龙洲集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011850038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 龙洲股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 华兴审字[2025]24011850038 号 龙洲集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了龙洲集团股份有限公司（以下简称"龙洲股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，龙洲股份于 202 ...

龙洲集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011850047 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 龙洲集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011850047 号 龙洲集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了龙洲集团股份有限 公司（以下简称龙洲股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日签发了华兴审字[2025]24011850025 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，龙洲股份编制了后附的龙洲 集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

会议安排 - 2025年4月24日召开第七届董事会第四十次会议，决定5月22日开2024年度股东大会[1] - 现场会议5月22日14时30分，网络投票9:15 - 15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] - 对中小投资者表决单独计票[6] 投票信息 - 网络投票代码362682，简称为“龙洲投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为5月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月22日09:15 - 15:00 [14] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19] - 现场会议地点为福建省龙岩市新罗区南环西路112号十楼会议室[3]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-010 龙洲集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十三次（定 期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司七楼会议室以现场方式召开。公 司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会 议由监事会主席李泽祺先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，董事会秘书刘材文先生列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公 司章程》有关召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2．审议通过《2024 年年度报告全文及摘要 ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润-332,606,815.39元，母公司净利润58,468,430.05元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润-828,880,779.29元，母公司567,180,496.05元[8] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配、不派现、不送股、不转增股本[9] 会议审议 - 第七届董事会第四十次会议审议通过多项报告及议案[2][3][4][5][6][10] 股东大会 - 2025年5月22日召开2024年度股东大会，现场和网络投票结合[14]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-3.48亿元[2] - 2024年度母公司净利润为5846.84万元[2] - 最近三个会计年度平均净利润为-2.60亿元[4] 利润与分红 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-8.45亿元[2] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为5.67亿元[2] - 2024年度不派发现金红利等，现金分红总额为0元[2][3] - 2023、2022年度现金分红总额均为0元，近三年累计为0元[3]

经核查独立董事胡继荣、林兢、林金贵的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 龙洲集团股份有限公司董事会 龙洲集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会就现任独立董事胡继荣、林兢、林金贵对照相关监管规定中 关于独立董事所应具备的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－015 龙洲集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林兢） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林兢，女，生于 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士，教授，硕士生导师。历任：中国会计学会财务成本分会理事、福建 圣农发展股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、 福州大学经济与管理学院会计系主任、福建睿能科技股份有限公司独立董 事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有 限公司的独立董事、福建永晶科技股份有限公司独立董事。现任福州 ...

合同管理办法 龙洲集团股份有限公司 合同管理办法 二〇二五年四月 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 4 | | | | 1 | . . | . | 第一条 为加强龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）合同管理 工作，明确合同管理职责，规范合同管理程序，降低或避免合同风险，维 护公司的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等国家法律、法规， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，公司下属分公司、全资及控股公司（以 下合称公司所属单位），参股公司可参照执行。 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 合同管理机构及职责 | | 3 | | 第三章 | 合同审查与签订 | | 4 | | 第四章 | 合同的履行 | | 9 | | 第五章 | 合同变更与解除 | | 10 | | 第六章 | 合同纠纷处理 | | 10 | | 第七章 | 合同的归档 | | 11 | | 第八章 | 监督与考核 | | 12 | | 第九章 | 附 则 | | 14 | 合同管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所 ...

会议情况 - 2024年董事会召开14次会议，审议42项议案，股东大会召开4次，审议10项议案[5] - 2024年提名、审计、战略委员会分别召开3、7、1次会议[5] - 2024年全体独立董事召开2次专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事调研考察公司，参加培训[8] - 2024年独立董事意见建议获采纳或回应[14] 业务决策 - 2024年董事会审议通过5000万元委托贷款议案[12] - 2024年审议通过三季度报告、变更审计机构议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，关注中小股东权益[16]