人事变动 - 谭帅因个人原因辞去非独立董事、总经理等职务[2] - 2025年7月28日改聘宋应龙为总经理并担任法定代表人[2] - 2025年7月28日审议通过补选虎晓伟为非独立董事议案并提交股东大会[3] 生效情况 - 谭帅辞去总经理职务及不再担任法定代表人报告送达董事会生效[2] - 谭帅辞去非独立董事等职务待股东大会选新董事填补缺额后生效[3] 其他情况 - 截至公告披露日谭帅未持股且无未履行承诺事项[3]

股东信息 - 钟志刚持有公司5,579,348股股份，占总股本1.35%，有权提临时提案[3] 股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场8月8日14:00，网络投票8月8日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2025年8月4日[6] - 异地股东8月5日14:00前完成登记[11] - 现场参会登记8月5日10:00 - 14:00[12] 会议相关 - 会议地点为新疆阿克苏市兰干街道英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室[7] - 会议联系人陶晖、翟新超，电话0997 - 2530396[12] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[6] - 普通股投票代码"362700"，简称为"万憬投票"[18] 提案信息 - 审议《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》等多项提案[8] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》子议案数为8[24] 其他 - 公司7月24日披露召开股东大会通知，7月28日增加临时提案[2][3] - 授权委托有效期至2025年第三次临时股东大会结束[25]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年7月28日12:00召开，应参会5人实参会3人[1] 人事变动 - 改聘宋应龙为公司总经理并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满[2] - 提名补选虎晓伟为第五届董事会非独立董事，任期至届满，议案待股东大会审议[2][4] 人员信息 - 宋应龙1984年1月出生，2025年4月起任董事长助理，无关联关系不持股[6] - 虎晓伟1986年9月出生，2024年8月起任财务总监，无关联关系不持股[7]

高管变动 - 万憬能源董事、总经理谭帅因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会审议通过改聘宋应龙为总经理并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满 [1] - 公司提请股东大会补选虎晓伟为第五届董事会非独立董事 [1] 公司运营影响 - 谭帅辞职不会影响公司正常运营 [1] - 公司对谭帅任职期间的贡献表示感谢 [1]

监事会会议召开情况 - 新疆万憬能源股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年7月23日13:00在公司会议室以现场和通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月16日送达全体监事 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议由监事会主席崔长斌主持 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 监事会改革议案 - 公司拟进行监事会改革 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》将废止 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [2] - 现任监事职务将在股东大会审议通过本议案后解除 [2] - 公司将修订《公司章程》并授权管理层办理工商变更登记事宜 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 表决结果 - 监事会会议审议通过改革议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] 项目搁置与论证 - 募集资金投资项目搁置超1年，公司需重新论证是否继续实施[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[11] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用[12] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[12] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[14] 资金置换与管理 - 公司应在募集资金转入专户后6个月内实施置换预先投入的自筹资金[14] - 现金管理产品期限不得超12个月[14] 协议签订与终止 - 公司应至迟于募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[7] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[16] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金应通过专户实施，限于主营业务相关活动[16] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[24] 资金检查与核查 - 公司内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[25] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[23] 超募资金使用 - 公司将暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等经董事会审议通过[21] - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[19] 项目地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后应及时公告[19] 永久补充流动资金 - 公司全部募集资金项目完成前，用部分募集资金永久补充流动资金，需募集资金到账超一年[19]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议安排 - 每年至少召开2次会议，提前5天通知[11] - 经半数委员同意或召集人提议可开临时会，提前3天通知[13] 会议规则 - 过半数委员（含一名非独立董事）出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 文件管理 - 会议记录等书面文件保存不少于10年[16] - 议案及表决结果3个工作日内报告董事会[16] 制度说明 - 由董事会负责解释和修订，决议通过后生效[18]

会议通知与召开 - 会议召开前3日通知全体独立董事并提供材料，紧急情况经同意可随时通知[3] - 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行[3] 会议组织与决策 - 会议由过半数独立董事推举1名召集和主持，召集人不履职时2名及以上可自行召集[4] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等职权行使前需经全体独立董事过半数同意[4] 会议记录与档案 - 会议记录应包含日期、地点、召集人等内容，独立董事需签字确认[5] - 会议档案包括通知、材料等，需保存不少于10年[7] 其他 - 独立董事意见类型包括同意、保留、反对、无法发表意见[7] - 公司应保证会议召开，提供工作条件和费用[7] - 本制度经股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[8]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会前5日通知，全体同意可免通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[11] 委员履职与表决 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[12] - 表决方式有举手表决、记名投票表决或通讯表决[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[12]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[3] - 上市交易之日起1年内不得转让股份[2] - 离职后半年内不得转让股份[2] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[3] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[3] 信息披露与报告 - 转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划，实施情况需公告[5] - 相关时点或期间内2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 股份变动2个交易日内向公司报告并由公司公告[7] 违规处理 - 违规所得收益归公司，董事会应收回，股东可要求30日内执行[7][8] 监督检查 - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况，发现违规及时报告[7]