顾地科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项报告 2024 年度 关于顾地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12568 号 顾地科技股份有限公司全体股东： 我们审计了顾地科技股份有限公司(以下简称"顾地科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12565 号的无保留意 见审计报告。 为了更好地理解顾地科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供顾地科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 顾地科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

顾地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 顾地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12565 号 顾地科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了顾地科技股份有限公司（以下简称顾地科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了顾 ...

顾地科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12566 号 顾地科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顾地科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了顾地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是顾地科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2025 年度日常关联交易额度 13,000 万元。增加后，公司 2025 年度与控股股东万洋集 团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额 15,500 万元。 （二）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于新增 2025 年日常关联交易额度的议案》，关联董事 苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展以及关联监事张称意已回避 对本议案的表决。全体独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次独立董 浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 新增 2025 年日常关联交易额度的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为关于 顾地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为顾 地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对《顾地科技股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人查阅了顾地科技股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅 了发行人各项业务及管理制度、信息披露文件及发行人出具的 2024 年度内部控 制自我评价报告等文件。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部 ...

顾地科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于顾地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12567号 顾地科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的顾地科技股份有限公司（以下简称 "顾地科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 顾地科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告 格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集 资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为，顾地科技公司2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告在所有重大方 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为顾 地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）2022年向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对顾地科技2024年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股） 165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销 费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民 币1,477,252.83元，实际募集资金净额 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2134元，较2023年的0.1582元减少234.89% [1] - 2024年每股净资产为0.57元，较2023年的0.8元减少28.75% [1] - 2024年每股公积金为0.6元，较2023年的0.61元减少1.64% [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.13元，较2023年的 -0.92元减少22.83% [1] - 2024年营业收入为8.42亿元，较2023年的9.33亿元减少9.75% [1] - 2024年净利润为 -1.53亿元，较2023年的0.92亿元减少266.3% [1] - 2024年净资产收益率为 -30.40%，较2023年的63.49%减少147.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有26298.6万股，占流通股比47.57%，较上期减少404.30万股 [2] - 山西盛农投资有限公司持有9570.43万股，占总股本比例17.31%，持股不变 [3] - 沈思思持有2758.73万股，占总股本比例4.99%，增持3.90万股 [3] - 朱少麟持有2604.00万股，占总股本比例4.71%，持股不变 [3] - 苏孝锋持有2604.00万股，占总股本比例4.71%，持股不变 [3] - 李晓持有2331.78万股，占总股本比例4.22%，增持101.02万股 [3] - 华淑洁持有1735.33万股，占总股本比例3.14%，减持0.10万股 [3] - 代宏持有1717.02万股，占总股本比例3.11%，减持44.00万股 [3] - 康军妹持有1229.80万股，占总股本比例2.22%，增持48.53万股 [3] - 上海天戈投资管理有限公司 - 天戈紫旭私募基金持有949.51万股，占总股本比例1.72%，为新进股东 [3] - 庞健持有798.00万股，占总股本比例1.44%，减持301.16万股 [3] - 张振国上个报告期持有1162.00万股，占总股本比例2.10%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

顾地科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 顾地科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 1 顾地科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 顾地科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；本公司董事和高级管理人 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蒋海龙、林道友、林来森的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 顾地科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事蒋海龙、林道友、林来森的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 顾地科技股份有限公司 ...