审计委员会工作 - 制定年报工作规程完善治理结构[1] - 与事务所协商确定审计时间安排[2] - 主要职责含协调审计、审核财务信息等[3] 财务报表审阅 - 注册会计师进场前审阅报表[4] - 出具初步意见后再次审阅报表[4] 审计报告相关 - 督促事务所在约定时限提交报告[4] - 年度审计完成后表决并提交董事会审核[5] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不得改聘事务所，改聘需多环节审议[5] 内控监督 - 审查并监督公司内部控制建立及执行情况[5]

总经理设置与任期 - 公司依法设置一名总经理，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任[2][6] 会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开一次，由总经理召集和主持[12][13] - 总经理办公室须于会议召开两日前通知全体与会人员[13] 审批权限 - 投资项目在股东会授权限额以内由董事会批准实施，限额以上由股东会批准实施[16] 财务支出制度 - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[16] - 重要财务支出由使用部门提报告，财务部门审核，总经理批准[16] - 日常费用支出由使用部门审核，总经理批准[16] 人事任免 - 总经理提名副总经理等高级管理人员需事先征求意见，提请董事会聘任[16] - 总经理任免部门负责人，先由人事部门考核，再由总经理决定[16] 督查工作 - 总经理责成办公室对重要事项督查催办[19] - 督查内容含会议议定事项、文件签报批办意见等[18] 报告制度 - 总经理应按要求定期或不定期向董事会报告工作[21] - 报告内容包括年度计划实施、重大合同执行等情况[21] - 总经理应在年度结束后四个月内提交工作报告[22] - 经营活动发生特定事项时总经理应及时报告[23] 考核奖惩 - 董事会对高级管理人员实行与业绩挂钩的考核奖惩办法[23] - 高级管理人员失职给公司造成损害应区别情况处理[24] 绩效评价机制 - 公司建立部门和分子公司负责人绩效评价机制[24] - 绩效考核与评价由人力资源部组织并接受指导[24]

内幕信息界定 - 控股50%以上子公司需配合内幕信息报备[3] - 一年内买售重大资产超30%属内幕信息[6] - 持股5%以上股东情况变化大属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报备 - 内幕信息公开后5个交易日报备知情人档案[14] - 档案送达不晚于信息公开披露时间[18] - 重大事项变化或股价异常应报备档案[18] 进程与自查 - 内幕信息披露后5个交易日报送进程备忘录[20] - 年报等公告后5个交易日自查知情人买卖证券情况[21] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日报送并披露[21] - 发现内幕交易2个工作日向证监局和交易所备案[26] - 非公开信息外泄追究责任并报告披露[27] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效[29] - 董事会负责制度解释和修改[29] 材料保存 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[23] - 登记备案材料保存不少于10年[23]

公司基本信息 - 公司于2012年6月27日获批发行3000万股人民币普通股，8月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为414,689,750元[7] - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份数为414,689,750股，均为普通股[15] 股东信息 - 海南双成投资有限公司持股41,338,236股，持股比例45.93%[14] - HSP Investment Holdings Limited持股19,234,216股，持股比例21.37%[14] - Ming Xiang Capital I, Ltd.持股8,320,126股，持股比例9.24%[14] - SEAVI Advent Equity Pte. Ltd.持股4,500,284股，持股比例5.00%[14] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[46] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名、职工代表董事1名，设董事长和副董事长各1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[82] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[87] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[88] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[88] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[101] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[101] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不提取[111] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[115] - 利润分配预案需出席股东会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[117] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[125] - 公司指定《中国证券报》等中国证监会指定媒体中的一家或多家刊登公告和披露信息[131] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[121]

制度适用范围 - 适用公司及下设部门、子公司、孙公司等主体[2] 信息保密 - 定期报告公布前相关人员负有保密义务[2] - 年报公开披露前不向无依据外部单位提前报送资料[2] 信息报送 - 对外报送未公开重大信息需登记知情人、签保密协议[3] - 报送信息需经部门负责人等审核[3] - 经办人员3个工作日内提交材料存档[4] 材料保管与追责 - 公司保管保密材料期限为十年[4] - 外部违规使用信息公司依法追责[5] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修改[5]

信息申报 - 新上市公司及相关人员需在2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] 股份买卖报告 - 买卖股份前书面通知董事会秘书，变动后2个交易日内报告并公告[9][10] 减持计划 - 计划转让股份需提前十五个交易日报告并披露，时间区间不超三个月[10][11] - 减持完毕或未完毕需在二个交易日内报告并公告[11] 特殊情况披露 - 股份被法院强制执行，2个交易日内披露[13] - 因离婚股份减少，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[13] 股份转让限制 - 上市一年内、离职后半年内等情形股份不得转让[15] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[17] 违规处理 - 违规短线交易，董事会收回收益并披露[17] 任期转让规定 - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[21] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[21] 离任转让规定 - 离任之日起六个月内不得转让股份[24] 权益股份增持 - 权益股份达30%-50%，一年后每十二个月内增持不超2%[26] - 权益股份达或超50%，继续增持不影响上市地位[26] 增持计划披露 - 披露增持计划需承诺完成[29] - 实施期限过半需披露进展公告[31] - 特定情形达2%或完成计划或期限届满需披露结果和核查意见[31][32] - 发定期报告时未完成需披露实施情况[31] 增持限制 - 发布实施完毕公告前不得减持股份[32]

信息披露文件与时间 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等多种类型[9] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[13] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[35] 信息披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[10] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[11] - 公司应充分披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[11] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[13] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及相关人员、股东、实际控制人等[2] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载等[6] 相关人员职责 - 公司董事、高级管理人员应保证披露信息真实、准确、完整[6] - 公司总经理等高级管理人员应及时编制定期报告草案提请董事会审议[19] - 审计委员会对定期报告中财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会[19] - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告[20] - 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作[20] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[21] - 公司董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[28] 信息发布渠道 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[9] - 公司信息应刊登在中国证监会认可的报纸、网站，相关文件还应登载于证券交易所和公司网站[42] 信息披露流程 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[11] - 公司应在董事会形成决议等时点履行重大事件信息披露义务[15] - 董事等知悉重大事件应在有关事项发生当日或次日等时点通知公司证券部[20] - 定期报告编制需经多部门多环节审核[24][25] - 临时报告编制根据情况遵循不同程序[25] 其他规定 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[21] - 信息披露义务人应向证券公司等提供真实准确完整资料[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[27] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[28] - 公司财务信息披露前应执行内控规定确保真实准确[34][35] - 公司核查特定对象文件，存在错误要求改正，涉及未公开信息立即报告并公告[38] - 公司向特定对象提供资料，其他投资者要求时应平等提供[38] - 公司实施再融资计划，注意信息披露公平性，不得提供未公开信息[38] - 公司股东会不得披露未公开信息，通报未公开信息应与决议公告同时披露[39] - 公司董事、高管接受采访调研前知会董事会秘书，形成书面记录并签字确认[40] - 公司在其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体，网站发布重大信息需征得董事会秘书同意[42] - 公司董事、高管对信息披露负责，董事长等对临时报告和财务报告承担主要责任[44] - 信息披露违规对责任人处分并可要求赔偿，公司应检查制度并处分责任人[44][45][47] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[45]

独立董事提名 - 公司董事会提名李建伟为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合相关任职资格和条件[2] - 提名人保证声明真实准确完整[7]

独立董事提名 - 李建伟被提名为海南双成药业第6届董事会独立董事候选人[2] - 李建伟已通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 李建伟及直系亲属不属特定股东及任职股东情况[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[6] - 承诺任职遵守规定并确保有精力履职[6] - 承诺不符任职资格及时报告辞职[6] - 授权公司董秘报送信息并担责[6]

公司章程修订 - 2025 年 12 月 23 日董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 董事会由 6 名减至 5 名，副董事长由 2 名减至 1 名[1] - 修订后董事会新增 1 名职工代表董事[1] 股东会规定 - 发出通知后延期或取消，需在原定日前至少 2 个工作日公告说明原因[1] 利润分配政策 - 制定政策需履行必要决策程序，决策时考虑中小股东意见[1]