会议信息 - 公司第七届董事会第三十四次（临时）会议于2024年10月24日召开[2] - 会议通知及文件于2024年10月18日送达[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决9票同意[3] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决9票同意[4]

舆情管理制度 龙洲集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及工作职责 | 2 | | 第三章 | 舆情信息的处置工作要求及措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）应对各类 网络舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类网 络舆情对公司品牌形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称深 交所）规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称网络舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息 ...

担保信息 - 兆华集团为湖南海丰物流提供最高1000万元连带责任保证担保[3] - 保证额度有效期从2024年10月15日至2027年10月15日[9] 财务数据 - 2024年6月30日，湖南海丰物流营收16919.27万元，净利润 -280.05万元[7] - 2023年12月31日，其营收36678.13万元，净利润 -835.18万元[7] 其他情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额超最近一期经审计净资产100%[2] - 公司及控股子公司无合并报表范围外担保及逾期担保情况[11]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次（临时）会议于2024年10月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》[3] - 拟聘请华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[4]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为华兴[2] - 变更议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过生效[10][11] 华兴情况 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[4] - 2023年华兴收入总额4.47亿元，审计业务收入4.30亿元[4] - 2023年华兴上市公司审计客户82家，收费1.04亿元[4] - 截至2023年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[4] 审计费用 - 2024年度审计费用173万元，较上年度降26.38%[6][7]

子公司定义 - 龙洲集团直接或间接持股比例在50%以上，或虽不足50%但可决定董事会半数以上表决权、能实际控制的公司为子公司[6] 治理结构 - 龙洲集团推荐的董事、监事人数原则上应在子公司董事会、监事会成员中过半数[9] - 子公司设股东会、董事会的，每年至少召开一次股东会、一次董事会[11] 报告与数据报送 - 子公司应于每个会计年度结束后三个月内组织编制本公司年度工作报告及下一年度的经营计划[13] - 子公司应在次月的5日内，报送上月的生产经营相关数据[14] - 子公司应按照龙洲集团财务管理部的要求定期报送财务报表、财务分析报告等资料[19] 投资与担保 - 子公司自主决策的投资项目，需在项目决策后的7个工作日内将项目决策有关文件报送龙洲集团投资发展部[16] - 子公司向银行申请贷款等需要担保的，应按龙洲集团《对外担保管理办法》履行相关手续[16] 审计与监督 - 龙洲集团定期或不定期对子公司实施审计监督[19] - 子公司法定代表人等离任时，公司有权实行离任审计[21] 信息披露 - 子公司信息披露事务由公司统一管理[23] 考核与管理 - 公司以签订《经营业绩责任书》形式对子公司领导班子成员开展年度考核[26] 子公司处置 - 子公司经营期满等情况，公司可依法进行解散、清算和注销[28] - 子公司经营有悖战略方向等情况，公司可依法转让所持子公司股权[28] - 标的公司最近一期账面净资产价值低于10万元人民币等特殊情形，经审批可按账面净资产价值等作价[28] - 子公司破产等时，公司运营管理部应参与清算并减少损失[29] 参股子公司管理 - 公司向参股子公司委派产权代表的，由其履行监督管理职责[31] - 未委派产权代表的，由参股子公司投资主体及公司运营管理部共同履行职责[31] 制度废止 - 公司2022年12月起施行的《控股子公司管理办法》废止[31]

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发实施的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，鉴于 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性原则，综合考虑 公司业务发展和审计工作需求等情况，拟对公司 2024 年度审计机构进行 1 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－074 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十三次（临 时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式 召开。公司于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次 会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 ...

股权结构 - 公司持有武夷股份72.42%股权，武夷股份持有建瓯公交66%股权[7] 业绩数据 - 2024年6月30日建瓯公交营收368.50万元，净利润 -345.45万元[8] - 2023年12月31日建瓯公交营收833.90万元，净利润 -774.48万元[8] 资产负债 - 2024年6月30日建瓯公交资产4045.30万元，负债9345.38万元[8] - 2023年12月31日建瓯公交资产3730.67万元，负债8684.47万元[8] 担保情况 - 建瓯公交申请200万元授信，顺昌天龙公交提供200万元担保[4] - 公司及子公司已审批对外担保余额200890.85万元[11] - 已审批对外担保余额占2023年净资产比例132.88%[11]

股权结构 - 公司持有武夷股份72.42%股权，武夷股份持有顺昌天龙公交67.17%股权[6] 财务数据 - 2024年6月30日顺昌天龙公交资产5465.91万元，负债3703.34万元，净资产1762.57万元[7] - 2024年6月30日顺昌天龙公交营收743.81万元，利润总额 -56.20万元，净利润 -55.41万元[7] - 2023年12月31日顺昌天龙公交资产4972.41万元，负债3159.34万元，净资产1813.07万元[7] - 2023年12月31日顺昌天龙公交营收1597.93万元，利润总额 -559.67万元，净利润 -578.55万元[7] 担保情况 - 顺昌天龙公交向兴业银行申请200万元综合授信，建瓯公交提供最高200万元连带责任保证担保[4] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年[8] - 截至公告日，公司及控股子公司已审批对外担保余额为200890.85万元[10] - 公司及控股子公司已审批对外担保余额占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产比例为132.88%[10] - 公司及控股子公司不存在为合并报表范围外法人或组织提供担保及逾期担保情况[10]

人员变动 - 公司副总裁陈天生因个人原因辞职，报告送达董事会生效[2] - 辞职后仍担任控股子公司职务[2] 股份情况 - 陈天生持有公司股票11,200股，占总股本0.002%[2] - 辞职后遵守规定进行股份管理[2] 公告信息 - 公告发布于2024年9月20日[3]