证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-062 顾地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2024 年 10 月 23 日（星期三）14：30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 23 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 23 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 23 日 9：15-15：00 期间的任 意时间。 5、股权登记日：2024 年 10 月 18 日（星期五） 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 30 日召开，会议决定于 2024 年 10 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-059 顾地科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的进展公告（合同纠纷案） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 申请执行人（原告）：阿拉善左旗市容环境卫生中心 1、案件所处的诉讼阶段：执行完毕。 2、上市公司所处的当事人地位：被执行人。 3、涉案金额：2,558,050.00 元人民币。 4、对上市公司损益产生的影响：基于谨慎性原则，公司 2023 年度已对本次 诉讼二审判决所涉款项计提了预计负债。 5、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称"梦想汽车"）已 于 2023 年 5 月从公司完全剥离，不再属于公司合并报表范围内子公司。 6、因二审判决驳回了公司上诉请求，公司需要承担连带清偿责任，为维护 公司和股东的合法权益，公司已向内蒙古自治区高级人民法院提起再审申请，截 至本公告披露日，内蒙古自治区高级人民法院正在审查中。公司将根据案件的审 理情况依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 近日，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"、"顾地科技"）收到内 ...

顾地科技股份有限公司 章程 顾地科技股份有限公司 章 程 二零二四年十月 1 公司以发起设立方式由湖北顾地塑胶有限公司整体变更为股份有限公司，在 工商行政管理机构注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2012 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,600 万股，于 2012 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公 司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。 第四条 公司注册名称： 中文全称：顾地科技股份有限公司。 | | | --- | | ৰী | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | ...

第五届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 25 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 1、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第五届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 8 日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-058 顾地科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的进展公告（合同纠纷案） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到执行裁定书、执行通知书。 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人、原审被告。 3、涉案金额：2,558,050 元人民币。 4、对上市公司损益产生的影响：基于谨慎性原则，公司 2023 年度已对本次 诉讼涉及的款项计提了预计负债。 5、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称"梦想汽车"）已 于 2023 年 5 月从公司完全剥离，不再属于公司合并报表范围内子公司。 6、因二审判决驳回了公司上诉请求，公司需要承担连带清偿责任，为维护 公司和股东的合法权益，公司已向内蒙古自治区高级人民法院提起再审申请，截 至本公告披露日，内蒙古自治区高级人民法院正在审查中。公司将根据案件的审 理情况依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 近日，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"、"顾地科技"）收到内 蒙古自治区阿拉善左旗人民法院作出的 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-057 顾地科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式； 2、现场会议召开地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年9月13日（星期五）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年9月13日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 13日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 ...

本法律意见书仅用于为公司 2024 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送 深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 国浩律师（上海）事务所 关于顾地科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-056 顾地科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的进展公告（买卖合同纠纷案） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审审理过程中，收到民事裁定书、传票。 2、上市公司所处的当事人地位：复议申请人、被告。 3、涉案金额：56,116,340.80 元人民币。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼结果存在不确定性，尚不能确定 对公司本期利润或期后利润的影响。 5、邯郸顾地塑胶有限公司（以下简称"邯郸顾地"）已于 2018 年 3 月从 公司完全剥离，不再属于公司合并报表范围内子公司，详情请查阅公司于 2017 年 8 月 9 日披露的《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑 胶有限公司全部股权的公告》（公告编号：2017-066）。 近日，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"、"顾地科技"）收到 北京市丰台区人民法院下发的《民事裁定书》【（2024）京 0106 民初 8097 号 之一】和《民事传票》，现将有关情况公告如下： 一、 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.83亿元，同比下降15.60%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-4016.81万元，同比下降129.21%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比下降934.78%[11] - 基本每股收益为-0.06元，同比下降124.00%[11] - 加权平均净资产收益率为-12.03%，同比下降163.13%[11] - 公司总资产为12.12亿元，同比下降9.88%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为5.21亿元，同比下降9.08%[11] - 公司2024年上半年营业收入为3.83亿元，同比下降15.60%[21] - 公司塑料制造业营业收入为383,089,949.74元，同比下降15.60%，毛利率为8.53%，同比下降6.11%[23] - 2024年半年度营业总收入为383,089,949.74元，同比下降15.6%[93] - 2024年半年度营业总成本为434,942,201.91元，同比下降9.2%[93] - 2024年半年度净利润为-43,665,911.67元，同比下降132.2%[94] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-40,168,081.82元，同比下降129.2%[94] - 2024年半年度基本每股收益为-0.06元，同比下降124%[95] - 2024年半年度研发费用为18,308,738.26元，同比增长19.1%[93] - 2024年半年度销售费用为28,566,304.70元，同比增长55%[93] - 2024年半年度财务费用为-9,324.69元，同比下降99.9%[93] - 2024年半年度母公司营业收入为114,125,945.27元，同比增长21.6%[96] - 2024年半年度母公司净利润为-22,345,333.10元，同比下降62.4%[97] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为390,800,713.29元，同比下降16.05%[99] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为508,072,508.88元，同比增长6.55%[99] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-117,271,795.59元，同比下降934.67%[99] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-20,886,054.43元，同比下降1328.59%[99] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-77,358,166.66元，同比下降248.59%[99] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-215,516,016.68元，同比下降577.23%[99] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为125,373,652.59元，同比增长32.59%[100] - 2024年半年度母公司经营活动现金流出小计为305,934,797.69元，同比增长192.45%[100] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-180,561,145.10元，同比下降1693.23%[100] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-207,558,997.81元，同比下降13210.23%[100] - 公司本期所有者权益减少5166.59万元，主要由于资本公积减少1190.46万元和未分配利润减少4016.81万元[102] - 公司本期综合收益总额为349.78万元[103] - 公司本期所有者投入和减少资本导致权益减少800万元，其中其他权益工具持有者投入资本减少1190.46万元[103] - 公司本期期末所有者权益合计为5.29亿元，其中归属于母公司所有者权益为5.21亿元[104] - 公司上年同期所有者权益增加1.36亿元，主要由于综合收益总额增加1.38亿元[105] - 公司上年同期期末所有者权益合计为1.71亿元，其中归属于母公司所有者权益为1.60亿元[107] - 公司2024年上半年所有者权益合计为776,788,770.18元，较上年期末减少22,345,333.10元[110] - 公司2024年上半年未分配利润为-521,818,034.36元，较上年期末减少22,345,333.10元[110] - 公司2024年上半年资本公积为515,679,842.46元，与上年期末持平[108] - 公司2024年上半年股本为718,848,000.00元，与上年期末持平[108] - 公司2024年上半年盈余公积为64,078,962.08元，与上年期末持平[108] - 公司2023年上半年所有者权益合计为467,112,995.08元，较上年期末减少59,469,332.52元[111] - 公司2023年上半年未分配利润为-372,228,097.17元，较上年期末减少59,469,332.52元[111] - 公司2023年上半年资本公积为222,302,130.17元，与上年期末持平[111] - 公司2023年上半年股本为552,960,000.00元，与上年期末持平[111] - 公司2023年上半年盈余公积为64,078,962.08元，与上年期末持平[111] 产品与市场 - PVC管道收入占比51.26%，同比下降19.66%[22] - PE管道收入占比33.33%，同比下降3.27%[22] - 华东地区收入占比8.73%，同比增长100.00%[22] - 公司拥有横跨PVC、PE和PP三大系列40多个品种5000多个规格的综合性塑料管道产品[18] - 公司建立了覆盖全国31个省（市）、自治区的销售网络[19] - PVC管道营业收入为196,359,091.82元，同比下降19.66%，毛利率为8.75%，同比下降5.63%[23] - PP管道营业收入为58,205,857.30元，同比下降24.42%，毛利率为27.18%，同比下降3.20%[23] - PE管道营业收入为127,672,485.27元，同比下降3.27%，毛利率为-0.46%，同比下降6.34%[23] - 西南地区营业收入为151,808,252.75元，同比下降32.97%，毛利率为10.04%，同比下降4.24%[23] - 西北地区营业收入为49,776,324.38元，同比增加219.39%，毛利率为5.52%，同比下降2.11%[23] - 公司计划进一步深挖华东市场，拓展西南、华南、华中、华北、东北、西北等市场，以应对产能增加带来的销售风险[39] - 公司将继续加大对燃气管道业务、塑料检查井、太阳能、卫浴等新业务的投入，尽管可能增加经营成本[39] 子公司与关联公司 - 公司主要子公司重庆顾地总资产为4.13亿元，净资产为3.22亿元，营业收入为1.76亿元，净利润为-770.79万元[35] - 公司主要子公司北京顾地总资产为2825.21万元，净资产为2603.01万元，营业收入为763.62万元，净利润为-183.99万元[36] - 公司主要子公司甘肃顾地总资产为8693.99万元，净资产为-3240.35万元，营业收入为2528.95万元，净利润为-169.47万元[36] - 公司主要子公司佛山顾地总资产为1.72亿元，净资产为1.06亿元，营业收入为8659.82万元，净利润为-302.32万元[36] - 公司主要子公司山西顾地文化旅游开发有限公司总资产为1.75亿元，净资产为-2800.80万元，营业收入为0元，净利润为-496.25元[36] - 公司主要子公司内蒙古飞客通用航空有限公司总资产为56.53万元，净资产为-4660.02万元，营业收入为0元，净利润为-127.19万元[36] - 公司主要子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司总资产为2397.89万元，净资产为-2826.47万元，营业收入为0元，净利润为-658.51万元[36] - 公司与顺水饮料有限公司的关联交易金额为2.18万元，占同类交易金额的100.00%[58] - 公司与泰顺风高物资贸易有限公司的关联交易金额为306.97万元，占同类交易金额的0.80%[58] - 公司与温州航泰贸易有限公司的关联交易金额为2,016.54万元，占同类交易金额的5.28%[58] - 公司报告期内的关联交易总金额为2,325.69万元[58] - 公司纳入合并范围的子公司共计10家[120] 资金与投资 - 公司货币资金为276,772,965.60元，占总资产比例为22.83%，同比下降9.64%[25] - 公司存货为264,057,052.86元，占总资产比例为21.79%，同比增加4.35%[26] - 公司短期借款为29,324,958.63元，占总资产比例为2.42%，同比下降4.82%[26] - 公司募集资金总额为46,780.42万元，已累计使用募集资金总额为33,179.25万元，投资进度为72.24%[30] - 公司尚未使用的募集资金余额为1.31亿元，其中包含募集资金产生的利息396.06万元[33] - 公司报告期内的委托理财发生额为3,000万元，未到期余额为1,000万元[66] - 公司报告期内不存在重大担保情况[65] - 公司报告期内不存在托管、承包情况[60][62] - 公司报告期内的租赁合同总金额为1,038,426元[63] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[61] - 公司报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[64] - 公司收到浙江万阳旅游服务有限公司代为偿还的款项人民币51.78万元，资金占用事项已解决[68] - 2024年半年度计提各类资产减值准备合计2,141.13万元[68] - 本期冲回预计负债金额2,456.28万元[69] - 公司有限售条件股份减少362,800股，变动后数量为210,175,275股，占比27.54%[71] - 公司无限售条件股份增加362,800股，变动后数量为552,909,525股，占比72.46%[71] - 山西盛农投资有限公司持有的763万股股份被司法拍卖，成交价格为43,948,800元[72] - 公司计划回购44,236,800股限制性股票，目前回购手续正在办理中[73] - 万洋集团有限公司持有165,888,000股，占比21.74%，为第一大股东[74] - 山西盛农投资有限公司持股147,784,292股，占比19.37%，其中147,783,920股被质押[74] - 公司货币资金期末余额为276,772,965.60元，较期初436,717,344.76元减少36.6%[86] - 应收账款期末余额为74,458,680.37元，较期初83,369,427.23元减少10.7%[86] - 存货期末余额为264,057,052.86元，较期初234,548,023.10元增加12.6%[86] - 短期借款期末余额为29,324,958.63元，较期初97,324,958.63元减少69.9%[87] - 应付账款期末余额为76,092,012.17元，较期初62,922,880.23元增加20.9%[87] - 合同负债期末余额为55,463,090.42元，较期初43,081,136.75元增加28.7%[87] - 山西盛农投资有限公司持有公司147,784,292股人民币普通股，占总股本的14.8%[79] - 公司股东华淑洁通过信用交易担保证券账户持有18,278,920股，实际合计持有18,278,920股[80] - 公司股东上海天戈投资管理有限公司－天戈紫旭私募基金通过信用交易担保证券账户持有9,726,104股，实际合计持有10,006,604股[80] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[81] - 公司流动负债合计为637,695,228.57元，较期初的691,871,053.98元下降7.8%[88] - 公司非流动负债合计为45,084,181.12元，较期初的72,167,747.12元下降37.5%[88] - 公司货币资金期末余额为220,261,024.67元，较期初的372,198,228.71元下降40.8%[90] - 公司应收账款期末余额为57,627,213.38元，较期初的26,317,339.07元增长119%[90] - 公司存货期末余额为100,534,471.69元，较期初的47,636,849.99元增长111%[90] - 公司流动资产合计为549,637,861.01元，较期初的564,973,303.91元下降2.7%[90] - 公司非流动资产合计为854,286,374.55元，较期初的833,349,840.74元增长2.5%[91] - 公司资产总计为1,403,924,235.56元，较期初的1,398,323,144.65元增长0.4%[91] - 公司流动负债合计为582,101,284.26元，较期初的527,903,836.60元增长10.3%[91] - 公司非流动负债合计为45,034,181.12元，较期初的71,285,204.77元下降36.8%[91] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格上涨的风险，原材料成本占塑料管道产品生产成本的80%左右[37] - 公司面临市场竞争加剧的风险，行业规模以上企业布局完成与产能释放将导致市场竞争进一步加剧[37] - 公司面临人力资源风险，计划通过完善人才制度、健全薪酬福利政策、实施项目激励与考核机制等措施吸引和留住人才[39] - 阿拉善盟苍天大漠文化旅游开发有限责任公司起诉阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、公司借款合同纠纷一案涉案金额为2,204.4万元，公司无需承担连带清偿责任[52] - 中工工程机械成套有限公司起诉邯郸顾地塑胶有限公司、公司买卖合同纠纷一案涉案金额为5,611.63万元，已开庭尚未判决[53] - 公司、阿拉善盟梦想汽车文化旅游有限公司与阿拉善左旗市容环境卫生中心合同纠纷一案涉案金额为253.03万元，二审判决公司需承担连带责任[53] - 阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司起诉公司子公司飞客航空金融借款合同纠纷一案涉案金额为1,492.5万元，一审判决担保物存在被拍卖风险[53] - 北京运良顺达贸易有限公司起诉阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、公司合同纠纷一案涉案金额为208.98万元，二审判决公司需承担连带清偿责任[54] - 公司起诉其他公司的纠纷涉案金额为1,443.10万元，已判决的部分尚未执行完成[55] 公司治理与股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.23%，年度股东大会投资者参与比例为35.59%[40] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括许新华、张东峰离任，许亮、陈静、戴浩聘任[41] - 公司2016年限制性股票激励计划授予限制性股票数量为2,764.80万股，向31名激励对象进行授予[41] - 公司2016年限制性股票激励计划中15名激励对象从公司辞职，其持有的尚未解除限售的限制性股票回购注销事项已通过股东大会审议[42] - 公司2016年限制性股票激励计划激励对象由16名调整为9名，对应限制性股票的回购数量调整为8,282,880股[43] - 公司回购注销6,967,296股限制性股票，回购价格为10.81元/股，减少注册资本6,967,296.00元，减资后注册资本为552,960,000.00元[44] - 公司注册资本为人民币718,848,000元，股本为人民币718,848,000元[118] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）165,888,000股，每股面值1元[118] - 公司注册资本由552,960,000元增加至718,848,000元[118] - 公司注册资本由559,927,296元减少至552,960,000元[118] - 公司注册资本由571,196,160元减少至559,927,296元[117] - 公司注册资本由589,996,800元减少至571,196,160元[116] - 公司注册资本由373,248,000元增加至597,196,800元[116] - 公司注册资本由345,600,000元增加至373,248,000元[115] - 公司注册资本由172,800,000元增加至345,600,000元[115] 环保与社会责任 - 公司通过管理升级、智能制造项目等方式持续推进节能降耗减排工作[16] - 公司主要生产PVC、PPR及PE管道，生产过程用水和废品绝大部分回收循环使用，只产生少量废气、噪音及废物[45] - 公司及子公司取得排污许可证，有效期限分别为2023年9月19日至2028年9月18日、2023年7月16日至2028年7月15日、2023年6月9日至

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-055 顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第九次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14：30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台 ...