会议信息 - 公司第七届董事会第三十九次（临时）会议于2025年1月13日召开[2] - 会议通知及文件于2025年1月8日送达[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过控股孙公司中汽宏远采购动力电池并开展售后维修工作议案[3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3]

第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次（临 时）会议于 2025 年 1 月 6 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次 会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于重新制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》 同意重新制定的《套期保值业务管理制度》，公司 2022 年 5 月起施 行的《沥青期货套期保值业务管理制度》同时废止。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－001 龙洲集团股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度 ...

二〇二五年一月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 组织结构及职责 3 | | 第三章 | 审批权限及业务流程 3 | | 第四章 | 风险管理 5 | | 第五章 | 档案管理 6 | | 第六章 | 保密制度 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 套期保值业务管理制度 龙洲集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 第四条 本制度适用于公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公 司（以下简称兆华集团）。未经公司同意，公司所属其他子公司不得进行 套保业务。 第五条 兆华集团进行套保业务，应遵循以下原则： （一）套保业务交易品种仅限于兆华集团生产经营范围内的商品及与 兆华集团生产经营相关的产品和原材料品种。未经批准，严禁超范围开展 其他商品操作； （二）兆华集团套保业务应严守套期保值原则，以降低实货风险敞口 为目的，与公司资金实力、交易处理能力相适应； 套期保值业务管理制度 （三）兆华集团进行套保业务，建立的头寸数量及持仓周期原则上应 当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，持仓量不得超过套期保值对应 的现货量，相应的头寸持有时间原则上不得超出现货合同规 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－093 龙洲集团股份有限公司 关于控股孙公司中汽宏远继续临时停工停产的公告 2．近年来，中汽宏远亏损主要在于其固定的折旧摊销、利息费用等成 本费用以及计提的坏账准备支出较大，以上成本费用支出不会因为此次继 续临时停工停产而发生重大变化，继续临时停工停产对其营业利润的影响 不大。中汽宏远 2024 年 1-9 月（未经审计）营业利润-6,111.04 万元，上 年同期营业利润-5,598.97 万元，与上年同期基本持平，此次继续停工停 产对公司营业利润也不会有重大影响。 3．中汽宏远继续临时停工停产至 2025 年 5 月 31 日，复工时间尚具 有不确定性，中汽宏远将根据订单情况，随时做好复工复产准备。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司东莞中汽宏远汽 车有限公司（以下简称中汽宏远）受新能源客车市场更新放缓等因素影响， 经营业绩较不理想，营业收入处于低位。为了缓解经营困难，降低人工成 本，针对订单不足的情况，中汽宏远自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日期间实行临时停工停产；又因中汽宏远短期内没有业务订单和 ...

关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计归属于上市公 司股东的净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司安徽中桩 物流有限公司（以下简称安徽中桩物流）以及控股孙公司安徽龙洲新能源 有限公司（以下简称龙洲新能源）基于日常经营需要，分别向远东国际融 资租赁有限公司申请办理租金为人民币 3,432.60 万元、人民币 1,008.60 万元的融资租赁业务，由公司为以上两笔业务提供不可撤销的连带责任保 证担保，公司拟于近日与远东国际融资租赁有限公司分别签订《最高额保 证合同》和《保证合同》。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》，同意公司 2024 年度为安徽中桩物流提供不超过人民币 ...

文章核心观点 龙洲股份5个交易日内3个涨停，累计涨幅36.55%，累计换手率89.64%，今日有一定成交量、成交金额和换手率，有相应A股总市值和流通市值 [1] 公司表现 - 龙洲股份5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为36.55%，累计换手率为89.64% [1] - 截至9:33，该股今日成交量7932.79万股，成交金额5.09亿元，换手率14.11% [1] - 公司最新A股总市值达36.55亿元，A股流通市值36.55亿元 [1]

审计机构变更 - 2024年5月16日股东大会通过续聘天职国际为2024年度审计中介机构[2] - 本次股东大会通过变更华兴为2024年度审计机构[2] 股东大会情况 - 现场会议于2024年11月22日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表共744人，代表173,313,898股，占比30.8186％[5] - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意171,847,673股，占比99.1540％[7] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》同意171,323,898股，占比98.8518％[9] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[10]

财务数据 - 公司注册资本56236.8594万元[5] - 2024年9月30日资产664863.18万元、负债504824.31万元、净资产143694.91万元[6] - 2023年12月31日资产671094.10万元、负债499404.44万元、净资产151182.96万元[6] - 2024年1 - 9月营收248606.87万元、利润总额 - 8859.05万元、净利润 - 7220.37万元[6] - 2023年营收371647.01万元、利润总额 - 44033.22万元、净利润 - 35237.43万元[6] 担保与贷款 - 拟向交通银行龙岩分行申请5000万元流动资金贷款，由运输集团等提供担保[4] - 担保协议主债权本金5000万元[7] - 截至公告日，已审批对外担保总余额198956.95万元[10] - 已审批对外担保总余额占2023年净资产比例131.60%[10] 股权情况 - 公司持有武夷股份72.42%股权[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十五次会议2024年11月6日决议召开本次会议，7日刊登通知[7] - 本次会议2024年11月22日在福建龙岩召开[7] 股东参会情况 - 出席现场和网络投票股东744人，代表股份173,313,898股，占比30.8186%[10] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意171,847,673股，占比99.1540%[12] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》同意171,323,898股，占比98.8518%[13]

捐赠额度 - 一年内累计捐赠额不超上一年末净资产千分之一[11] - 单笔或连续12个月累计不超1万，企业经理/总裁办公会审议通过实施[13] - 超1万不超50万，经多环节审议通过实施[14] - 超50万，经多环节审议通过实施[14] - 达规定须股东（大）会审议批准[14] 预算管理 - 对外捐赠支出纳入年度预算，实际支出一般不超预算[11] 适用范围 - 办法适用于公司及全资、控股企业[6] 捐赠资产 - 捐赠资产为有权处分的合法财产，含现金和实物[6] 捐赠类型与途径 - 对外捐赠含救济、公益等，不含商业赠送[8] - 通过慈善、公益机构或政府部门捐赠，拒摊派请求[9]