双成药业 股票代码：002693 2024 年度社会责任报告 海南双成药业股份有限公司 目录 | 第一章 报告概述 2 | | | --- | --- | | 第二章 综述 3 | | | 第三章 社会责任履行情况 6 | | | 第一节 公司治理 | 7 | | 第二节 员工权益保护与发展 | 10 | | 第三节 供应商、客户和消费者权益利益 | 18 | | 第四节 环境保护 | 20 | | 第五节 公共关系和社会公益事业 | 22 | | 第四章 总结与愿景 23 | | 1 第一章 报告概述 一、报告简介 报告是海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"双成药业"） 发布的社会责任报告。报告回顾了公司 2024 年度在实现自身发展的同时，积极履行社 会责任的情况。 二、编制依据 报告系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续 发展报告（试行）》等相关要求，并结合本公司实际情况编写而成。 三、时间范围 报告的期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 ...

上会出具的 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告中强调事项段的 内容如下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十七、2 所述，公司 2024 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 3 亿元，符合深圳证券交易所对其股 票实施退市风险警示的情形。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、发表带解释性说明段无保留意见的理由和依据 海南双成药业股份有限公司董事会 对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表按 照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编 制完成，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况 以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）对此出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（上会 师报字(2025)第 0995 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类 第 ...

海南双成药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 海南双成药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 海南双成药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 0995 号 | | 注册会计师姓名 | 徐茂、刘玉芹 | 审计报告正文 海南双成药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南双成药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现 ...

海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对上会 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-024 关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价 值变动损失的公告 海南双成药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》。公司对 截止至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内所属资产进行了全面检查和减值测试， 并对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值损失、信用减值损失、公允价值 变动损失，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计 准则》等相关规定的要求。公司对截止至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的 应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产、交 易性金融资产等资产进行了全面清查，认为上述资产中的部分资产存在一定的减 值迹象， ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-023 海南双成药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证 ...

海南双成药业股份有限公司 上会出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在 公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注已在 财务报表及其附注中披露的事项，不影响公司财务报告的有效性。我们将持续关 注相关事项的后续进展情况，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。 董事会审计委员会对会计师事务所出具 委员：肖建华、李建伟、王成栋 2025 年 4 月 27 日 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表按 照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编 制完成，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况 以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）对此出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（上会 师报字(2025)第 0995 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类 第 1 号》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-022 海南双成药业股份有限公司 关于继续使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合 法经营资格的金融机构的理财产品。 2、投资金额：单日最高不超过人民币 2 亿元，在上述额度内资金可以滚动 使用。 3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波 动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 4、资金来源： 资金为公司自有闲置资金。 为提高自有资金的使用效率和收益，海南双成药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十七次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。 同意公司（包括合并报表范围内的子公司）拟继续使用闲置自有资金购买理财产 品。理财内容包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-027 海南双成药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过后， 决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 14：00 网络投票时间：2025 年 6 月 12 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-020 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于2025年4月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2025年4月27 日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事 3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持， 会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 《2024年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。 （三）审议通过《关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：董事会编 ...