审计机构相关 - 2024年改聘天健会计师事务所为审计机构，11月董事会、12月股东大会审议通过[3] - 天健拥有合伙人241名、注册会计师2356名、从业人员8000名[2] 审计结果 - 天健认为公司2024年财报和内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5] 内部审议 - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为天健具备资质且完成审计工作较好[6][8]

会议决策 - 2025年4月21日召开独立董事专门会议，2名实到[1] - 2024年度利润分配预案表决通过，提交股东大会[1] - 独立董事同意《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 续聘2025年度审计机构议案表决通过，提交董事会[3] 资金情况 - 控股子公司50万关联方往来资金已归还[4] - 2024年解决非经营性资金占用，2025年复牌撤警示[4] - 报告期末无控股股东及关联方占用资金[4] 担保情况 - 2024年度无对外担保情况[5]

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-020 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"或 "新疆浩源"）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十四次会议决定召 开。 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年5月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 关于对公司 2025 年一季度报告的审核意见 公司董事会根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司规范运作》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制 了《公司 2025 年一季度报告》，作为新疆浩源天然气股份有限公司监事会成 员，我们在全面了解和审核了《公司 2025 年一季度报告》后，认为： 公司能够严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审核 的《公司 2025 年一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整，能够充分反映公司本报告期的财务状况和经 营成果及上市公司的实际情况。我们保证公司 2025 年一季度报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会《关于对公司 2025 年一 季度报告的审核意见》签字盖章页】 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 公 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司规范运作》有关规定，2025 年 4 月 22 日 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 审议了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券 交易所的相关要求，监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，发表 如下意见： 1. 公司已按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法 规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，《公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。 综上所述，公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》的审核意见签字盖章页】 公司监事： 崔长斌： 梁承瑞： 马 哲： 2. 公司对组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管 ...

新疆浩源天然气股份有限公司监事会 关于对公司 2024 年度报告的审核意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财 务报告的一般规定（2023 年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2024 年 修订）》等有关规定，公司董事会编制了《新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年 年度报告》，公司监事会对照《公司章程》及《监事会议事规则》，对公司 2024 年 年度报告的编制工作进行了监督，并进行了认真审核，现发表审核意见如下： 一、 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管 理和财务状况；真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果； 二、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年年度报告编 制、审计人员违反保密规定的行为，在公司依法运作、公司财务等方面没有发 现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益 或造成公司资产流失的行为。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议程 ...

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-014 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）第五届 监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 22 日 13：00 时在公司会议室以现场和通讯 方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 16 日送达给全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席崔长斌先生主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议《2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 2. 审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决 ...

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-013 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）召开第 五届董事会第二十四次会议的书面通知已于 2025 年 4 月 16 日发出，会议于 2025 年 4 月 22 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票赞 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制 度》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会于 2025 年 4 月 21 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应 到会委员 3 名，实际到会委员 3 名。会议审议了相关内容，表决和发表如下 意见。 1. 审议《公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律法规、公司章程 的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。同意将《公司 2024 年度报告全文及摘要》提交董事会审议。 2. 审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，审计委员会认为，在内 部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和 ...

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-016 新疆浩源天然气股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）于 2025年4月22日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。 2. 该利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公 司净利润为 93,182,263.39 元，报表期末累计可供分配利润为 330,777,171.72 元， 经董事会决议，公司拟以报表中可供分配利润为依据实施 2024 年度利润分配。 根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2024 年末 总股本 413,628,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为 2 ...