资金占用 - 原控股股东及关联方非经营性占用公司资金余额53140万元[1] - 截至2024年11月8日，非经营性资金占用已清偿完毕[3] 风险警示 - 2020年4月30日起公司股票被实行其他风险警示[1] - 2021年4月28日起叠加实施其他风险警示[2] - 2025年3月4日审议通过申请撤销其他风险警示议案，结果待审核[7][8] 合规情况 - 2020年4月13日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[4] - 2021年8月2日公司及相关人员收到处罚决定书[4] - 2024年4月24日公司获无保留意见的内部控制审计报告[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年3月4日11:00召开[1] - 应参会董事5人，实际参会董事5人[1] 议案表决 - 《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》5票赞成，0票反对，0票弃权[2]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表54人，代表股份106,651,025股，占比25.7843%[2] - 现场出席2人，代表股份101,383,000股，占比24.5107%[4] - 网络投票52人，代表股份5,268,025股，占比1.2736%[4] 议案表决情况 - 《补选崔长斌为监事》《修改经营范围》同意票均为106,651,025股，占比100%[5][8] - 补选钟志刚、谭帅为非独立董事赞成票均约102,371,740股，占比95.9876%[9][10] 中小投资者情况 - 中小投资者出席52人，代表股份5,268,025股，占比1.2736%[2] - 补选钟志刚、谭帅议案中，中小投资者赞成票约988,740股，占比约18.7687%[9][10]

关于新疆浩源天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 新疆浩源天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆浩源天然气股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据新疆浩源天然气股份 有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2025 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《新疆浩源天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 ...

公司基本信息 - 公司于2012年9月21日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1833.8万股[3] - 公司注册资本413,628,185元，股份总数413,628,185股，每股金额1元[4] - 公司经营范围包括燃气经营等许可项目和煤炭及制品销售等一般项目[9] 股份认购情况 - 公司发起人认购股份总数为5500万股，阿克苏盛威实业投资有限公司认购1650万股，持股比例30%[16] - 阿克苏众和投资管理有限公司认购275万股，持股比例5%[16] - 周举东认购2090万股，持股比例38%[16] - 胡中友认购440万股，持股比例8%[16] - 胡珊认购275万股，持股比例5%[16] - 张文江认购264万股，持股比例4.8%[16] - 曹早侠认购231万股，持股比例4.2%[16] - 张跃伟认购220万股，持股比例4%[16] - 吴美刚认购55万股，持股比例1%[16] 公司决策相关 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[30] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[30] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[30] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[30] 股东大会相关 - 董事人数不足5人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 年度股东大会召开20日前以公告通知各股东，临时股东大会召开15日前以公告通知[40] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，10日内给出书面反馈[35][36] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，不少于2个工作日，且一旦确认不得变更[42] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[43] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数以上通过，特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[52] - 公司年度预算方案、决算方案等事项由股东大会以普通决议通过[52] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一名[67] - 董事会在股东大会授权范围内，单项对外股权投资不超公司最近一期经审计净资产10%[70] - 董事会在股东大会授权范围内，单项授信合同金额不超公司最近一期经审计净资产50%，单项贷款合同金额不超20%[70] - 董事会在股东大会授权范围内，累计风险投资及委托理财事项金额不超公司最近一期经审计净资产3%[70] - 董事长由全体董事过半数选举产生[70] - 董事会每年至少召开二次会议，会议召开十日前书面通知[71] - 代表十分之一以上有表决权的股东提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[72] - 三分之一以上董事联名提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[72] - 监事会提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[72] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[72] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[89] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需在召开前十日书面送达全体监事[91] - 监事提议召开临时监事会会议，通知需在召开前五日前书面送达全体监事，经全体监事同意可豁免通知期[92] - 监事会决议需经半数以上监事通过[92] 财务与分配相关 - 公司会计年度采取公历年度制，自每年1月1日起至12月31日结束，记账货币单位为人民币[95] - 公司需在会计年度终了时编制财务会计报告并经审计[95] - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度报告，前六个月结束后二个月内报送半年度报告，前三个月和前九个月结束后一个月内报送季度报告[95] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[97] - 法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司股本的25%[99] - 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[100] - 公司最近三年未进行现金利润分配或以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[106] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前二十天事先通知[106] - 公司指定《上海证劵报》《证券时报》为刊登公告和其他需要披露信息的报纸媒体[114]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月21日16:00召开，5位董事均参会[1] 董事会改选 - 改选钟志刚为董事长，任期至第五届董事会届满[2] 委员会组成 - 战略委员会由李猛龙、钟志刚、蔺怀华组成，李猛龙任主任[4] - 审计委员会由龚巧莉、蔺怀华、钟志刚组成，龚巧莉任主任[4] - 提名委员会由蔺怀华、龚巧莉、李猛龙组成，蔺怀华任主任[4] - 薪酬与考核委员会由龚巧莉、蔺怀华、钟志刚组成，龚巧莉任主任[4] - 安全生产委员会由谭帅等组成，谭帅任主任[4] - 合规管理委员会由钟志刚等组成，钟志刚任主任[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年1月21日16:00召开[2] - 应参加会议监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于改选公司第五届监事会主席的议案》同意2票，反对0票，弃权0票[3] 人员改选 - 改选崔长斌为公司第五届监事会主席，任期至届满[3]

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2025-003 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 1 月 2 日 11 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应 参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席钟志刚先生主持，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 公司监事会近日收到钟志刚先生的书面辞职报告，详见《关于董事长、董事、 总经理、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-001）。根据《公司章程》 对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，并 征求候选人本人意 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 舆情管理制度 新疆浩源天然气股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益 ，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

董事会会议 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年1月2日召开[1] - 补选钟志刚、谭帅为非独立董事议案通过，待股东大会审议[2] - 聘任谭帅为总经理并担任法定代表人议案通过[3] - 修改公司经营范围议案通过，待股东大会审议[4] - 舆情管理制度议案通过[5] 股东大会 - 同意于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[6] 人员股份情况 - 钟志刚持有5,579,348股公司股份，与控股股东等为一致行动人[10] - 谭帅与大股东无关联关系，不持有公司股份[11]