合同管理办法 龙洲集团股份有限公司 合同管理办法 二〇二五年四月 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 4 | | | | 1 | . . | . | 第一条 为加强龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）合同管理 工作，明确合同管理职责，规范合同管理程序，降低或避免合同风险，维 护公司的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等国家法律、法规， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，公司下属分公司、全资及控股公司（以 下合称公司所属单位），参股公司可参照执行。 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 合同管理机构及职责 | | 3 | | 第三章 | 合同审查与签订 | | 4 | | 第四章 | 合同的履行 | | 9 | | 第五章 | 合同变更与解除 | | 10 | | 第六章 | 合同纠纷处理 | | 10 | | 第七章 | 合同的归档 | | 11 | | 第八章 | 监督与考核 | | 12 | | 第九章 | 附 则 | | 14 | 合同管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所 ...

（林金贵） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－016 龙洲集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林金贵，男，生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士，具有律师（法律职业）资格证书。历任北京京师（福州）律师事务 所律师；现任福建理工大学讲师，上海协力（福州）律师事务所律师，公 司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条 件的规定。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－014 （胡继荣） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡继荣，男，生于 1956 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，硕士学位，教授，注册会计师，硕士生导师。历任：扬州大学 助教、讲师，福州大学副教授、教授，福州大学至诚学院副院长、教授， 福建省内部审计协会原秘书长，曾任福建福光股份有限公司独立董事、四 川福蓉科技股份有限公司独立董事。现任浙江永和制冷股份有限公司独立 董事，福建榕基软件股份有限公司独立董事，福建富兰光学股份有限公司 独立董事（IPO），公司独立董事。 本人符合相 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－013 龙洲集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱晓华） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邱晓华，男，生于 1958 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，经济学家，高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省 人民政府省长助理，中国海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济 学家、高级研究员，紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民 生证券股份有限公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济 学家，云南白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,000,642,713.61元，同比下降19.26%，2023年为3,716,470,119.35元[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-348,462,157.16元，同比改善1.11%，2023年为-352,374,253.58元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为390,336,509.95元，同比增长9.28%，2023年为357,184,869.80元[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-26.52%，同比下降6.30个百分点，2023年为-20.22%[18] - 2024年末总资产为6,237,333,496.87元，同比下降7.06%，2023年末为6,710,940,956.57元[18] - 2024年第四季度营业收入为514,574,010.41元，显著低于第三季度的1,128,583,323.70元[22] - 2024年非经常性损益合计28,513,657.32元，主要包括政府补助53,623,990.16元和资产处置收益8,511,655.12元[24] - 2024年公司实现营业收入300,064.27万元，同比下降19.26%，归属于上市公司股东的净利润为-34,846.22万元，同比减亏1.11%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.28%，从2023年的357,184,869.80元增至2024年的390,336,509.95元[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善24.71%，从2023年的-58,983,620.82元收窄至2024年的-44,409,979.87元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额同比恶化58.64%，从2023年的-228,115,043.93元扩大至2024年的-361,876,746.65元[58] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅下降122.71%，从2023年的69,978,925.82元转为2024年的-15,889,547.49元[58] 各条业务线表现 - 沥青供应链业务兆华集团2024年营业收入200,777.28万元，同比下降10.30%，净利润-6,332.55万元，同比减亏59.23%，综合毛利率0.61%，同比增加2.29个百分点[42] - 安徽中桩物流2024年营业总收入3,836.73万元，同比下降8.7%，净利润-9,787.01万元，同比下降313.31%[43] - 汽车制造及销售与服务业务整体营业收入43,575.79万元，同比上升11.71%，综合毛利率-6.17%，同比减少21.54个百分点[43] - 畅丰专汽2024年营业收入39,972.04万元，同比上升45.83%，净利润3,346.49万元，同比上升177.92%[43] - 中汽宏远2024年净利润-29,162.05万元，同比下降51.47%，计提电池售后费用12,156.68万元[43] - 汽车客运及站务服务业务营业收入同比下降35.47%至21,926.37万元，毛利额减少3,345.10万元至-3,698.97万元，但政府补助增加4,967.95万元至16,009.55万元，营业利润与上年基本持平[44] - 成品油及天然气销售业务营业收入同比下降15.54%至25,048.51万元，综合毛利率提升3.81个百分点至12.3%[45] - 公司2024年营业收入合计30.01亿元，同比下降19.26%，其中沥青供应链收入占比63.37%但同比下降15.64%[46] - 汽车制造、销售及服务业务收入同比增长11.71%至4.36亿元，但营业成本同比大增40.15%导致毛利率下降21.54个百分点至-6.17%[47] - 沥青供应链业务毛利率微增2.26个百分点至0.58%，但营业成本同比下降17.52%[47] 各地区表现 - 京津冀地区收入占比63.03%同比下降15.94%，福建地区收入占比33.26%同比下降19.31%[46] - 福建地区毛利率14.17%，同比提升0.84个百分点[47] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦畅丰专汽的"专精特新"发展，培育新产业新赛道，打造新经济增长点[85] - 2025年计划强化集团战略与财务管控，优化资金管理并降低融资成本[86] - 畅丰专汽将拓展"水、电、光、声"四类应急救援专用车产品，提升区域市场占有率[89] - 畅丰专汽计划加大研发投入，提升产品智能化、绿色化水平，增强技术竞争力[89] - 安徽中桩物流将以提升港口吞吐量为核心，整合港务与物流园资源，发展公水联运[88] - 兆华集团将深化沥青供应链模式，加强库区精细化管理以提升盈利能力[88] - 公司计划通过内部遴选和外部引进优化人才结构，落实动态退出机制以激发活力[87] - 公司计划优化股权结构，通过多渠道引进资金、技术和项目[90] - 公司深耕汽车客运及站务服务业务，重点推进"龙洲出行"和"闽北行"品牌，并拓展旅游客运业务[90] - 公司推进农村客运公交化改造，培育闽西、闽北定制客运班线，打造"城际定制客运"品牌[90] - 公司探索客货邮融合发展模式，打造示范品牌[90] - 公司稳定油气产业经营规模，推动天津天和、龙洲海油等油气站股权优化工作[91] 公司风险 - 公司面临的主要风险包括安全生产事故风险、原油及天然气价格波动风险、业务扩张管理风险、商誉减值风险和应收账款管理风险[4] - 公司面临道路交通事故、油气安全生产事故及港口安全生产事故风险[91] - 原油、成品油及天然气价格波动可能对公司汽车客运、油气销售及沥青业务业绩产生不利影响[92][93] - 公司业务扩张可能带来管理风险，包括经营场所辐射全国带来的管理挑战[93] - 公司存在商誉减值风险，若并购子公司经营未达预期可能影响业绩[93] - 公司应收账款管理风险较高，可能影响资金周转和偿债能力[93] 公司治理与股权结构 - 公司股票简称为龙洲股份，股票代码为002682，在深圳证券交易所上市[13] - 公司控股子公司包括武夷股份、岩运石化、龙洲海油等[10] - 公司并列第二大股东为城发鑫融和金丝商贸[10] - 公司控股孙公司包括中汽宏远、顺昌天龙公交、建瓯公交等[10][11] - 公司原控股股东交通国投于2024年3月20日协议转让100,000,000股股份，占公司总股本的17.78%[16] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为437.81万元[122] - 公司因违规被福建证监局出具警示函，涉及人员包括刘材文[119] - 公司控股孙公司中汽宏远临时停工停产[190] 研发投入 - 研发费用同比大幅下降61.45%至1,006万元，主要因无研发项目[54] - 研发人员数量从2023年的64人减少至2024年的33人，同比下降48.44%[56] - 研发投入金额从2023年的26,097,700.04元下降至2024年的10,060,302.22元，同比减少61.45%[57] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.70%下降至2024年的0.34%，减少0.36个百分点[57] 资产与负债 - 货币资金2024年末为5.494亿元，占总资产比例8.81%，较年初增长0.21%[62] - 应收账款2024年末为9.833亿元，占总资产比例15.76%，较年初增长4.83%，主要因兆华集团及畅丰专汽销售款增加[62] - 存货2024年末为1.504亿元，占总资产比例2.41%，较年初下降1.51%，主要因兆华集团基质沥青减少[62] - 长期股权投资2024年末为1469.66万元，占总资产比例0.24%，较年初下降0.16%，因处置联营企业[62] - 短期借款2024年末为15.67亿元，占总资产比例25.12%，较年初下降2.13%[62] - 长期借款2024年末为13.515亿元，占总资产比例21.67%，较年初增长3.36%[62] 子公司表现 - 公司持有武夷股份72.416%股权，2024年营业收入18,872.21万元，同比下降28.52%，净利润320.10万元，同比增长367.15%，主要因政府补助增加[82] - 公司持有岩运石化51.00%股权，2024年营业收入16,846.92万元，同比下降20.80%，净利润899.49万元，同比下降2.29%，主要受新能源车影响[82] - 公司持有畅丰专汽95.00%股权，2024年营业收入39,972.04万元，同比增长45.83%，净利润3,346.49万元，同比增长177.92%，主要因收入增长[82] 行业趋势 - 2024年中国沥青表观消费量预计2826万吨，同比下降17%，其中道路沥青消费占比72.16%，同比下降3.18个百分点[28] - 2024年沥青消费中防水市场占比17.35%，同比上升0.59个百分点，船燃及焦化市场占比10.49%，上升2.59个百分点[28] - 2025年预计沥青需求将随基础设施投资和保障性住房改造计划增长，重点关注原油价格变动和供应变化[29] - 2023年中国应急保障类专用车销量达25,323辆，同比增长4.1%[29] - 2024年中国规模以上工业原油产量21,282万吨，同比增长1.8%，成品油表观消费量3.9亿吨，同比下降1.7%[31] - 2024年中国规模以上工业天然气产量2,464亿立方米，同比增长6.2%，天然气表观消费量4,260.5亿立方米，同比增长8%[31]

股价表现与资金流向 - 2025年3月24日收盘价5.42元，单日上涨9.94% [1] - 换手率16.99%，成交量95.53万手，成交金额5.04亿元 [1] - 主力资金净流入1.20亿元，占成交额23.82%，其中超大单净流入1.33亿元（占比26.44%），大单净流出1317.51万元（占比2.61%） [1] 财务业绩表现 - 2024年三季报营业总收入24.86亿元，同比减少12.03% [1] - 归属净利润7220.37万元，同比增长39.47%，扣非净利润8015.84万元，同比增长33.91% [1] - 流动比率1.050，速动比率0.876，资产负债率75.93% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2003年，位于龙岩市，主营业务为道路运输业 [1] - 注册资本56236.8594万人民币，实缴资本16367.2815万人民币，法定代表人为陈明盛 [1] - 对外投资35家企业，参与招投标项目21次，拥有商标信息166条，行政许可13个 [2]

涉诉金额 - 公司连续十二个月累计涉诉、仲裁金额约15455.96万元，占净资产绝对值10.22%[1] - 单笔涉案1000万元及以上案件合计约10337.26万元[1] - 单笔涉案1000万元以下案件合计约5118.70万元[1] 具体案件 - 龙岩市华辉商贸等多起合同纠纷涉案金额及审理进度[9] - 单笔涉案1000万元以下案件共73件[9]

公司整体盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2.7 - 3.3亿元，比上年同期减亏6.35% - 23.38%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.76 - 3.36亿元，比上年同期减亏5.03% - 21.99%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.48 - 0.59元/股，上年同期亏损0.63元/股[3] 子公司业务经营情况 - 全资子公司兆华供应链沥青供应链业务经营亏损比上年同期下降[4] - 汽车客运及站务服务业务经营利润比上年同期上升[5] - 控股子公司安徽中桩物流港口码头业务营业收入及经营利润比上年同期下降[5] 控股孙公司商誉减值情况 - 控股孙公司东莞中汽宏远汽车预计计提商誉减值准备3000 - 5400万元[5]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十九次（临时）会议于2025年1月13日召开[2] - 会议通知及文件于2025年1月8日送达[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过控股孙公司中汽宏远采购动力电池并开展售后维修工作议案[3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3]

第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次（临 时）会议于 2025 年 1 月 6 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次 会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于重新制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》 同意重新制定的《套期保值业务管理制度》，公司 2022 年 5 月起施 行的《沥青期货套期保值业务管理制度》同时废止。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－001 龙洲集团股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度 ...