证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-023 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3 名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 详见公司《2024 年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工 作情况"。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会审核后认为：公司 2024 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-022 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电 子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董 事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议并通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"。 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润-1.53亿元，母公司净利润-2.87亿元[5] - 近三个会计年度平均净利润-0.65亿元[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增[5] - 2024 - 2022年度现金分红与回购注销总额均为0元[6]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入34203.02万元，上年度93275.56万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计57.94万元，占比0.07%；上年度109.14万元，占比0.12%[10] - 2024年营业收入扣除后金额84145.08万元，上年度93166.42万元[11] 审计相关 - 审计对公司2024年度财报出具无保留意见报告，报告号信会师报字[2025]第ZA12565号[2] - 鉴证报告于2025年4月28日出具[2]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月28日对顾地科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年温州航泰贸易往来累计发生6533.34万元，偿还6329.05万元，期末资金204.29万元[6] - 2024年甘肃顾地塑胶期初占资8299.30万元，利息8752.18万元，期末占资8051.48万元[6] 市场扩张和并购 - 2025年4月公司将阿拉善盟梦想汽车文化旅游100%股权出售给浙江万阳旅游[6]

顾地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 顾地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12565 号 顾地科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了顾地科技股份有限公司（以下简称顾地科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了顾 ...

财务审计 - 审计顾地科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

关联交易金额 - 2024年度与万洋集团关联交易7342.81万元[1] - 原预计2025年与万洋集团关联交易2500万元[1] - 拟增2025年关联交易额度13000万元，增后预计15500万元[2] 销售情况 - 2024年向泰顺风高预计销售15500万元，实际316.74万元[9] - 2024年向温州航泰销售5781.72万元[9] - 2024年向泰顺新缘销售1.36万元[9] - 2024年向金华新宇销售0.85万元[9] 其他数据 - 2024年日常关联交易实际发生总额9166.15万元[9] - 向关联方销售新增预计13000万元，已发生1220.77万元，上年6100.67万元[6] - 向关联方采购已发生678.76万元，上年1242.14万元[6]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[4] - 公司2024年按规定保持与财报相关有效内控，无重大缺陷[17] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量和定性标准[7][8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有认定标准[9][10] 内控情况 - 公司在内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[2] - 公司资金、票据管理内控无缺陷[12] 业务管理 - 筹资业务能合理确定规模和结构，控制财务风险[12] - 采购推行集中统一管理模式，规范业务流程[13] - 实物资产管理建立岗位责任制，强化入库验收管理[14] 改进方向 - 财务预算和成本费用管理待加强动态跟进和差异分析[14] 未来展望 - 2025年公司将完善管控模式，加强监督和信息系统升级[17]

顾地科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于顾地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12567号 顾地科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的顾地科技股份有限公司（以下简称 "顾地科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 顾地科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告 格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集 资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为，顾地科技公司2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告在所有重大方 ...