1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-064 顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 15 日 14:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2023 年第四次临 时股东大会，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，现将相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日的 交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一次独立董事培训，并取得其认可的独立董事资格证书。 承诺人：林来森 2023 年 10 月 31 日 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据顾地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"）第四届董事会第二十 六次会议决议，本人被提名为顾地科技第五届董事会独立董事候选人。顾地科技 2023 年第四次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 ...

顾地科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所的相关规则和《公司 章程》的有关规定，我们作为顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，对公司第四届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见： 经查阅董事会提名的第五届董事会董事候选人的个人履历及工作表现资料， 我们认为：提名的董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任 公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解禁的情 况，具备与其行使职权相适应的道德修养和专业素质，提名董事候选人的程序合 法合规。公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所 审核。 我们同意董事会所提名的董事候选人，并同意董事会将该议案提交公司股东 大会审议。 独立董事：苗应建、杨中硕、张桃华 2023 年 10 月 31 日 ...

声明人蒋海龙，作为顾地科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-058 顾地科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-056 顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知已于 2023 年 10 月 26 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，符 合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东万洋集团有限公司（以下简 称"万洋集团"）提名并经董事会提名委员会审核通过，提名苏孝忠先生、宋素琴 女士、林开足先生、叶苏灵女士、吴祖通先生和廖鸿展先生为第五届董事会非独立 董事候选人（附非独立董事候选 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-062 顾地科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人万洋集团有限公司现就提名林道友为顾地科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任顾地科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据顾地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"）第四届董事会第二十 六次会议决议，本人被提名为顾地科技第五届董事会独立董事候选人。顾地科技 2023 年第四次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一次独立董事培训，并取得其认可的独立董事资格证书。 承诺人：林道友 2023 年 10 月 31 日 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-065 顾地科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 顾地科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 31 日 附：邵中辉先生简历 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开职工代表大会， 选举邵中辉先生（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。 邵中辉先生将与经公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第 五届监事会，任期至第五届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》等有 关监事任职的资格和条件。 邵中辉：男，汉族，1979 年 12 月出生，大专学历，工程师。现任顾地科技 股份有限公司工会主席，职工代表监事；曾任湖北顾地塑胶有限公司车间操作工， 注塑车间班长、技术员，顾地科技股份有限公司注塑车间主任。 邵中辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，与公司其他董 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-064 顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 15 日 14:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2023 年第四次临 时股东大会，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，现将相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2023 年 11 月 10 日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、 ...