中国 上海 关于海南双成药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 0997 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "我行查 " 会计师 李今所（特殊善通合伙） i Ecrlified Public Scoountants (Shecial General Partnership) 海南双成药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 0997 号 海南双成药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海南双成药业股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 ...

关于海南双成药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2025)第 453 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 今所（特殊普通合伙） ai Centified Public Secountants (Special Senonal Partnership) 关于海南双成药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2025)第 453 号 深圳证券交易所: 我所接受委托,业已完成海南双成药业股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度财务报表的审计工作,并于 2024年 4 月 27 日出具了上会师报字(2025)第 0995 号带强调事项段的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,现将非标准审计意见涉及事 项情况说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十七、2 所述,公司 2024 年 ...

关于海南双成药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 0998 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（特殊善通合伙） Certified Public Accountants (Shecial Seneral Pantnenshib.) 关于海南双成药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 0998 号 海南双成药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对海南双成药业股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 0995 号审计报告。在此基础上,我 们检查了后附的贵公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 为了更好地理解贵公司 2024年度营业收入扣除情况,营业收入扣除情况表应当 与已审计财务报表一并阅读。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0 19元 较2023年-0 12元下降58 33% 连续两年亏损 [1] - 每股净资产0 95元 同比下降15 93% 较2022年1 24元累计下降23 39% [1] - 每股未分配利润-1 03元 同比恶化24 1% 显示累计亏损持续扩大 [1] - 营业收入1 74亿元 同比下降26 27% 较2022年2 75亿元降幅达36 73% [1] - 净利润亏损0 78亿元 同比扩大52 94% 净资产收益率降至-18 1% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比52 3% 较上期减少1145 11万股 显示机构减持 [2] - 海南双成投资(33 2%)和HSP INVESTMENT(15 71%)持股不变 仍为控股股东 [3] - 香港中央结算等8名新进股东合计持股3 59% 取代退出的7名股东(原合计持股5 61%) [3][4] 利润分配政策 - 2024年度未提出分红送配方案 延续不分配不转增政策 [5]

海南双成药业股份有限公司 融资与对外担保管理办法 海南双成药业股份有限公司 融资与对外担保管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范海南双成药业股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担 保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担 保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。 第二章 公司融资的审批 第六条 公司财务部作为融资事项的管理部 ...

海南双成药业股份有限公司章程 海南双成药业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月修订 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第五节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务 ...

海南双成药业股份有限公司 累计投票实施细则 海南双成药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《海南双成药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时 （含独立董事，不含职工代表董事），出席股东会的股东所拥有的投票权等于其 所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票 权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人， 按得票多少依次决定董事人选。 第三条本 实施细则适用于公司控股股东持股比例达 30%以上时，股东会在 选举或更换两名及两名以上董事。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四 ...

海南双成药业股份有限公司 舆情管理制度 海南双成药业股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、股价、正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及相关方的合法权益， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常生产经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情；以及公司内部在合规、业绩、信息披露等方面存在的可能 引发严重负面舆论的潜在风险因素。 （ ...

海南双成药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖建华） 我作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》公司《独立董 事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用。现将在 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 肖建华先生，男，1972 年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾 任职于海南从信会计师事务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会计 师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南） 会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司、海南中瑞恒信税务师事务 所有限责任公司、海南荣鑫胜会计师事务所等单位，曾任闻泰科技股份有限公司 独立董事。现任海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）副所长，兼任和润达企 业管理咨询（海南）有限公司董事和总经理，公司独立董事。 （二）独立性说明 公司现有2名独立董事，独立董事人数及任职资格符合相关法律法规中关于 上市公司独立董事人数比例和 ...

海南双成药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 海南双成药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")股东会网络 投票业务，保护投资者合法权益，根据《规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《公司章程》及 其他有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向其股 东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统")是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址： http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会,除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。 第七条 公司在股东会通知中,应当对网络 ...