股票代码：002694 股票简称：顾地科技 顾地科技股份有限公司 Goody Science & Technology Co., Ltd. （注册地址：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18 号） 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二零二三年十月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 2 武校生 许新华 邵守富 王可辉 苗应建 杨中硕 张桃华 全体监事签名： 张晋泉 鲁 强 晏汉波 高级管理人员签名： 邵守富 许新华 张东峰 顾地科技股份有限公司 年 月 日 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 3 4 5 6 | 目录 | 3 | | --- | --- | | 释义 | 8 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 9 | | | 一、本次发行履行的相关程序 9 | | | 二、本次发行基本情况 10 | | | 三、本次发行的发行对象情况 11 | | | 四、本次发行相关机构 13 | | 第二节 | 本次发行 ...

勤信验字【2023】第 0030 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可 目 录 | 内容 | 项次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 验资事项说明 | 6-9 | 顾地科技股份有限公司 验资报告 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 验资报告 勒信验字【2023】第 0030 号 顾地科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了顾地科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2023 年 10月11日止新增注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-049 顾地科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票发行总结 及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件 已于 2023 年 10 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

浙商证券股份有限公司 关于顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意顾地科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1807 号） 批复，同意顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"顾地 科技"或者"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 本次发行的保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证 券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）作为顾地科技本次向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管 理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求及顾地 科技本次发行的相关董事会、股东大会决议，对公司本次发行的过程及认购对象 的合 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-048 顾地科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第四 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为促进公司持续、健康发展，根据经营需要及资金安排，公司向中国工商银行鄂 城支行申请 2023 年授信额度 3000 万元，授信期限为一年；向中国光大银行股份 有限公司武汉新华支行申请 2023 年授信额度 3000 万元，授信期限为一年（上述 申请银行的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次董事会 审议通过的额度）。上述银行授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署一切与信贷（包括但不限于授 信、流动资金贷款、票据、担保、抵押、信托融资、保函等）有关的合同、 协 议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-047 顾地科技股份有限公司 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 26 日以专人送达、传真或电子 邮件等方式发出。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议为紧 急会议，公司董事会已经向参会董事做出书面说明。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向银行申请综合授信额度的公告》。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-046 顾地科技股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监 管协议的议案》。截至本公告披露日，公司、浙商证券股份有限公司（以下简称 "浙商证券"）、中信银行股份有限公司佛山分行签署了募集资金三方监管协议， 现将相关事项公告如下： 一、募集资金监管协议签订情况及主要内容 公司、浙商证券、中信银行股份有限公司佛山分行签署《募集资金专户存储 三方监管协议》，其中甲方指公司，乙方指开户银行，丙方指浙商证券。每一专 户签署一份监管协议，协议主要内容如下： 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，甲、 乙、丙三方经协商，达成如下主要协议条款： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（ 以下简 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-045 顾地科技股份有限公司 会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 18 日 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 18 日以专人送达、传真或电子 邮件等方式发出。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议为紧 急会议，公司董事会已经向参会董事做出书面说明。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

公司业务及产品 - 公司主要业务包括塑料管道制造业和文化旅游行业[14] - 公司产品主要包括PVC系列管道、PE系列管道和PP系列管道，广泛应用于市政建筑、农业、通信电力、燃气输送等领域[14] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为453,872,498.57元，同比下降17.68%；归属于上市公司股东的净利润为137,500,445.92元，同比增长289.57%[10] - 公司在2023年上半年度报告中，营业收入为453,872,498.57元，同比下降17.68%[18] - 公司在2023年上半年度报告中，营业收入在不同地区表现不同，华中、华南和西南地区的营业收入分别为89,725,532.96元、94,232,253.77元和226,475,600.41元，分别同比下降10.66%、18.60%和增长7.79%[19] - 公司2023年上半年净资产为159,749,585.94元[26] 公司战略合作与发展 - 公司与越野一族投资成立体育赛事公司，拓展体育赛事业务[14] - 公司向浙江万阳旅游服务有限公司转让了梦汽文旅全部股权，剥离汽车文旅业务不良资产[30] - 公司拟向万洋集团有限公司发行165,888,000股股票，募集资金总额467,804,160元，用于补充运营资金和偿还银行贷款[30] 公司治理及社会责任 - 公司积极履行社会责任，加强规范运作，确保信息披露真实准确[39] - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[41] - 公司报告期未发生违规对外担保情况[42] 股权激励计划 - 公司2016年限制性股票激励计划授予股份数量为2,764.80万股，向31名激励对象进行授予[34] - 公司2016年限制性股票激励计划中共计7,200,000股限制性股票被回购注销[35] - 公司2016年限制性股票激励计划中共计18,800,640股限制性股票将被回购注销[35] 公司资产及负债 - 公司半年度财务报告显示，货币资金为70,459,597.54元，应收账款为112,295,542.31元，存货为285,445,090.68元[79] - 顾地科技股份有限公司2023年半年度报告显示，资产总计为1,073,265,191.56元，较上一期增长至1,826,623,331.63元[80] - 公司流动负债合计为823,762,597.83元，较上一期增长至1,709,731,722.32元[81] 公司财务表现及股东情况 - 2023年上半年，顾地科技营业收入为93.88亿元，较去年同期下降了30.6%[85] - 2023年上半年，顾地科技净利润为13.56亿元，较去年同期增长了266.6%[85] - 山西盛农投资有限公司持有公司155,414,292股普通股，占比26.02%[68] - 公司前10名无限售条件普通股股东持股情况显示，黄华清持有20,751,000股，李晓持有19,613,362股[71]

| | | 往来方与上 | | | | 年 2023 | 月往 1-6 | 2023 | 年 1-6 | 月往 | 2023 | 年 月 1-6 | | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初往来 | 来累计发生金额 | | | 来资金的利息 | | | 偿还累计发生 | 2023 | 年 6 月末 | 往来形成 | | （经营性往来、 | | 往来 | | | 会计科目 | | 资金余额 | | | | | | | | | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | | | （如有） | | | 金额 | | | | | 非经营性往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | ...