顾地科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年四月 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 顾地科技股份有限公司 股东会议事规则 顾地科技股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 顾地科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 ...

顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 共 4 页，第 1页 顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 （一） 及时对国内外经济趋势、行业发展趋势、国际国内经济政策以及 本行业经济政策进行了解和分析，以便对公司长期发展战略规划进行研究并 提出建议； 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 ...

顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 二零二五年四月 1 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 3.坚持聚焦主业，严格控制主业和战略发展规划之外的投资； 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）投融资的决策与 管理，控制投融资方向和投融资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《顾地科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币 出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资 产作价出资的经济行为。 第三条 投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、对子公司投资、单 独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其它长、短期投资、委托理财等。 第四条 公司投资必须遵循下列原则： 1 ...

顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《顾地科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会设董事长一名，可以设副董事长 1 名。 董事会设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第 1 页 共 10 页 顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士）。董事会应具备合理的专业结构 ...

顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（ 以下称（ 公司"或（ 本公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及（《顾地科技股份有限公司章程》 以下称（ （《公司章 程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 组织具体实施。 二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产 ...

一、出席会议情况 （一）股东会 公司 2024 年度共召开了 4 次股东会，作为独立董事出席会议情况如下： | 姓名 | 本年召开股东 | 本年应参加股东会 | 亲自出席会 | 委托出席会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会会议次数 | 会议次数 | 议次数 | 次数 | | 蒋海龙 | 4 | 4 | 4 | 0 | 本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独 立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责工作情况述职如下： 2024 年度独立董事述职报告 （蒋海龙） 顾地科技股份有限公司 （二）董事会会议 公司2024年度共召开了8次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下： | 姓名 ...

顾地科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《顾地科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，各成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须 为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

顾地科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-028 顾地科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 189,092,696.62 | 145,507,511.72 | 29.95% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 825,009.91 | -21,448,333.19 | 103. ...

顾地科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 顾地科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-025 2025 年 4 月 29 日 1 顾地科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人苏孝忠、主管会计工作负责人许亮及会计机构负责人（会计 主管人员）费洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险及应对措施，具体参见本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"的相关内容，敬请投资者查阅并 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-021 顾地科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为公 司 2023 年度向特定对象发行股票的限售流通股，数量为 165,888,000 股，占公司 总股本的 21.74%，剔除公司因 2016 年限制性股票激励计划未达成解除限售条件 而将执行回购、注销手续的 44,236,800 股后，占公司总股本的 23.08%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 4 月 25 日（星期五）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807 号）核准，公司向特定对象发行人 民币普通股 A 股 165,888,000 股，每股面值 1 元，发行价格 2.82 元/股，募集资 金总额为人民币 467 ...