海南双成药业股份有限公司 融资与对外担保管理办法 海南双成药业股份有限公司 融资与对外担保管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范海南双成药业股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担 保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担 保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。 第二章 公司融资的审批 第六条 公司财务部作为融资事项的管理部 ...

海南双成药业股份有限公司章程 海南双成药业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月修订 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第五节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务 ...

海南双成药业股份有限公司 累计投票实施细则 海南双成药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《海南双成药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时 （含独立董事，不含职工代表董事），出席股东会的股东所拥有的投票权等于其 所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票 权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人， 按得票多少依次决定董事人选。 第三条本 实施细则适用于公司控股股东持股比例达 30%以上时，股东会在 选举或更换两名及两名以上董事。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四 ...

海南双成药业股份有限公司 舆情管理制度 海南双成药业股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、股价、正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及相关方的合法权益， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常生产经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情；以及公司内部在合规、业绩、信息披露等方面存在的可能 引发严重负面舆论的潜在风险因素。 （ ...

海南双成药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖建华） 我作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》公司《独立董 事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用。现将在 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 肖建华先生，男，1972 年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾 任职于海南从信会计师事务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会计 师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南） 会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司、海南中瑞恒信税务师事务 所有限责任公司、海南荣鑫胜会计师事务所等单位，曾任闻泰科技股份有限公司 独立董事。现任海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）副所长，兼任和润达企 业管理咨询（海南）有限公司董事和总经理，公司独立董事。 （二）独立性说明 公司现有2名独立董事，独立董事人数及任职资格符合相关法律法规中关于 上市公司独立董事人数比例和 ...

海南双成药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 海南双成药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")股东会网络 投票业务，保护投资者合法权益，根据《规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《公司章程》及 其他有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向其股 东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统")是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址： http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会,除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。 第七条 公司在股东会通知中,应当对网络 ...

海南双成药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事肖建华先生、李建伟先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南双成药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，海南双成药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事肖建华先生、李建伟先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

海南双成药业股份有限公司 独立董事制度 海南双成药业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在海南双成药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，维 护公司整体利益，有效保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司公司章程》（以 下简称公司章程）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证 券交易所（以下简称证券交易所）业 ...

第一条 为规范海南双成药业股份有限公司关联交易的管理，保证公司与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司、全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 海南双成药业股份有限公司 关联交易管理制度 海南双成药业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 （一）公平、公正、公允的原则； （二）关联方如在股东会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见； （五）应当披露的关联交易应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议。 第二章 关联人和关联交 ...

海南双成药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李建伟） 我作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》、公司《独立 董事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用。现将在 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，硕士研究生学历， 毕业于海南大学法学专业。2015 年 8 月至 2021 年 4 月曾任河南文丰律师事务所 律师、2021 年 5 月至 2022 年 3 月曾任北京京师（三亚）律师事务所律师、2022 年 4 月至 2023 年 2 月曾任海南领迈律师事务所律师、2023 年 3 月至 2023 年 10 月曾任北京德恒律师事务所律师；2023 年 11 月至今担任北京市百瑞律师事务所 高级合伙人、律师，现任公司独立董事。 （二）独立性说明 公司现有2名独立董事，独立董事人数及任职资格符合相关法律法规中关于 上市公司独立董事人数比例和 ...