证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-106 新疆浩源天然气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年12月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长康莹女士。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开日期及时间： 证 ...

关于新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何 目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料， 随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责 任。 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 关于新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第二十次会议决议召集 的，并由董事长主持。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2024年12月14 日公告了《新疆浩源天然气股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会 的通知》。贵公司前述公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议地点、 会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、网络投 票方式、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地 址、联系人、电话等事项。 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月30日14:00[1] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[1][14][15] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2024年12月25日[2] - 参会登记需在2024年12月26日14:00前完成[7] 审议事项 - 审议《公司关于拟变更会计师事务所的议案》等[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“362700”，简称为“浩源投票”[13] 会议地点与联系方式 - 会议地点在新疆阿克苏市兰干街道相关会议室[3] - 联系人陶晖等，电话0997 - 2530396等[7]

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-103 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海 江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。 应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于追加闲置自有资金委托理财额度的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 《公司关于追加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2024- 104），详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该事 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 关于追加闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资金额：在前次董事会审议通过人民币3.85亿元委托理财基础上，再 追加人民币4.15亿元，总计使用闲置自有资金委托理财不超过人民币8亿元（含 投资的收益进行再投资的相关金额），额度范围内可循环滚动使用。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-104 2. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。信托计划、委托理财的实际收 益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响 导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月24日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意使用不超过人民币3.85亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的 闲置自有资金进行委托理财。 根据实际情况，公司现金充沛 ...

资金运用 - 2024年11月26日披露使用闲置自有资金委托理财补充公告[1] - 计划将闲置资金主要投资外币债券提高效率和收益[2] 业务情况 - 中金财富是全资子公司，2002年获国内券商资产管理牌照[3] - 中金财富资产管理部业务规模超5000亿元[3] - 通过中金财富开展委托理财提高资金安全性和收益率[3]

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-101 重要内容提示： 1. 投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券 公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为安全性高、流动性好、风 险可控的产品。 2. 投资金额：公司拟使用不超过3.85亿元人民币闲置自有资金进行委托理 财，额度范围内可循环滚动使用。 3. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。信托计划、委托理财的实际收 益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响 导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月24日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币3.85亿元（含投资的收益进行再投资的相关 金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内 有效，上述额度在授权期 ...

二、董事会会议审议情况 1. 审议《公司关于拟变更会计师事务所的议案》 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-099 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 11 月 24 日下午 16:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海 江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。 应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部 分高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。 1 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-099 三、备查文件 1. 公司第五届董事会第十九次会议决议 特此公告。 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-100 新疆浩源天然气股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 2. 原聘任会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中勤万信会计师事务所"）。 3. 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关 规定，鉴于中勤万信会计师事务所已连续多年为新疆浩源天然气股份有限公司 （以下简称"公司"）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性， 根据《新疆浩源天然气股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》并综合考虑公 司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4. 公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 股票交易异常波动公告 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-098 gupiao 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 新疆浩源天然气股份有限公司 （以下简称 "公司"）股票（证券简称：ST 浩源，证券代码：002700）连续三个交易日（2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离 13.42%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下： 1. 截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2. 公司未发现近期公共传媒可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3. 公司内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。 4. 经向控股股东、实际控制人及其一致行动人问询确认，不存在关于公司 应披露而未披露的重大事项 ...