股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月28日召开[1] - 现场会议8月28日14时30分开始[2] - 股权登记日为2024年8月23日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票8月28日分时段进行[2] - 深交所互联网投票系统8月28日9:15 - 15:00可投票[2] - 投票代码362682，简称为“龙洲投票”[15] 公司联系方式 - 地址为福建省龙岩市新罗区南环西路112号[9] - 联系电话0597 - 3100699，传真0597 - 3100660[9] - 电子邮箱lzyszqb@163.com，联系人刘材文[9]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－055 龙洲集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会现就提名林 金贵为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－052 龙洲集团股份有限公司 1 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大 会方可进行表决。 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次（临 时）会议于 2024 年 8 月 12 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会 议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于提名林金贵先生为第七届董事会独立董事候选人 的议案》 根据《公司章程》规定，经公司 ...

独立董事提名 - 林金贵被提名为龙洲集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规[9] - 近十二个月无限制情形[11] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[12][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续任职未超六年[13] 声明时间 - 声明时间为2024年8月12日[16]

暨补选第七届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－053 龙洲集团股份有限公司关于独立董事辞职 林金贵先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证 明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提 交公司股东大会审议。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事 邱晓华先生递交的书面辞职报告。邱晓华先生自 2018 年 8 月 28 日起任公 司独立董事，至今即将连续满六年。根据中国证监会、深圳证券交易所关 于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，其向公司董事会申请辞去 独立董事职务，并同时申请辞去在公司董事会各专门委员会担任的职务。 鉴于邱晓华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，且专门委员会中独立董事所占比例不符合过半数的规定，根据 中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日预计净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2800万元 - 3600万元，比上年同期减亏58.98% - 68.10%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3600万元 - 4600万元，比上年同期减亏49.18% - 60.22%[4] - 基本每股收益亏损0.05元/股 - 0.07元/股，上年同期亏损0.16元/股[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 沥青供应链业务营业收入比上年同期上升，经营亏损比上年同期下降[6] - 汽车客运及站务服务业务营业利润比上年同期上升[7] - 控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司营业收入及营业利润与上年同期基本持平[8] - 控股子公司安徽中桩物流有限公司港口码头业务营业收入及营业利润比上年同期下降[8] - 成品油及天然气销售业务营业收入及营业利润比上年同期下降[9]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十次（临时）会议于2024年6月24日召开[2] - 会议通知及文件于2024年6月19日送达[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 授信事项 - 公司拟向上海浦东发展银行龙岩分行申请综合授信最高额不超6000万元[3] - 授信期限为1年[3] - 授权公司经营层办理综合授信相关手续[3] 表决结果 - 同意9票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-048 龙洲集团股份有限公司 关于全资孙公司拟签署沥青采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易的主要内容 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）全资孙公司北京中物振华贸 易有限公司（以下简称北京中物振华）因日常经营活动需要，拟于近日在 北京市朝阳区与龙岩交发睿通商贸有限公司（以下简称交发睿通）签订《沥 青采购合同》，合同总金额约为 7,000 万元（含税），具体以实际双方结算 单为准。 2．交易各方关联关系 交发睿通为龙岩交通发展集团有限公司（以下简称交发集团）全资孙 公司，交发集团在过去十二个月内为公司实际控制人，北京中物振华为公 司全资孙公司，北京中物振华与交发睿通签署《沥青采购合同》构成关联 交易。 3．关联交易审议情况 4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1．关联方：交发睿通 （1）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （2） ...

投资原则 - 公司严格控制对外参股和金融投资项目，原则上不参与金融投资[5] 审批流程 - 所属企业固定资产购置超100万等报公司审核批准[13] - 投资项目资产总额占比不同，分别经董事会、股东会等审议[13][15] - 未达董事会或股东会审议标准项目，经总裁办公会审议[15] - 报公司审批投资项目决策有五个环节[17] 项目执行 - 通过审批项目按章程决策，5个工作日报投资发展部[20] - 自主决策项目7个工作日报决策文件[19] - 超一年未实施项目继续实施需重新决策[23] 办法相关 - 2022年12月《对外投资管理办法》废止[27] - 本办法经董事会审议通过生效，由投资发展部解释[27] 其他规定 - 未达条件经分管领导同意可暂停或终止决策程序[18] - 投资发展部抽检自主决策项目合规性[19] - 决策前不得实质性实施项目[23] - 项目实施主体一年内书面报告情况[23] - 项目重大变化或风险应重新论证决策[23]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十九次（临时）会议于2024年5月30日召开[2] - 会议通知于2024年5月24日送达[2] - 会议由董事长陈明盛召集并主持[2] 议案表决 - 沥青采购合同议案同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] - 重新制定《投资管理办法》议案同意9票，反对0票，弃权0票[4] 其他 - 公告日期为2024年5月31日[7]