二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日在其他重大方面是有效的。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间亦未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 顾地科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 顾地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业 ...

特别提示： 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解 释第 16 号〉的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交 董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-032 顾地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相关规定执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司影响 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为顾地科 技股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对顾地科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金的到位情况 1、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金的到位情况 公司于 2023 年 8 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾 地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1807 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A 股） 165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00 元，扣除不含税保荐及承 销费用人民 ...

顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公 司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、 法规及规范性文件的有关规定，特制定本制度。 二零二四年四月 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产 ...

顾地科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 顾地科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 顾地科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 第一章 总则 第一条 为加强对顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，，特 制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 ...

顾地科技股份有限公司 内部审计制度 顾地科技股份有限公司 内部审计制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 内部审计制度 顾地科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险，根 据《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》 《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准 则》以及《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司及 子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国 ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为顾地 科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对《顾地科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐人核查工作 保荐代表人查阅了顾地科技股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅 了发行人各项业务及管理制度、信息披露文件及发行人出具的 2023 年度内部控 制自我评价报告等文件。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。根据《深圳证 ...

顾地科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋海龙） 本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要 求，在 2023 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独 立董事职责工作情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 公司 2023 年度共召开了 6 次股东大会，作为独立董事出席会议情况如下： | 姓名 | 本年召开股东 大会会议次数 | 本年应参加股东 大会会议次数 | 亲自出席 会议次数 | 委托出席会议 次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋海龙 | 6 | 1 | 0 | 0 | （二）董事会会议 公司 2023 年度共召开了 11 次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如 下： | 姓名 | 本年召开董事 | ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-025 顾地科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险的短期理财产品 2、投资金额：不超过人民币 10,000.00 万元（含） 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各下属公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司各下属公司合计使用不超过人民 币 10,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度 范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经股 东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。该事 项尚需提交股 ...

顾地科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 顾地科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 顾地科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为强化顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件 和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规 定负有报告义务的责任人，应当在第一时间将相关信息向董事会报告，并知 ...