会议信息 - 公司参加湖北辖区2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[3] - 会议于2025年6月12日14：00 - 16：40召开[3][4] - 会议在全景路演网络平台以文字互动方式进行[3][4] 参会人员 - 董事长苏孝忠、独立董事蒋海龙等参加[4][5] 投资者参与 - 投资者可登陆“全景路演”网站提问[5] - 活动回复可在全景网互动平台查阅[6] 会后安排 - 公司会后及时披露主要内容[6]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超1.52亿元综合授信额度，有效期12个月[2] - 申请综合授信拟抵押资产合计评估总价22,450.18万元[6] - 董事会和独立董事审议通过申请综合授信额度议案[9][11] 银行承兑汇票 - 2025年3月21日公司同意以资产抵押开具不超3,800万元银行承兑汇票，有效期12个月[7] - 截至目前已开具3,719.72万元银行承兑汇票[7] - 开具银行承兑汇票抵押资产合计评估总价6,221.65万元[8]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议召开 应到董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长苏孝忠主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知及召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 采用电子邮件、电话通讯等形式发出通知 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟以土地等资产作为抵押物向银行申请不超过15,200万元综合授信额度 用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务 额度有效期十二个月 [1] - 具体融资金额将根据运营资金及银行实际审批授信额度确定 [1] 授权及表决结果 - 授权董事长或董事长授权人员在15,200万元额度内办理贷款等事宜 签署相关协议和文件 [2] - 董事长或授权人员可在总额不变前提下调整授信银行及额度 依据融资需求、贷款利率等因素 [2] - 表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露 - 详细内容参见《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨开具承兑汇票进展情况的公告》 [2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年5月26日通讯表决召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] - 表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] 授信额度 - 公司拟以资产抵押申请不超15200万元综合授信[3] - 授信有效期十二个月[3]

人事变动 - 2025年5月19日公司董事会收到非独立董事吴祖通书面辞职报告[2] - 吴祖通因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] 股权情况 - 截至辞职报告递交日，吴祖通直接持股67,300股，占比0.0094%[2] 其他 - 吴祖通辞职未使董事会成员低于法定人数，报告自送达生效[2]

人事变动 - 公司2025年5月19日召开会议，选举潘林亮为第五届董事会职工董事[3] - 潘林亮任期至第五届董事会任期届满[3] 人员信息 - 潘林亮1988年6月出生，本科，中级材料工程师[7] - 现任总裁办主任，曾任万洋集团多职[7] - 未持股，非失信被执行人，任职资格合规[7]

投资者联系方式变更 - 变更前咨询电话0711 - 3350050，传真0711 - 3350621[1] - 变更后咨询电话0711 - 5911050，传真0711 - 5913185[1] - 自2025年5月20日起启用新联系方式[1][2]

会议信息 - 2025年5月19日召开现场会议和网络投票，现场会议14：30开始[4] - 网络投票通过深交所交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，互联网投票系统9：15 - 15：00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东66人，代表股份221,239,448股，占公司有表决权股份总数的31.9416％[8] - 通过现场投票的股东3人，代表股份217,185,188股，占公司有表决权股份总数的31.3562％[8] - 通过网络投票的股东63人，代表股份4,054,260股，占公司有表决权股份总数的0.5853％[8] 议案审议情况 - 多项议案总表决同意率超99.9%，如《关于2024年度董事会工作报告的议案》等[10][12][15][17][19][22][30][33][36][38][41][43][47][53][55][58] - 多项议案中小股东表决同意率超95%，如《关于修订<公司章程>的议案》等[29][34][37][40][42][45][48][57][58] 其他信息 - 律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为蒙象君、陈颖[59] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[59] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议和法律意见书[60]

会议信息 - 顾地科技2024年年度股东会于2025年5月19日14:30召开[4] - 会议通知于2025年4月29日在指定披露媒体刊登[3] 参会情况 - 出席现场会议代表股份217,185,188股，占比31.3562%[5] - 参加网络投票代表股份4,054,260股，占比0.5853%[5] - 参加表决中小投资者代表股份4,054,260股，占比0.5853%[7] 表决情况 - 议案8关联股东回避表决，议案10等通过[9] - 本次股东大会审议议案均获通过[9] 合规情况 - 律师认为本次股东大会合法有效[10]

公司治理变动 - 非独立董事吴祖通因个人原因辞职 辞职于2025年5月19日通过书面报告形式递交 [1] - 吴祖通直接持有公司股份67,300股 占公司总股本比例为0.0094% [1] - 此次辞职未导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [1]