供抵押担保。内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露的《关于子 公司为孙公司以及孙公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-062）。 现上述贷款期满，西拓能源与新疆银行沙依巴克区支行达成续贷协议，新疆 银行沙依巴克区支行同意同金额为西拓能源续贷放款。 2、根据业务发展需要，公司控股子公司西拓能源继续向新疆银行沙依巴克 区支行申请 670 万元人民币银行贷款。由于上述担保期 ...

首航高科能源技术股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的 2、报告期内，公司为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司在国银金融 租赁股份有限公司申请140,000.00万元人民币的融资本金及其利息提供资产让 与连带责任保证担保；为控股子公司首航节能光热技术股份有限公司在天津农村 商业银行股份有限公司宝坻高家庄支行申请5,000万元人民币的银行授信提供连 带责任保证担保，并以首航高科能源技术股份有限公司天津分公司名下位于天津 市宝坻区1套不动产房屋为其提供资产抵押担保；为控股子公司西拓能源集团有 限公司在新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请的2,000万元的银 行贷款本金及其利息提供保证担保。以上担保均不需要独立董事发表独立意见。 综上所述，我们认为：公司上述担保行为均按照《关于规范上市公司与关联 第 1 页 / 共 2 页 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等 规范行性文件的要求，履行了相应的审议程序，合法有效。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 专项说明 ...