暨补选第七届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－053 龙洲集团股份有限公司关于独立董事辞职 林金贵先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证 明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提 交公司股东大会审议。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事 邱晓华先生递交的书面辞职报告。邱晓华先生自 2018 年 8 月 28 日起任公 司独立董事，至今即将连续满六年。根据中国证监会、深圳证券交易所关 于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，其向公司董事会申请辞去 独立董事职务，并同时申请辞去在公司董事会各专门委员会担任的职务。 鉴于邱晓华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，且专门委员会中独立董事所占比例不符合过半数的规定，根据 中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日预计净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2800万元 - 3600万元，比上年同期减亏58.98% - 68.10%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3600万元 - 4600万元，比上年同期减亏49.18% - 60.22%[4] - 基本每股收益亏损0.05元/股 - 0.07元/股，上年同期亏损0.16元/股[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 沥青供应链业务营业收入比上年同期上升，经营亏损比上年同期下降[6] - 汽车客运及站务服务业务营业利润比上年同期上升[7] - 控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司营业收入及营业利润与上年同期基本持平[8] - 控股子公司安徽中桩物流有限公司港口码头业务营业收入及营业利润比上年同期下降[8] - 成品油及天然气销售业务营业收入及营业利润比上年同期下降[9]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十次（临时）会议于2024年6月24日召开[2] - 会议通知及文件于2024年6月19日送达[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 授信事项 - 公司拟向上海浦东发展银行龙岩分行申请综合授信最高额不超6000万元[3] - 授信期限为1年[3] - 授权公司经营层办理综合授信相关手续[3] 表决结果 - 同意9票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-048 龙洲集团股份有限公司 关于全资孙公司拟签署沥青采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易的主要内容 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）全资孙公司北京中物振华贸 易有限公司（以下简称北京中物振华）因日常经营活动需要，拟于近日在 北京市朝阳区与龙岩交发睿通商贸有限公司（以下简称交发睿通）签订《沥 青采购合同》，合同总金额约为 7,000 万元（含税），具体以实际双方结算 单为准。 2．交易各方关联关系 交发睿通为龙岩交通发展集团有限公司（以下简称交发集团）全资孙 公司，交发集团在过去十二个月内为公司实际控制人，北京中物振华为公 司全资孙公司，北京中物振华与交发睿通签署《沥青采购合同》构成关联 交易。 3．关联交易审议情况 4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1．关联方：交发睿通 （1）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （2） ...

投资原则 - 公司严格控制对外参股和金融投资项目，原则上不参与金融投资[5] 审批流程 - 所属企业固定资产购置超100万等报公司审核批准[13] - 投资项目资产总额占比不同，分别经董事会、股东会等审议[13][15] - 未达董事会或股东会审议标准项目，经总裁办公会审议[15] - 报公司审批投资项目决策有五个环节[17] 项目执行 - 通过审批项目按章程决策，5个工作日报投资发展部[20] - 自主决策项目7个工作日报决策文件[19] - 超一年未实施项目继续实施需重新决策[23] 办法相关 - 2022年12月《对外投资管理办法》废止[27] - 本办法经董事会审议通过生效，由投资发展部解释[27] 其他规定 - 未达条件经分管领导同意可暂停或终止决策程序[18] - 投资发展部抽检自主决策项目合规性[19] - 决策前不得实质性实施项目[23] - 项目实施主体一年内书面报告情况[23] - 项目重大变化或风险应重新论证决策[23]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十九次（临时）会议于2024年5月30日召开[2] - 会议通知于2024年5月24日送达[2] - 会议由董事长陈明盛召集并主持[2] 议案表决 - 沥青采购合同议案同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] - 重新制定《投资管理办法》议案同意9票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 公告日期为2024年5月31日[7]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，董事会4月23日发布通知[3][5] - 出席股东大会股东及代表共13人，代表117,779,147股，占比20.9434%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意117,735,847股，占比99.9632%[12][14][16][17] - 中小投资者对上述议案同意4,051,232股，占比98.9425%[12][14][16][17]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－045 龙洲集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14 时 30 分。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 3．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦） 十楼会议室。 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5．召集人：龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会。 6．主持人：董事长陈明盛先生。 7．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等 ...

担保情况 - 公司为北京中物振华6000万元综合授信业务提供连带保证责任担保[3] - 2024年度公司为北京中物振华担保额度不超5亿元，本次担保在批准额度内[3] - 截至公告日，公司及控股子公司已审批对外担保余额219780.56万元，占2023年度经审计归母净资产比例145.37%[10] 子公司财务数据 - 北京中物振华注册资本1.4亿元[5] - 2024年3月31日资产总额89478.36万元，负债总额67866.02万元，净资产21612.34万元[6] - 2023年12月31日资产总额76358.14万元，负债总额53298.27万元，净资产23059.87万元[6] - 2024年3月31日营业收入42584.80万元，利润总额2.04万元，净利润26.29万元[6] - 2023年营业收入209767.73万元，利润总额671.22万元，净利润452.13万元[6] 其他 - 公司及控股子公司无合并报表范围外担保及逾期担保[10]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1][2] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 出席人员有董事长陈明盛、财务总监陈爱明等[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月13日17:00[4]