海南双成药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 海南双成药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； 第四条 公司应 ...

海南双成药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 海南双成药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，由董事会 在委员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委 ...

海南双成药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 海南双成药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 7 月修订） （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告并公告； 第一章 总 则 为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督。依据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《海南双成药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务 ...

双成药业7月30日披露半年报，公司上半年实现营业收入8412.21万元，同比下降11.35%；归属于上市公 司股东的净利润亏损1846.66万元，上年同期亏损1694.62万元；基本每股收益-0.0445元。 ...

表 编制单位:海南双成药业股份 | 2001年 17: 14 HANX MAST TT AX DIA HB X P | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 合并 | | 母公司 | | | | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | 4,778, 221.60 | 45, 105, 842. 30 | 2, 411, 906. 99 | 42, 085, 729. 63 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | 14, 274, 573. 03 | 2, 826. 69 | | | | | | | 14, 234, 573. 03 | 2, 826. 69 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | = | 400, 000. 00 | = | 400, 000. 00 | | 应收账款 | 17, 255, 802. 35 | 11, 974, 63 ...

海南双成药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 海南双成药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公 司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 ...

海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 07 月 1 海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：海南双成药业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,778,221.60 | 45,105,842.30 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 14,274,573.03 | 2,826.69 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 400,000.00 | | 应收账款 | 17,255,802.35 | 11,974,631.27 | | 应收款项融资 | 1,680,584.00 | 2,796,557.91 | | 预付款项 | 2,950,133 ...

2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 海南双成药业股份有限公司 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海南双成药业股份有限公司 单位：万元 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月往 | 2025年1-6 | 2025 年 6 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | | 上市公司 | | | 往来累计发生 | | 月偿还累 | 月期末往 | 往来形成原 | （经营性 | | 往来 | 资金往来方名称 | | 核算的会 | 初往来资 | | 来资金 | | | 因 | | | | | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息 | 计发生金 | 来资金余 | | 往来、非经 | | | | 系 | | | 息） | （如有） | 额 | 额 | | 营性往来 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-048 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加 表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律 法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 （一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司信息披露暂缓与豁 免管理制度（2025 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入84,122,087.60元，较上年同期减少11.35%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,466,557.74元，较上年同期减少8.97%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,015,770.19元，较上年同期减少18.34%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1,590,356.53元，较上年同期增加93.23%[21] - 本报告期基本每股收益-0.0445元/股，较上年同期减少8.80%[21] - 本报告期末总资产754,379,967.86元，较上年度末减少3.76%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产374,952,443.69元，较上年度末减少4.69%[21] - 非经常性损益合计2,549,212.45元，含非流动性资产处置损益-145,316.34元、政府补助2,748,131.98元等[25] - 营业成本4481.65万元，同比增长23.50%；销售费用1296.99万元，同比下降52.95%[40] - 管理费用4144.47万元，同比下降2.91%；财务费用476.60万元，同比增长14.25%[40] - 所得税费用 - 27.23万元，同比下降191.95%；研发投入1392.22万元，同比下降27.90%[40] - 投资活动产生的现金流量净额 - 2978.50万元，同比下降90.76%；筹资活动产生的现金流量净额 - 919.95万元，同比下降117.11%[40] - 现金及现金等价物净增加额 - 4032.76万元，同比下降374.20%[40] - 工业收入7512.35万元，占比89.30%，同比下降18.85%；服务业收入899.85万元，占比10.70%，同比增长288.34%[42] - 多肽类产品收入4007.29万元，占比47.64%，同比下降3.95%；国外地区收入4410.54万元，占比52.43%，同比增长134.88%[42][43] - 工业营业收入75,123,538.26元，同比减少18.85%；服务业营业收入8,998,549.34元，同比增加288.34%[44] - 多肽类产品营业收入40,072,884.96元，同比减少3.95%；其他产品营业收入28,840,484.04元，同比减少7.01%[44] - 投资收益71,031.46元，占利润总额比例 -0.30%；公允价值变动损益205,638.73元，占利润总额比例 -0.88%[46] - 货币资金本报告期末4,778,221.60元，占总资产比例0.63%，较上年末减少5.12%；应收账款本报告期末17,255,802.35元，占总资产比例2.29%，较上年末增加0.76%[47] - 合同负债本报告期末53,301,760.85元，占总资产比例7.07%，较上年末增加2.12%，系预收药品境外市场代理权利里程碑款所致[47] - 无形资产本报告期末107,368,212.21元，占总资产比例14.23%，较上年末增加6.84%，主要系报告期内药品注册申请获批，开发支出转无形资产所致[47] - 开发支出本报告期末75,017,826.05元，占总资产比例9.94%，较上年末减少5.00%，主要系报告期内新增药品注册申请获批，开发支出转无形资产所致[47] - 控股子公司宁波双成净利润同比增长44.43%，系受托生产业务收益增加所致[61] - 2025年半年度营业总收入84122087.60元，较2024年半年度的94892601.28元下降约11.35%[141] - 2025年半年度营业总成本110150180.52元，较2024年半年度的119568948.30元下降约7.88%[141] - 2025年半年度净利润为-23033589.31元，较2024年半年度的-24219829.22元亏损有所收窄[141] - 2025年流动负债合计78057789.89元，较期初余额71378191.25元增长约9.36%[140] - 2025年非流动负债合计75129939.94元，较期初余额79995690.83元下降约6.08%[140] - 2025年负债合计153187729.83元，较期初余额151373882.08元增长约1.20%[140] - 2025年所有者权益合计584020742.04元，较期初余额597018649.75元下降约2.18%[140] - 2025年归属于母公司股东的净利润为-18466557.74元，较2024年半年度的-16946164.02元亏损扩大[142] - 2025年少数股东损益为-4567031.57元，较2024年半年度的-7273665.20元亏损收窄[142] - 2025年基本每股收益为-0.0445，较2024年半年度的-0.0409亏损扩大[142] - 2025年半年度公允价值变动收益205,638.73元，2024年半年度为18,814.92元[145] - 2025年半年度营业利润亏损13,285,813.91元，2024年半年度亏损8,487,801.81元[145] - 2025年半年度净利润亏损12,997,907.71元，2024年半年度亏损8,811,701.09元[145] - 2025年半年度经营活动现金流入小计103,724,165.26元，2024年半年度为94,223,627.60元[147] - 2025年半年度经营活动现金流出小计105,314,521.79元，2024年半年度为117,728,740.18元[147] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额亏损1,590,356.53元，2024年半年度亏损23,505,112.58元[147] - 2025年半年度投资活动现金流入小计168,444,173.46元，2024年半年度为230,748,208.74元[147] - 2025年半年度投资活动现金流出小计198,229,131.51元，2024年半年度为246,362,011.94元[147] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额亏损29,784,958.05元，2024年半年度亏损15,613,803.20元[147] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额亏损40,327,620.70元，2024年半年度增加14,707,548.53元[147] - 2025年半年度本期增减变动金额中综合收益总额导致所有者权益减少23,024,558.76元[152] - 2024年半年度股本本期增减变动金额为60,820.00元[156] - 2024年半年度资本公积本期增减变动金额为171,408.79元[156] - 2024年半年度其他综合收益本期变动金额为 - 3,161.51元[156] - 2024年半年度未分配利润本期变动金额为 - 16,946,164.02元[156] - 2024年半年度综合收益总额为24,222,990.73元[156] - 2024年半年度所有者投入和减少资本金额为232,228.79元[156] - 2024年半年度少数股东权益本期变动金额为 - 7,273,665.20元[156] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为23,990,761.94元[156] - 2025年半年度本期增减变动金额（所有者权益合计）为 - 12,997,907.71元[161] - 2025年半年度综合收益总额为 - 12,997,907.71元[161] - 2024年半年度本期增减变动金额（所有者权益合计）为 - 8,579,472.30元[165] - 2024年半年度综合收益总额为 - 8,811,701.09元[165] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖药品注射剂、固体制剂、原料药的研发、生产、销售等[29] - 公司已成功开发多个化学合成多肽药物和20个其他各种治疗类药物[29] - 注射用胸腺法新用于慢性乙型肝炎等治疗，已通过一致性评价，获意大利和巴基斯坦相关批件[29] - 注射用生长抑素用于多种出血等治疗，通过一致性评价，原料药获CEP证书[29] - 注射用比伐芦定获美国和国家药监局上市许可，应用于预防缺血性并发症[30] - 依替巴肽注射液大小规格均通过美国FDA和澳大利亚TGA上市许可批准[30] - 醋酸奥曲肽注射液获国家药监局和美国FDA上市许可批准，用于肢端肥大症等[30] - 注射用紫杉醇（白蛋白结合型）ANDA获美国FDA上市许可并出口，用于多种癌症治疗[30] - 公司研发分为多肽产品和化学小分子药物（无菌制剂）两大领域[32] - 主导产品注射用胸腺法新已通过一致性评价，注射用比伐芦定、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）已在美国上市销售[35] - 公司产品注射用比伐芦定、依替巴肽注射液获澳大利亚TGA上市许可批准，注射用紫杉醇（白蛋白结合型）ANDA获美国FDA上市许可批准[111][112] 各地区表现 - 国外地区收入4410.54万元，占比52.43%，同比增长134.88%[42][43] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司面临行业政策变化、原材料和辅料价格上涨、固定资产折旧增加、环保、产品价格、药品质量、人才流失、财务、公共卫生事件、资产减值等风险[63][64][65][66][67] - 应对行业政策变化风险，公司将密切关注政策并调整经营策略[63] - 应对原材料和辅料价格上涨风险，公司将提前制定采购计划并与供应商沟通[63] - 应对固定资产折旧增加风险，公司将加快新品种落户并寻找新合作机会[63] - 应对环保风险，公司建立污染物处理管理制度和设施[64][65] - 应对产品价格风险，公司将在产品质量和招标价格方面加大力度[65] - 应对药品质量风险，公司将完善质量管理体系和加强各环节质量控制[65] - 应对人才流失风险，公司将从外部招聘和内部培养人才并采取激励机制[66] - 为争取撤销退市风险警示，公司在营销、研发生产、成本控制等方面采取积极措施[68][69] - 公司与控股股东双成投资向宁波双成提供财务资助审议通过总额度不超过15840万元[97] - 公司终止发行股份及支付现金购买奥拉股份100%股份并募集配套资金事项，因与部分交易对方未就交易对价等达成一致[110] - 控股子公司宁波双成与关联方宁波守正续签合同，关联交易合同期限三年，总金额374.868万元[111] - 公司与Meitheal和HKF签署协议，HKF支付一次性里程碑款总额600万美元，已累计收到600万美元，履约主体变更为Emerge [113] - 公司与清普生物签订技术服务合同，报酬480万元，后协商终止原协议[114] - 非独立董事LI JIANMING辞去非独立董事职务，转任职工代表董事，仍任总经理[116] - 公司与Emerge达成补充协议，变更《许可及供应协议》履约主体[113] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年1 - 6月我国规模以上工业企业中的医药制造业营业收入12,275.2亿元，较上年同期下降1.2%；利润总额1,766.9亿元，较上年同期下降2.8%[27] - 公司是国家高新技术企业，在多肽药物领域有整体优势，品种及场地多次通过多国GMP检查[28] - 公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示，若2025年度存在规定情形，可能被终止上市[68] - 2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，符合深交所对其股票实施退市风险警示的情形[82] - 机动车交通事故责任纠纷涉案金额为0元，案件已由海南省澄迈县人民法院2025年7月受理，待8月14日开庭[86] - 公司半年度报告未经审计[81] - 上会会计师事务所为公司2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[82] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁事项[85][86] - 公司对宁波双成药业有限公司担保额度为16,500万元，实际担保金额为16,500万元，担保类型为连带责任担保，担保期限至债务履行期限届满后三年止[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计16,500万元，对子公司实际担保余额合计12,500万元[103] - 报告期末已审批的担保额度合计16,500万元，实际担保余额合计12,500万元，实际担保总额占公司净资产的比例为33.34%[103] - 公司委托理财发生额合计8,945.5