二〇二五年一月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 组织结构及职责 3 | | 第三章 | 审批权限及业务流程 3 | | 第四章 | 风险管理 5 | | 第五章 | 档案管理 6 | | 第六章 | 保密制度 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 套期保值业务管理制度 龙洲集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 第四条 本制度适用于公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公 司（以下简称兆华集团）。未经公司同意，公司所属其他子公司不得进行 套保业务。 第五条 兆华集团进行套保业务，应遵循以下原则： （一）套保业务交易品种仅限于兆华集团生产经营范围内的商品及与 兆华集团生产经营相关的产品和原材料品种。未经批准，严禁超范围开展 其他商品操作； （二）兆华集团套保业务应严守套期保值原则，以降低实货风险敞口 为目的，与公司资金实力、交易处理能力相适应； 套期保值业务管理制度 （三）兆华集团进行套保业务，建立的头寸数量及持仓周期原则上应 当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，持仓量不得超过套期保值对应 的现货量，相应的头寸持有时间原则上不得超出现货合同规 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－093 龙洲集团股份有限公司 关于控股孙公司中汽宏远继续临时停工停产的公告 2．近年来，中汽宏远亏损主要在于其固定的折旧摊销、利息费用等成 本费用以及计提的坏账准备支出较大，以上成本费用支出不会因为此次继 续临时停工停产而发生重大变化，继续临时停工停产对其营业利润的影响 不大。中汽宏远 2024 年 1-9 月（未经审计）营业利润-6,111.04 万元，上 年同期营业利润-5,598.97 万元，与上年同期基本持平，此次继续停工停 产对公司营业利润也不会有重大影响。 3．中汽宏远继续临时停工停产至 2025 年 5 月 31 日，复工时间尚具 有不确定性，中汽宏远将根据订单情况，随时做好复工复产准备。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司东莞中汽宏远汽 车有限公司（以下简称中汽宏远）受新能源客车市场更新放缓等因素影响， 经营业绩较不理想，营业收入处于低位。为了缓解经营困难，降低人工成 本，针对订单不足的情况，中汽宏远自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日期间实行临时停工停产；又因中汽宏远短期内没有业务订单和 ...

担保业务 - 为安徽中桩物流和龙洲新能源担保，主债权分别为3432.60万元和1008.60万元[3][9] - 2024年为安徽中桩物流和龙洲新能源分别提供不超20000万元和3000万元担保额度[3] - 公司及控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额207767.64万元，占2023年净资产137.43%[12] 子公司情况 - 持有安徽中桩物流93.70%股权，其持有龙洲新能源100%股权[5][7] - 安徽中桩物流2024年9月30日资产87830.50万元，净利润 -2254.97万元[6] - 龙洲新能源2024年9月30日资产7556.89万元，净利润 -236.12万元[8] 担保条款 - 担保方式为不可撤销的连带责任保证[9] - 担保范围含租金、利息等及实现权利的费用[10] - 保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[10]

文章核心观点 龙洲股份5个交易日内3个涨停，累计涨幅36.55%，累计换手率89.64%，今日有一定成交量、成交金额和换手率，有相应A股总市值和流通市值 [1] 公司表现 - 龙洲股份5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为36.55%，累计换手率为89.64% [1] - 截至9:33，该股今日成交量7932.79万股，成交金额5.09亿元，换手率14.11% [1] - 公司最新A股总市值达36.55亿元，A股流通市值36.55亿元 [1]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十五次会议2024年11月6日决议召开本次会议，7日刊登通知[7] - 本次会议2024年11月22日在福建龙岩召开[7] 股东参会情况 - 出席现场和网络投票股东744人，代表股份173,313,898股，占比30.8186%[10] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意171,847,673股，占比99.1540%[12] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》同意171,323,898股，占比98.8518%[13]

审计机构变更 - 2024年5月16日股东大会通过续聘天职国际为2024年度审计中介机构[2] - 本次股东大会通过变更华兴为2024年度审计机构[2] 股东大会情况 - 现场会议于2024年11月22日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表共744人，代表173,313,898股，占比30.8186％[5] - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意171,847,673股，占比99.1540％[7] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》同意171,323,898股，占比98.8518％[9] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[10]

财务数据 - 公司注册资本56236.8594万元[5] - 2024年9月30日资产664863.18万元、负债504824.31万元、净资产143694.91万元[6] - 2023年12月31日资产671094.10万元、负债499404.44万元、净资产151182.96万元[6] - 2024年1 - 9月营收248606.87万元、利润总额 - 8859.05万元、净利润 - 7220.37万元[6] - 2023年营收371647.01万元、利润总额 - 44033.22万元、净利润 - 35237.43万元[6] 担保与贷款 - 拟向交通银行龙岩分行申请5000万元流动资金贷款，由运输集团等提供担保[4] - 担保协议主债权本金5000万元[7] - 截至公告日，已审批对外担保总余额198956.95万元[10] - 已审批对外担保总余额占2023年净资产比例131.60%[10] 股权情况 - 公司持有武夷股份72.42%股权[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十六次会议于2024年11月14日召开[2] 授信申请 - 向渤海银行厦门自由贸易试验区分行申请不超3000万元综合授信，期限1年[3] - 向中信银行龙岩分行申请不超1.8亿元综合授信，期限1年[4] 议案审议 - 会议审议通过制定《对外捐赠管理办法》的议案[6]

捐赠额度 - 一年内累计捐赠额不超上一年末净资产千分之一[11] - 单笔或连续12个月累计不超1万，企业经理/总裁办公会审议通过实施[13] - 超1万不超50万，经多环节审议通过实施[14] - 超50万，经多环节审议通过实施[14] - 达规定须股东（大）会审议批准[14] 预算管理 - 对外捐赠支出纳入年度预算，实际支出一般不超预算[11] 适用范围 - 办法适用于公司及全资、控股企业[6] 捐赠资产 - 捐赠资产为有权处分的合法财产，含现金和实物[6] 捐赠类型与途径 - 对外捐赠含救济、公益等，不含商业赠送[8] - 通过慈善、公益机构或政府部门捐赠，拒摊派请求[9]

担保情况 - 运输集团为山海旅游两笔综合授信提供最高1500万元连带责任保证担保[3] - 担保协议一最高金额1000万元，协议二最高金额500万元[7] - 公司及控股子公司尚在履行已审批对外担保总余额206217.32万元[12] 山海旅游财务数据 - 截至2024年9月30日，资产788.91万元、负债729.18万元等[6] - 截至2023年12月31日，资产975.20万元、负债1326.51万元等[6] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总余额超净资产100%[2] - 被担保人最近一期资产负债率高于70%[2] - 山海旅游注册资本600万元[4] - 山海旅游不是失信被执行人[6]