海南双成药业股份有限公司 综上，我们一致同意提名王成栋先生、Wang Yingpu 先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，提名肖建华先生、李建伟先生为公司第六届董事会独立董 事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 海南双成药业股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 二、经审查，本次被提名的非独立董事候选人王成栋先生、Wang Yingpu 先 生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司董事的 工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单 三、经审查，本次被提名的独立董事候选人肖建华先生、李建伟先生任职资 格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

证券代码: 002693 证券简称: *ST 双成 海南双成药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖建华作为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南双 成药业股份有限公司董事会提名为海南双成药业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南双成药业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-075 上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得 独立董事资格证书，其中，肖建华先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职 资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表 决。 上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并采用累积投票制方式表决。上 述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事 共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会董事候 选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分 之一，符合相关法规的要求。 白晶女士在第五届董事会任期届满后，将不再担任公司董事职务，亦不担任 公司其他任何职务。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公 司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规及规范性文件的要求与《公司章程》 的规定履行相关职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海南双成药业股份有限公司董事会 2 ...

证券代码: 002693 证券简称: *ST 双成 海南双成药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南双成药业股份有限公司董事会现就提名肖建华为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南双成药业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:30 证券代码：002693 证券简称：*ST 双成 公告编号：2025-076 海南双成药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 23 日召开，会议定于 2026 年 1 月 8 日（星期四）召开 2026 年第一次临 时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-074 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 23 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际 参加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关 法律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王成 栋先生、Wang Yingpu 先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起三年。 1、审议通过了《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况： ...

药品获批情况 - 公司注射用硼替佐米（规格3.5mg）的简略新药申请已获得美国FDA批准 [1] - 美国FDA认定该产品与原研药品生物等效和疗效等效 [1] - 该药品获批意味着拥有在美国市场的合法销售资格 [4] 药品适应症 - 获批适应症包括治疗多发性骨髓瘤，适用于既往未接受过治疗且不适合大剂量化疗的患者，或作为65岁以下患者高剂量化疗前的诱导治疗 [1] - 也适用于至少接受过一次治疗后疾病进展的多发性骨髓瘤患者 [2] - 此外，获批适应症还包括与利妥昔单抗等联合治疗既往未接受过治疗的套细胞淋巴瘤成人患者 [2] 药品全球注册进展 - 该产品于2024年4月获得中国国家药品监督管理局批准，并视同通过一致性评价 [3] - 该产品于2025年10月获得澳大利亚药物管理局的上市许可 [3] 对公司的影响 - 此次获批标志着公司研发和生产在安全性和有效性上达到原研水平，显示了国际研发和生产能力 [4] - 丰富了公司国际销售的产品管线，进一步推进了公司的国际化布局进程 [4] - 有利于提升公司产品的市场竞争力，为公司提供新的利润增长点，对提升国际影响力和未来经营业绩有积极影响 [4]

公司产品医保准入情况 - 公司旗下多款核心产品已纳入国家医保目录 包括注射用胸腺法新、注射用生长抑素、注射用法莫替丁、注射用盐酸克林霉素、注射用磷酸川芎嗪以及醋酸奥曲肽注射液 [1] 公司产品研发与申报进展 - 公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）目前尚未在国内进行申报 [1]

公司财务信息披露 - 公司未在互动平台披露第四季度紫杉醇出口的具体销量数据 财务数据将按规定在定期报告中披露 [2] - 公司主要收入来源为药品销售收入 [2] 公司核心产品管线 - 公司主要销售品种包括注射用胸腺法新、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）、注射用生长抑素、注射用比伐芦定、注射用盐酸克林霉素等 [2]

公司股价与交易概况 - 截至2025年12月18日收盘，*ST双成股价报收于6.58元，较前一交易日下跌0.3% [1] - 公司当日开盘价为6.59元，最高价6.79元，最低价6.55元 [1] - 当日成交额为3208.79万元，换手率为1.17% [1] - 公司最新总市值为27.29亿元 [1] 核心产品研发与审批进展 - 公司注射用硼替佐米ANDA已获得美国食品药品监督管理局上市许可，被认定与原研药生物等效和疗效等效 [1] - 该产品此前已获得中国国家药品监督管理局批准并通过一致性评价 [1] - 该产品亦已获得澳大利亚治疗商品管理局上市许可 [1] 获批事件对公司的影响 - 此次获批标志着公司产品达到国际水平 [1] - 该事件有助于提升公司的国际影响力和经营业绩 [1] - 该事件有助于丰富公司的国际销售产品线，推进其国际化布局 [1]