股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，董事会4月23日发布通知[3][5] - 出席股东大会股东及代表共13人，代表117,779,147股，占比20.9434%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意117,735,847股，占比99.9632%[12][14][16][17] - 中小投资者对上述议案同意4,051,232股，占比98.9425%[12][14][16][17]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－045 龙洲集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14 时 30 分。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 3．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦） 十楼会议室。 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5．召集人：龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会。 6．主持人：董事长陈明盛先生。 7．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等 ...

担保情况 - 公司为北京中物振华6000万元综合授信业务提供连带保证责任担保[3] - 2024年度公司为北京中物振华担保额度不超5亿元，本次担保在批准额度内[3] - 截至公告日，公司及控股子公司已审批对外担保余额219780.56万元，占2023年度经审计归母净资产比例145.37%[10] 子公司财务数据 - 北京中物振华注册资本1.4亿元[5] - 2024年3月31日资产总额89478.36万元，负债总额67866.02万元，净资产21612.34万元[6] - 2023年12月31日资产总额76358.14万元，负债总额53298.27万元，净资产23059.87万元[6] - 2024年3月31日营业收入42584.80万元，利润总额2.04万元，净利润26.29万元[6] - 2023年营业收入209767.73万元，利润总额671.22万元，净利润452.13万元[6] 其他 - 公司及控股子公司无合并报表范围外担保及逾期担保[10]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1][2] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 出席人员有董事长陈明盛、财务总监陈爱明等[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月13日17:00[4]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-041 龙洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任公司证券事务代表的公告 龙洲集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 传真号码：0597-3100660 电子邮箱：lzyszqb@163.com 联系地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号 附件： 黄华祥先生简历 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，公司董事会同意聘任黄华祥先生为公司证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。公司副总裁、董事会秘书刘材文先生不再担任公司证券事务 代表职务。 黄华祥先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司《董事会秘书资格 证书》，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和工作经验，具有良 好的职业道德和个人品质，不存在不得担任证券事务代表的情形，其任职 资格符合《公司法》《深圳证券交易所股 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入6.03亿元，较上年同期下降16.31%；归属于上市公司股东的净利润415.79万元，较上年同期增长110.73%[4] - 2024年第一季度营业总收入6.03亿元，上年同期7.21亿元，同比下降16.3%[18] - 本季度净利润为 - 47.98万元，上年同期为 - 4794.92万元，亏损大幅收窄[18] - 归属于母公司所有者的净利润为415.79万元，上年同期为 - 3874.53万元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计680.92万元，其中非流动性资产处置损益1162.84万元，其他营业外收入和支出169.96万元[5] 应收款项与票据变化 - 期末应收款项融资较年初减少2728万元，下降97.85%；应收票据较年初减少3054.12万元，下降46.49%[7] 应收账款与存货变化 - 期末应收账款较年初减少1.93亿元，下降26.37%；存货较年初增加3.04亿元，上升115.45%[8] - 期末应收账款为539,909,666.44元，较期初733,245,425.81元减少[16] - 期末存货为567,032,689.48元，较期初263,185,204.55元增加[16] 合同负债与应付职工薪酬变化 - 期末合同负债较年初增加5594.91万元，上升63.80%；应付职工薪酬较年初减少998.68万元，下降35.96%[9] 流动负债与非流动负债变化 - 期末一年内到期的非流动负债较年初减少1.41亿元，下降20.36%；其他流动负债较年初减少4327.62万元，下降92.47%[10] - 期末长期应付款较年初增加5490.27万元，上升28.33%[10] - 期末流动负债合计3,023,824,148.05元，较期初3,260,766,479.56元减少[17] - 期末非流动负债合计1,854,612,410.15元，较期初1,733,277,874.76元增加[17] 销售费用与其他收益变化 - 报告期销售费用较上年同期减少513.29万元，下降39.16%；其他收益较上年同期增加1526.05万元，上升35.07%[12] 现金及现金等价物变化 - 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少1.63亿元，下降147.72%[12] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5258.19万元，上年同期为1.10亿元，由正转负[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数82047户，前两大股东龙岩城发鑫融投资发展有限公司和龙岩金丝商贸有限公司持股比例均为8.89%[13] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持股占比0.58%，持股数量3,248,550股；广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持股占比0.36%，持股数量2,008,350股[14] - 前10名无限售条件股东中，龙岩城发鑫融投资发展有限公司和龙岩金丝商贸有限公司持股均为50,000,000股，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司持股44,582,815股[14] 货币资金与资产总计变化 - 期末货币资金为435,327,034.43元，较期初577,017,540.30元有所减少[16] - 期末流动资产合计3,009,140,580.51元，较期初3,101,120,477.42元减少[16] - 期末非流动资产合计3,572,943,189.16元，较期初3,609,820,479.15元减少[17] - 期末资产总计6,582,083,769.67元，较期初6,710,940,956.57元减少[17] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1129.27万元，上年同期为1542.13万元，同比下降26.77%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2208.44万元，上年同期为 - 1960.18万元，亏损扩大[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4179.56万元，上年同期为1.14亿元，由正转负[21] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.01元，上年同期为 - 0.07元[19] - 稀释每股收益为0.01元，上年同期为 - 0.07元[19] 母公司所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计为15.14亿元，较期初的15.12亿元略有增加[18]

会议情况 - 公司第七届董事会第二十八次（临时）会议于2024年4月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决9票同意[3] 人事变动 - 董事会同意聘任黄华祥为公司证券事务代表[4] - 副总裁刘材文不再担任公司证券事务代表职务[4]

业绩相关 - 2023年度纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 2023年度纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[7] - 对兆华供应链管理集团有限公司商誉计提减值准备6487.14万元[26] 内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[6] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[6] - 报告期内不存在财务报告内控缺陷[14] 内控标准 - 潜在错报金额≧利润总额5%为财务报告内控重大缺陷[13] - 利润总额3%≤潜在错报金额＜利润总额5%为重要缺陷[13] - 潜在错报金额＜利润总额3%为一般缺陷[13] - 违反法规使公司严重受损认定非财务报告内控重大缺陷[13] 制度建设 - 2023年董事会重新制定多项工作制度和细则[16] - 制定《控股子公司管理办法》等加强管控[19] - 重新制定《关联交易管理办法》防范资金占用[20] - 制订《对外担保管理办法》并采取风险防范措施[21] - 制订《对外投资管理办法》规范投资行为[21] - 制定《合同管理办法》规范合同管理程序[21] - 建立沥青期货套期保值内控管理体系并制定制度[22] - 制定多项信息披露制度加强事务管理[23] 体系构建 - 形成现代交通服务一体化产业体系[18] - 构建多层级内控检查机制和内部大监督体系[25]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-023 龙洲集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡继荣） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡继荣，男，生于 1956 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，硕士学位，教授，注册会计师，硕士生导师。历任：扬州大学 助教、讲师，福州大学至诚学院副院长、教授，福建福光股份有限公司独 立董事，四川福蓉科技股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理 学院教授，福建省内部审计协会监事长，浙江永和制冷股份有限公司独立 董事，福建榕基软件股份有限公司独立董事，福建富兰光学股份有 ...

天 职 业 字 [2024]27665-1 号 l m 录 龙 洲 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 说 明 天职业字[2024]27665-1 号 龙洲集团股份有限公司董事会: 我们审计了龙洲集团股份有限公司（以下简称"龙洲股份")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日 签署了标准无保留意见的的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,龙洲股份编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是龙洲股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为，龙洲股份 汇总表在所有重 ...