会议情况 - 公司第七届董事会第三十一次（临时）会议于2024年8月12日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过提名林金贵为第七届董事会独立董事候选人议案[3][4] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6][7] 股东大会安排 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月28日召开，采用现场和网络投票结合方式[6]

独立董事提名 - 林金贵被提名为龙洲集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规[9] - 近十二个月无限制情形[11] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[12][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续任职未超六年[13] 声明时间 - 声明时间为2024年8月12日[16]

人员变动 - 独立董事邱晓华因连续任职将满六年申请辞职[2] - 公司提名林金贵为第七届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 林金贵生于1982年5月，现任福建理工大学讲师及律师[8] - 若当选将担任提名委员会召集人等职务[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月13日[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日预计净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2800万元 - 3600万元，比上年同期减亏58.98% - 68.10%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3600万元 - 4600万元，比上年同期减亏49.18% - 60.22%[4] - 基本每股收益亏损0.05元/股 - 0.07元/股，上年同期亏损0.16元/股[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 沥青供应链业务营业收入比上年同期上升，经营亏损比上年同期下降[6] - 汽车客运及站务服务业务营业利润比上年同期上升[7] - 控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司营业收入及营业利润与上年同期基本持平[8] - 控股子公司安徽中桩物流有限公司港口码头业务营业收入及营业利润比上年同期下降[8] - 成品油及天然气销售业务营业收入及营业利润比上年同期下降[9]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十次（临时）会议于2024年6月24日召开[2] - 会议通知及文件于2024年6月19日送达[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 授信事项 - 公司拟向上海浦东发展银行龙岩分行申请综合授信最高额不超6000万元[3] - 授信期限为1年[3] - 授权公司经营层办理综合授信相关手续[3] 表决结果 - 同意9票，反对0票，弃权0票[3]

合同信息 - 全资孙公司北京中物振华拟与交发睿通签约，金额约7000万元含税[3] - 2023年公司龙岩客运站与龙岩市百通融合发展集团签合同，总价约373.49万元含税[18] 交发睿通数据 - 注册资本8900万元[6] - 2023年末总资产139413.92万元，净资产48063.79万元[9] - 2024年一季度末总资产143866.53万元，净资产47383.54万元[9] - 2023年营收115854.24万元，净利润 - 1500.84万元[9] - 2024年一季度营收51049.54万元，净利润 - 396.44万元[9] 沥青采购 - 采购70/90道路石油沥青20000吨[10] - 暂定交货地价格3500元/吨，合同不含税61946902.65元，税额8053097.35元[14]

投资原则 - 公司严格控制对外参股和金融投资项目，原则上不参与金融投资[5] 审批流程 - 所属企业固定资产购置超100万等报公司审核批准[13] - 投资项目资产总额占比不同，分别经董事会、股东会等审议[13][15] - 未达董事会或股东会审议标准项目，经总裁办公会审议[15] - 报公司审批投资项目决策有五个环节[17] 项目执行 - 通过审批项目按章程决策，5个工作日报投资发展部[20] - 自主决策项目7个工作日报决策文件[19] - 超一年未实施项目继续实施需重新决策[23] 办法相关 - 2022年12月《对外投资管理办法》废止[27] - 本办法经董事会审议通过生效，由投资发展部解释[27] 其他规定 - 未达条件经分管领导同意可暂停或终止决策程序[18] - 投资发展部抽检自主决策项目合规性[19] - 决策前不得实质性实施项目[23] - 项目实施主体一年内书面报告情况[23] - 项目重大变化或风险应重新论证决策[23]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十九次（临时）会议于2024年5月30日召开[2] - 会议通知于2024年5月24日送达[2] - 会议由董事长陈明盛召集并主持[2] 议案表决 - 沥青采购合同议案同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] - 重新制定《投资管理办法》议案同意9票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 公告日期为2024年5月31日[7]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，董事会4月23日发布通知[3][5] - 出席股东大会股东及代表共13人，代表117,779,147股，占比20.9434%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意117,735,847股，占比99.9632%[12][14][16][17] - 中小投资者对上述议案同意4,051,232股，占比98.9425%[12][14][16][17]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－045 龙洲集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14 时 30 分。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 3．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦） 十楼会议室。 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5．召集人：龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会。 6．主持人：董事长陈明盛先生。 7．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等 ...