顾地科技股份有限公司 章程 顾地科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 ...

顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 15 日 14:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2023 年第五次临 时股东大会，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，现将相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、股东大会主持人：苏孝忠 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-073 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的 交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:0 ...

顾地科技股份有限公司 章程修正案 | 条款 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 55,296.0000 | 公司注册资本为人民币 71,884.8000 | | | 万元。公司因增加或减少注册资本而 | 万元。公司因增加或减少注册资本而 | | | 导致的注册资本数额的变更，可以在 | 导致的注册资本数额的变更，可以在 | | | 股东大会通过修改公司章程的决议 | 股东大会通过修改公司章程的决议 | | | 后，授权董事会依法办理注册资本的 | 后，授权董事会依法办理注册资本的 | | | 变更登记手续。 | 变更登记手续。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 55,296.0000 万股，公 | 公司股份总数为 71,884.8000 万股，公 | | | 司的股本结构为：普通股 55,296.0000 | 司的股本结构为：普通股 71,884.8000 | | | 万股，无其他种类股票。 | 万股，无其他种类股票。 | 公司章程其他条款保持不变。 顾地科技股份有限公司 法定代表人： 苏孝忠 2023 年 11 月 29 日 ...

顾地科技股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第一章 总 则 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的权利和义务 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为完善顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充 分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《顾地科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至 少一名是会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：顾地科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"顾地科技"）全资子公司内蒙古飞客通用航空有限公司（以下简称："飞客 航空"）为被告。 3、涉案的金额：14,924,970.41 元 4、对上市公司损益产生的影响: 本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和 对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、简要介绍本次重大诉讼受理的基本情况 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-070 顾地科技股份有限公司 关于子公司收到法院《传票》的公告 诉讼请求： 1、请求人民法院依法判令被告飞客航空偿还原告本金 14,924,970.41 元（如 诉讼期间产生欠息，利息按合同约定的逾期利率主张至借款全部清偿为止）； 2、请求依法判令如被告飞客航空不能偿还上述借款本息，原告有权对被告 阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司抵押给原告的位于巴彦浩特镇通古淖 尔嘎查的土地实现抵押权； 3、诉讼费用由被告承担。 飞客航空于近 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-068 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 已于 2023 年 11 月 16 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会 议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司董 事会已经向参会董事做出书面说明。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选举产生 了第五届董事会成员，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会选举董事苏孝忠先生为公司董事长、董事宋素琴女 士 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-069 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知已 于 2023 年 11 月 16 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，公司监事会已经向参会 监事做出书面说明。会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司于2023年11月15日召开2023年第四次临时股东大会，选举张称意先生、 牛牧华先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事邵中辉先生共同组成公司第五届监事会。为保证公司监事会的正常运作， ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号： 2023-067 顾地科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项； （二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决权股份 （三）本次股东大会未出现否决议案的情形； （四）本次股东大会对中小投资者单独计票。 1、召开时间： 现场会议的召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 09:15-15:00 2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室 本次会议的召开符合有关法律、行政 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/6609008 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于顾地科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 国枫律股字[2023]A0571 号 致：顾地科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-066 顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。经事 后核查，发现上述公告"二、会议审议事项"及"附件 2：授权委托书"中的提 案编码表部分内容有误。为保障投资者顺利参与投票，现对公告内容更正如下： 1、"二、会议审议事项"中更正前内容: "1、审议事项 " "二、会议审议事项"中更正后内容: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投票 累积投票议案 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选 6 人 1.01 选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.02 选举宋素琴为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.03 选举林开足为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.04 选举叶苏灵为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.05 选 ...