海南双成药业股份有限公司 上会出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在 公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注已在 财务报表及其附注中披露的事项，不影响公司财务报告的有效性。我们将持续关 注相关事项的后续进展情况，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。 董事会审计委员会对会计师事务所出具 委员：肖建华、李建伟、王成栋 2025 年 4 月 27 日 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表按 照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编 制完成，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况 以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）对此出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（上会 师报字(2025)第 0995 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类 第 1 号》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-022 海南双成药业股份有限公司 关于继续使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合 法经营资格的金融机构的理财产品。 2、投资金额：单日最高不超过人民币 2 亿元，在上述额度内资金可以滚动 使用。 3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波 动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 4、资金来源： 资金为公司自有闲置资金。 为提高自有资金的使用效率和收益，海南双成药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十七次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。 同意公司（包括合并报表范围内的子公司）拟继续使用闲置自有资金购买理财产 品。理财内容包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-027 海南双成药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过后， 决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 14：00 网络投票时间：2025 年 6 月 12 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-020 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于2025年4月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2025年4月27 日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事 3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持， 会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 《2024年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。 （三）审议通过《关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：董事会编 ...

海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表按 照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编 制完成，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况 以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）对此出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（上会 师报字(2025)第 0995 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类 第 1 号》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，董事会出具了《董事会 对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说 明》，现监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下： 海南双成药业股份有限公司监事会 关于《董事会关于对 2024 年度带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明》的意见 海南双成药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 我们对上会出具的 2024 年度审计报告无异议；同意董事会对上会出 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-019 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 27 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法 律法规、公司章程的规定。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事肖建华先生、李建伟先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网《2024 年度董事会工作报告》及 2024 年度独立董 事相关述职报告。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号： 2025-031 海南双成药业股份有限公司 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）【上会师报字(2025)第0995号】审计 报告确认，2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-78,304,737.20元，其中 母公司实现净利润-47,919,019.23元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利 润为-425,264,019.31元，母公司未分配利润为-196,687,670.67元。 公司拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。原因如下：鉴于公司2024年度合并报表的未分配利润为负的情况，同 时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾 关于2024年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 3、本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-028 海南双成药业股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票将于 2025 年 4 月 29 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日开市 起复牌； 2、公司股票交易自 2025 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示处理，股票简 称由"双成药业"变更为"*ST 双成"，证券代码仍为"002693"； 3、被实施风险警示后公司股票价格涨跌幅限制比例为 5%。 一、股票的种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"双成药业"变更为"*ST 双成"； 3、股票代码：无变动，仍为"002693"； 4、实行退市风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日，公司股票于年度报告 披露次一交易日（2025 年 4 月 29 日）停牌一天，自 2025 年 4 月 30 日复牌之日 起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示； 5、实行退市风 ...

海南双成药业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 0996 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 令计师 李今所（特殊普通合伙） zi Centified Public Secountants (Special Peneral Partnership) 上会师报字(2025)第 0996 号 海南双成药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了海南双成药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国 上海 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 （此页无正文，为《海南双成药业股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） CountAHTS (Sa 十师事 2 中国 上海 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务 ...

海南双成药业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 0995 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师事务所(特殊善通合 blic Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2025)第 0995 号 海南双成药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南双成药业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审 ...